OT Logistics S.A.

AGM Information • Jan 11, 2019

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII D WYEMITOWANYCH PRZEZ OT LOGISTICS S.A.

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych w dniu 20 listopada 2014 r. przez OT Logistics S.A. ("Emitent") o łącznej wartości 100.000.000 PLN ("Obligacje")
("Zgromadzenie") otworzył o godzinie 13:10 Grzegorz Namiotkiewicz – przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez Emitenta na podstawie pisemnego oświadczenia Emitenta, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który oświadczył, że na dzień 11 stycznia 2019 roku na godz. 13:00 zostało zwołane przez Zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. pod adresem ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, Zgromadzenie Obligatariuszy z następującym porządkiem obrad:

• $\mathbf{1}$ . otwarcie Zgromadzenia;
• $2.$ wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
• $3₁$ sporządzenie i podpisanie listy obecności;
• $\overline{4}$ . sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał:
• $5₁$ przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
• 1. podjecie uchwały Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisii Obligacji podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r. ("Warunki Emisji")) oraz po Dniu Wykupu, najpóźniej w dniu 16 stycznia 2021 r.;
• $7.$ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji; oraz
• 1. zamknięcie Zgromadzenia.

Ad 2 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez Emitenta, Grzegorz Namiotkiewicz, przedstawił pisemne oświadczenie Emitenta o wyznaczeniu go na Przewodniczącego Zgromadzenia, na podstawie punktu 3 (a) regulaminu zgromadzenia obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji ("Regulamin Zgromadzenia") w związku z artykułem 1.1.51 oraz artykułem 13 Warunków Emisji, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu, w zwiazku z czym wybór przewodniczącego nie będzie przeprowadzany na Zgromadzeniu.

Ad 3 i 4 porządku obrad:

Grzegorz Namiotkiewicz wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z punktem 2 Regulaminu

Zgromadzenia w związku z artykułem 1.1.51 oraz artykułem 13 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 27 grudnia 2018 roku na stronie internetowej Emitenta, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadcza, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 50.361 Obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, uprawnionych do 50.361 głosów, co stanowi 50,36% wszystkich Obligacji, w związku z czym, zgodnie z punktem 4 (b) Regulaminu Zgromadzenia w związku z artykułem 1.1.51 oraz artykułem 13 Warunków Emisji, jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Ad 5 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił porządek obrad ogłoszony w dniu 27 grudnia 2018 roku na stronie internetowej Emitenta.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 11 stycznia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia.

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent") w dniu 20 listopada 2014 roku ("Obligacie") ("Zgromadzenie"), niniejszym postanawia, co następuje:

$§ 1$

Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 27 grudnia 2018 roku na stronie internetowej Emitenta, w brzmieniu:

• $\mathbf{1}$ . otwarcie Zgromadzenia;
• 1. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
• $3₁$ sporządzenie i podpisanie listy obecności;
• 1. sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;

• podjęcie uchwały Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu 6. Obligacji w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r. ("Warunki Emisji")) oraz po Dniu Wykupu, najpóźniej w dniu 16 stycznia 2021 r.;

• 1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji; oraz
• 1. zamknięcie Zgromadzenia.

$§ 2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały nr l oddano 50.361 ważnych głosów z 50.361 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 50.361 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% głosów Obligacji obecnych na Zgromadzeniu.

W tym miejscu pełonomocnik obligatariuszki Magdaleny Banach, posiadaczki 191 obligacji serii D, złożył oświadczenie. Pełnomocnik wyraża żal z powodu nieobecności członków zarządu Emitenta na zgromadzeniu. Przekaże zatem w tej sprawie swoje stanowisko Emitentowi w formie pisemnej. Pani Magadalena Banach nie wyraża zgody na zmianę warunków emisji, a w szczególności zmianę daty wykupu i ustalenie dnia wykupu na dzień 16 stycznia 2021 r. ani na żaden inny dzień późniejszy niż 20 listopada 2018 r. Tym samym pełnomocnik zgłasza sprzeciw wobec podjęcia planowanych uchwał i zapowiada, że będzie głosował przeciw podjęciu tych uchwał. Pełnomocnik uważa, że nie można jednostronnie zmienić umowy z obligatariuszem. Pełnomocnik oświadcza, że obligatariuszka Magdalena Banach złożyła pozew do sądu, kwestionując zmiany Warunków Emisji dokonane przez zgromadzenie obligatariuszy Obligacji w dniu 31 października 2018 r. Emitent nie zgadza się z tym stanowiskiem i trwa wymiana pism między stronami.

W tym momencie, o godzinie 13:23, na wniosek obligatariusza Allianz OFE, posiadacza 30.000 obligacji serii D, Przewodniczący zarządził przerwę w obradach Zgromadzenia do godziny 14:00.

O godzinie 14:00 Przewodniczący wznowił obrady Zgromadzenia.

Obligatariusze nie wyrazili potrzeby przeprowadzenia dyskusji ze względu na brak obecności członków zarządu Emitenta.

Ad 6 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 2

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 11 stvcznia 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łacznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent") w dniu 20 listopada 2014 roku ("Obligacje") w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta w dniu 7 listopada 2014 roku ("Warunki Emisji")) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 16 stycznia 2021 roku.

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("Zgromadzenie") niniejszym postanawia, co następuje:

$§ 1$

Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Emitenta wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (tj. zgodnie z warunkami emisji Obligacji, w dniu 20 listopada 2020 roku), jak i po Dniu Wykupu, lecz najpóźniej w dniu 16 stycznia 2021 roku.

$§ 2$

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (Podejmowanie uchwał) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do warunków emisji Obligacji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

$\S$ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały nr 2 oddano 50.361 ważnych głosów z 50.361 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 191 głosów przeciw oraz 50.170 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzieta.

Ad 7 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wvemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 11 stycznia 2019 roku

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("Emitent") w dniu 20 listopada 2014 roku ("Obligacie"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r. ("Warunki Emisii").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale. o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("Zgromadzenie") niniejszym postanawia, co następuje:

$\S 1$

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że:

$\mathbf{1}$ . W Art. 1.1. (Definicje) Warunków Emisji, Art. 1.1.15. otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"1.1.15. "Dzień Wykupu" oznacza 16.01.2021 r., a w przypadku gdy taki dzień nie jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy nastepujący po dniu wskazanym powyżej.".

$2.$ W Art. 2. (Opis Obligacji i Warunków Emisji) Warunków Emisji, Art. 2.7. (Dzień Wykupu Obligacji) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"2.7. Dzień Wykupu Obligacji

Dniem Wykupu Obligacji jest 16.01.2021 r. ("Dzień Wykupu").".

$3.$ W Art. 4. (Oprocentowanie) Art. 4.4. (Dzień Platności Odsetek) Warunków Emisji, otrzymują następujące nowe brzmienie:

4.4. Dzień Płatności Odsetek

Z zastrzeżeniem postanowień Art. 5.1.4. Warunków Emisji, Rozdziału 8 Warunków Emisji oraz odpowiednich Regulacji KDPW, Odsetki platne są:

(a) w dniach wskazanych w tabeli poniżej, w kolumnie "Dzień Płatności Odsetek":

Rok	Okres Odsetkowv	Dzień Ustalenia Stopy J	Początek Okresu	Koniec Okresu	Dzień Ustalenia Procentowe Odsetkowego Odsetkowego Uprawnionych	Dzień Platności Odsetek	Liczba Dnia w Okresie Odsetkowyn
	pierwszy	$2014 - 11 - 14$	$2014 - 11 - 20$	2015-05-20	2015-05-12	2015-05-20	181
1.	drugi	2015-05-14	2015-05-20	$2015 - 11 - 20$	$2015 - 11 - 12$	2015-11-20	184
$\overline{2}$	trzeci	$2015 - 11 - 16$	$2015 - 11 - 20$	2016-05-20	$2016 - 05 - 12$	2016-05-20	182
	czwarty	2016-05-16	$2016 - 05 - 20$	2016-11-20	2016-11-10	2016-11-21	184
$\overline{3}$ .	piąty	$2016 - 11 - 15$	$2016 - 11 - 20$	2017-05-20	2017-05-12	2017-05-22	181
	szósty		2017-05-16 2017-05-20	2017-11-20	2017-11-10	2017-11-20	184
4.	siódmy	2017-11-14	2017-11-20	2018-05-20	2018-05-11	2018-05-21	181
	$\delta$ smy	$2018 - 05 - 15$	2018-05-20	2018-11-20	2018-11-12	2018-11-20	184
5.	dziewiaty	2018-11-14	2018-11-20	2019-05-20	2019-05-10	2019-05-20	181
	dziesiąty		2019-05-14 2019-05-20	2019-11-20	$2019 - 11 - 12$	2019-11-20	184
6.	jedenasty	2019-11-14	$2019 - 11 - 20$	2020-05-20	$2020 - 05 - 12$	2020-05-20	182
	dwunasty	$2020 - 05 - 14$	$2020 - 05 - 20$	2020-11-20	2020-11-12	2020-11-20	184
7.	trzynasty		2020-11-14 2020-11-20	$2021 - 01 - 16$	2021-01-08	$2021 - 01 - 16$	57

(b) w przypadku wygaśniecia wierzytelności Obligatariusza o zapłatę przez Emitenta wartości nominalnej danej Obligacji w związku z objęciem przez tego Obligatariusza obligacji serii H i jedynie w odniesieniu do takich Obligacji, z których wierzytelności wygasły, w dniu wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Obligacji (razem z każdym dniem wskazanym w tabeli powyżej w kolumnie "Dzień Platności Odsetek" jako "Dni Platności Odsetek").

$§ 2$

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (Podejmowanie uchwał) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

$83$

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § 1 niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały nr 3 oddano 50.361 ważnych głosów z 50.361 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 191 głosów przeciw oraz 50.170 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.

Ad 8 porządku obrad:

Po odczytaniu protokołu Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia o godzinie 14:19.

Do protokołu załączono liste obecności.

Mund

Grzegorz Namiotkiewicz, Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy

Załączniki:

• lista obecności na Zgromadzeniu;
• oświadczenie Emitenta o wyznaczeniu Przewodniczącego Zgromadzenia.

$\mathbf{c}$ ORD N C E ◠

Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii D OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 11 stycznia 2019 r.

L.p.	Uprawniony Obligatariusz	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	Liczba obligacji posiadanych przez Obligatariusza	Liczba głosów posiadana na Zgromadzeniu Obligatariuszy
1.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska OFE Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: GARUB SZCLEŚNIAK Stanowisko: Pełnomocnik Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa Podpis:	30 000	30 000
2.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska DFE Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Jahrt Secremel Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: JAKUB SZCZĘŚNIAK Stanowisko: Pełnomocnik Siedzība/ miejsce zamieszkania: Warszawa Podpis: Jahr Sichnel	170	170

CLIFFORD

N C E C. HA

3.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Metlife OFE Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Petruk Croberto Stanowisko: Pełnomocnik Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa Podpis: Crubigle Palnyle	20 000	20 000
4.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Magdalena Banach	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: $Q\overline{Q}$ Y S A R D $\bigwedge_{i=1}^{N} N$ i i i i i $\overline{Q}$ S $U$	191	191
	Siedziba/ miejsce zamieszkania: Kraków	Stanowisko: pernomocnic Siedziba/ miejsce.zamieszkania: Kraków $-$ Podpis:
Razem	4 obligatariuszy		50 361 obligacji	50 361 głosów
Udział:			50.36%	50,36%

Warszawa, 11 stycznia 2019 roku

$6$ Munich

Strona 2 z 2

Warszawa, 11 stycznia 2019 roku

OŚWIADCZENIE O WYZNACZENIU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent"), w związku ze zwołanym przez Emitenta na dzień 11 stycznia 2019 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje D") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"), na podstawie punktu 3 (a) regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy (stanowiącego załącznik nr 1 do warunków emisji Obligacji D), niniejszym wyznacza Pana Grzegorza Mariana Namiotkiewicza, legitymującego się dowodem osobistym o numerze , na przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.

W imieniu OT Logistics S.A.

Imię i nazwisko: Andrzej Klimek

Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Imię i nazwisko: Magdalena Szymczak Stanowisko: Prokurent

PELNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 11 stycznia 2019 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

wiatek

Zbigniew Świątek Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A.

FPREZES

Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydziai Cywilny Rejestrowy al. "Solidarności" 127 00-898 Warszawa

Warszawa 07 listopad 2018

WYCIAG

z rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu "Allianz Polska OFE". Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 17

• 1. Rubryka pierwsza numer kolejny wpisu 39
• 2.. Rubryka druga nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu "Allianz Polska OFE".

Numer identyfikacyjny REGON 014968311

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 17

1. Rubryka trzecia - firma, siedziba i adres towarzystwa emerytalnego, sposób reprezentowania towarzystwa emerytalnego oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru handlowego, wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego ten rejestr

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska spółka akcyjna z siedzibą 02-685 Warszawa, ul.Rodziny Hiszpańskich 1, reprezentowane przez dwóch członków Zarządu łącznie lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz oznaczenie sądu prowadzącego rejestr: 0000055443;

Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru SądowdegoWarszawy.

1. Rubryka czwarta - lista członków zarządu towarzystwa emerytalnego oraz ustanowionych prokurentów

Zbigniew Świątek -- Prezes Zarządu, Grzegorz Aleksander Zubrzycki -- Wiceprezes Zarządu, Jerzy Ryszard Nowak - Członek Zarządu.

Prokurenci: Eliza Anna Piotrowicz - prokura lączna do działania łącznie z innym prokurentem, Beata Dorota Paluchowska - prokura łączna do działania łącznie z innym prokurentem.

1. Rubryka piata - firma (nazwa), siedziba i adres depozytariusza

Deutsche Bank Polska SA 00-609 Warszawa Al. Armii Ludowej 26.

1. Rubryka szósta - wzmianka o statucie oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian i daty ich wejścia w życie

aktnotarialnyz6.11.1998r.sporządzonywKancelariiNotarialnejMichałWalkowski repertorium A nr 5922/98 i akt notarialny z 7.04.1999r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Michał Walkowski repertorium A 4653/99.

zmiany statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego Allianz Poslak dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzone decyzją Urzędu Nadzoru na Funduszami Emerytalnymi z dnia 24 maja 2000r. nr DPL 245/00 dotyczące brzmienia & 9, & 10, & 11, & 13, & 20 ust.2 statutu.

zmiany statutu w brzmieniu jak w treści decyzji Urzędu Nadzorującego nad Funduszami Emerytalnymi z 12.IX.2000r. DPL 1570/00/PG wchodzące w życie z upływem tygodnia od dnia ogłoszenia o zmianie nie wcześniej jednak niż najwcześniejszym dopuszczalnym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa wdniu wejścia w życie tej zmiany.

zmiany statutu w brzmieniu określonym w decyzji Urzędu Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymizdnia 1.10.2001r. nr DPL 401/2342/01/ED wchodzące wżycie zgodnie zdecyzją Urzędu Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymi zdnia 1.10.2001 r. nr DPL 401/2342/01/ED-I.

zmiany statutu w brzmieniu aktów nptarialnych z 25.IV.2001 im 19.III.2001r/rep.A 2522/2001 i 8863/2001/sporządzonych przez Michała Walkowskiwego notariusza w Warszawie które weszły w życie - & 16 1 - 8.III.2004 i & 18 i & 19 - w terminie wynikającym z decyzji UNNFE z 1.III.2002r.

zmiana statutu Funduszu w brzmieniu nadanym aktem notarialnym z dnia 22 stycznia 2003r, rep. A nr 443/2003, sporządzonym przez notariusza Michała Walkowskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Złotej 73 - zmiany wchodzą w zycie z upływem trzech tygodni od ogłoszenia o zmianach tj. z upływem 19 kwietnia 2003r.

zmiana statutu Funduszu w brzmieniu nadanym aktami notarialnymi z dnia 19 grudnia 2003r -rep A 9883/2003 -oraz z dnia 25 lutego 2004 - rep. A 1327/2004 sporządzonymi przez notariusza Michała Walkowskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Złotej 73 - na które zezwoliła Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych decyzje z dnia 17 marca 2004r. nr DPL/7471/13/03/04/MZ. Zmiany statutu opisane wyżej wchodza w zycie z dniem ogłoszenia zmian statutu tj z dniem 31 marca 2004r, natomiast zmiany statutu polegające na zmianie & 17 ust.2 pkt.4, & 19, & 20 i & 20 1 wejdą w życie z dniem ogłoszenia zmian statutu tj 31 marca 2004 jednak nie wcześniej niż 1 kwietnia 2004r.

zmiana statutu Funduszu w brzmieniu nadanym aktem notarialnym z dnia 19 grudnia 2003r - rep A 9883/2003 - sporządzonym przez notariusza Michała Walkowskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Złotej 73. Zmiana

statutu wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia tj z dniem 20 maja 2004r.

zmiany statutu wynikające z aktu notarialnego z dnia 31 stycznia 2006r. RepertoriumA1000/2006,sporządzonegoprzezMichałaWalkowskiego,notariuszaw Warszawie, na które to zmiany KNUiFE wyraziła zgodę decyzją z dnia 23 lutego 2006r., nr DPL/412/5/3/06/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 10 marca 2006r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany & 11 pkt.2 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 22 listopada 2006r., Repertorium A 5535/2006, sporządzonego przez Michała Walkowskiego, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 19 grudnia 2006r., nr NU/DPL/412/50/2/06/KM. a które zostały ogłoszone w dniu 23 lutego 2007r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zgodnie z brzmieniem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 maja 2009r nr DEN/WL/612/27/4/09/AM, DEN/WL/612/19/26/08/09/PG DEN/WL/612/27/5/09/AM, które to zmiany weszły w zycie z dniem ogłoszenia w dzienniku Rzeczpospolita, tj. 5 czerwca 2009r: zmiana & 18, & 19, & 5, oraz ustępów 3, $4, 5$ w & 22 oraz dodanie ustępu 6 w & 16.

zmiany &5, &6, &10, &12, &13, &15 ust.1, &18, &19, &20 ust.1, & 20 1, &20 2, $&22$ ust.6, $&23$ ust.2 i ust.3 $&25$ ust.1 statutu zgodnie z Uchwala 6 NadzwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaPowszechnegoTowarzystwaEmerytalnego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym Repertorium A 24995/2009, sporządzonym przez Adama Suchtę, notariusza w Warszawie, na które Komisja nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 26 listopada 2009r., nr DNS/WIII/612/21/4/09/BLT, a które zostały ogłoszone w dniu 22 grudnia 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia, z wyłączeniem zmian dotyczących &15 ust.1 i &20 ust.1 statutu, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

zmiany dotyczą &11 pkt 1 statutu w brzmieniu okresłonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 30 kwietnia 2010 roku, Repertorium A Nr 7061/2010, sporządzonego przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 02 czerwca 2010r., nr DNS/WIII/612/12/3/10/BŁT, a które zostały ogłoszone w dniu 30 czerwca 2010r. w dzienniku "Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ukazania się ogłoszenia, na co Komisja nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 02 czerwca 2010r., nr DNS/WIII/612/13/4/10/BŁT.

zmiany dotyczące & 19 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 28 października 2010 roku, Repertorium A Nr 18864/2010, sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 24 listopada 2010r., nr DNS/WIII/612/39/7/10/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 13 grudnia 2010 roku w dzienniku "Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ukazania się ogłoszenia, na co Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 24 listopada 2010r., nr DNS/WIII/612/40/3/10/PG.

zmiany dotyczące § 9, § 11, § 16, § 17 ust. 2 pkt 2, § 18, § 19, § 25¹ statutu w brzmieniu określonym Uchwalą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 września 2011 r., zaprotokołowana aktem notarialnym Repertorium A nr 15893/2011 sporządzonym przez Adama Suchtę, notariusza w Warszawie oraz Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 grudnia 2011 r., zaprotokolowana aktem notarialnym Repertorium A nr 22556/2011 sporządzonym przez Adama Suchtę, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziłazgodę decyzją zdnia 20 grudnia 2011 r. nr DNS/WIII/612/33/6/11/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 30 grudnia 2011 r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszły w życie w dniu ogloszenia.

zmiana dotycząca dodania po §251 statutu Funduszu §252 w brzmieniu określonym Uchwaląnr i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 września 2011 roku, zaprotokołowana aktem notarialnym Repertorium A nr 15893/2011 sporządzonym przed Adamem Suchty, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 19 czerwca 2012 r.nrDNS/WIII/612/33/11/11/12/AM, aktórazostała ogłoszona w dniu 11 lipca 2012 r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmian dotycząca &9 ust. 1 i 2, & 11 pkt 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Allianz Polska S.A. zaprotokołowaną aktem notarialnym z dnia 10 maja 2013r., Repertorium A nr 9173/2013 sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 3 września 2013r. nr DLU/WFE/612/40/4/2013/PG, a która została ogłoszona w dniu 17 września 2013r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszła wżycie w dniu ogłoszenia.

zmiany dotyczące § 5., § 15. ust. 1 pkt 5, dodania pkt 6 w § 15. ust. 1, zmiany § 17. ust. 2 pkt 4 i 5, § 18. ust. 1 pkt 1 lit. a) i b), § 18. ust. 2 pkt 1, 2 i 3, § 19. pkt 1, § 19. pkt 2 lit. b) myślnik pierwszy i drugi, § 19. pkt 3 lit. i), § 20. ust. 2 pkt 1 i 2, dodania pkt 3 i 4 w § 20. ust. 2, skreślenia § 202., zmiany § 22. ust. 6 pkt 2, § 23. ust. 2 pkt 3, § 251. ust. 1, dodania ust. 31 i 32 w § 251., zmiany § 251. ust. 4 oraz § 251 ust. 5 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska SA zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 27 lutego 2014 r., Repertorium A nr 3194/2014 sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 27 maja 2014 r. nr DLU/WFE/612/30/4/2014/PG, a która została ogłoszona w dniu 27 czerwca 2014 r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

Zmiana dotycząca § 25 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 NadzwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaPowszechnegoTowarzystwaEmerytalnego Allianz Polska S.A. zaprotokołowaną aktem notarialnym z dnia 20 stycznia 2017., Repertorium A nr 356/2017, sporządzonym przez zastępcę notarialnego Beatę Wiśniewską, działającą z upoważnienia notariusza Adama Suchty, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 23 lutego 2017r. nr DLU/WFE/612/4/4/17/KM, a kt

• 1. Rubryka siódma przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, likwdacja funduszu emerytalnego, dane likwidatorów
• brak wpisu

				8. Rubryka ósma - data dokonania wpisu oraz podpis sekretarza sądu
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------

10-05-1999	30-06-2000	07-09-2000	20-10-2000
14-11-2001	22-03-2002	13-06-2002	16-06-2003
02-12-2003	03-06-2004	07-06-2004	17-06-2004
19-04-2005	19-04-2005	06-06-2005	31-08-2005
07-02-2006	21-02-2006	24-03-2006	20-07-2006
09-03-2007	18-11-2008	14-05-2009	06-07-2009
04-01-2010	13-07-2010	28-12-2010	08-11-2011
12-01-2012	05-04-2012	20-07-2012	26-09-2013
11-07-2014	22-08-2014	03-09-2015	24-05-2016
04-07-2016	19-01-2017	16-05-2017

• 1. Rubryka dziewiąta uwagi
• brak wpisu

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie $30$ zł

Za zgodność z rejestrem ST. SEKRETAGE-SADOWY Teresa-Maria pajewska

PELNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 11 stycznia 2019 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

viatek

Zbigniew Świątek Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A.

WICEPREZE Gra Zubra gorz Zubi

Sad Okręgowy w Warszawie VII Wydziai Cywilny Rejestrowy al. Solidamości 127 00-898 Warszawa

Warszawa 07 listopad 2018

WYCIAG

z rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, nazwa skrócona "Allianz Polska DFE";

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 31

• 1. Rubryka pierwsza numer kolejny wpisu 13
• 2.. Rubryka druga nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, nazwa skrócona "Allianz Polska DFE":

Numer identyfikacyjny REGON 145985704 Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 31

1. Rubryka trzecia - firma, siedziba i adres towarzystwa emerytalnego, sposób reprezentowania towarzystwa emerytalnego oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru handlowego, wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego ten rejestr

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-685 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, sposób reprezentacji Towarzystwa: dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem, Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000055443;

1. Rubryka czwarta - lista członków zarządu towarzystwa emerytalnego oraz ustanowionych prokurentów

Członkowie Zarządu: Zbigniew Świątek - Prezes Zarządu, Grzegorz Aleksander Zubrzycki - Wiceprezes Zarządu, Jerzy Ryszard Nowak - Członek Zarządu; Prokurenci: Eliza Anna Piotrowicz - prokura łączna do działania łącznie z innym prokurentem, Beata Dorota Paluchowska - prokura łączna do działania lącznie z innym prokurentem.

1. Rubryka piata - firma (nazwa), siedziba i adres depozytariusza

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-609 Warszawa, Al. Armii Ludowej 26:

1. Rubryka szósta - wzmianka o statucie oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian i daty ich weiścia w życie

Statut w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 7 grudnia 2011 r., Repertorium Anr22556/2011, sporządzonego przed Adamem Suchta, notariuszem w Warszawie, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 r., nr DFL/WIII/6110/3/11/11/AM/MT został nadany funduszowi przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. z siedziba w Warszawi

zmiany statutu Funduszu dotyczące: § 1 ust. 2 pkt 6, § 14 ust. 1, § 16 ust. 1 i ust. 2, § 17 ust. 1, § 21 ust. 1 zdanie drugie, § 22 ust. 1 zdanie pierwsze, § 22 ust. 2 zdanie pierwsze, § 22 ust. 5 zdanie pierwsze, § 22 ust. 8, § 22 ust. 10 zdanie pierwsze, § 24 ust. 1, § 24 ust. 1 pkt 1 lit. b), § 24 ust. 2, § 24 ust. 2 pkt 1 lit. b), § 24 ust. 5, § 24 ust. 7, § 24 ust. 8, § 24 ust. 8 pkt 2 lit. a), § 24 ust. 8 pkt 2 lit. b), § 25 ust. 3 pkt 2, § 29 ust. 4, § 29 ust. 7 zdanie pierwsze, § 29 ust. 7 pkt 2 lit a), § 29 ust. 7 pkt 2 lit. b), § 30 ust. 3 pkt 2, § 32 ust. 1 zdanie trzecie, § 34 ust. 2 i ust. 3, § 35 ust. 3 zdanie drugie, § 35 ust. 4, § 36 ust. 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zsiędzibaw Warszawie z dnia 25 kwietnia 2012 r. o zmianie i ustaleniu jednolitego tekstu statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, zaprotokołowana aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Suchtę, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12, Repertorium A nr 7574/2012, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgode decyzja z dnia 22 maja 2012 r. nr DLU/WFE/612/23/4/12/AM, a które zostały ogłoszony w dniu 21 czerwca 2012 r. na stronie internetowej www.allianz.pl i weszły w życie w dniu ogłoszenia (Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 22 maja 2012 r. nr DLU/WFE/612/29/4/12/AM wyraziła zgodę na skrócenie terminu wejścia w życie powyższych zmian statutu).

zmiana brzmienia § l ust. 2 pkt 6 lit. a), § 13 ust. 9, § 16 ust. l zdanie drugie, § 21 ust.

zdanie drugie, § 23 ust. 2 i 3, § 24 ust. 2 pkt l lit. a), § 24 ust. 2 pkt 2 lit. a), § 25 ust. 2 pkt l, § 27 ust. 7 zdanie drugie, § 28 ust. 3, § 29 ust. l, § 31 ust. 4, uchyleniu § 31 ust. 7, zmianie brzmienia § 34 ust. 2 i 3, § 35 ust. 4 oraz § 36 ust. I zgodnie z Uchwałą Nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. w Warszawie z dnia 13 listopada 2012 r. o zmianie statutu Allianz PolskaDobrowolnegoFunduszuEmerytalnego,zaprotokolowangaktemnotarialnym sporządzonymprzeznotariuszaAdamaSuchtę, prowadzącegoKancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12, Repertorium A numer 21081/2012 na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 20 grudnia 2012 r. nr DLU/WFE/612/63/4/12/MT. Zmiana statutu ogloszona została w dniu 28 grudnia 2012 r. na stronie internetowej www.aliianz.pl/pte i weszła w życie w dniu ogłoszenia zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2012 r. nr DLU/WFE/612/65/5/12/MT.

zmiana dotycząca § 1 ust. 2, § 7 ust. 1, § 16, § 21, § 22 ust. 1-4, § 27 ust. 11 oraz dodanie ust. 12, 13, 14 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 31 Zwyczajnego Wainego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 29 kwietnia 2013r., Repertorium A nr 8754/2013 sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 18 czerwca 2013 r. nr DLU/WFE/612/18/6/13/MT/AM oraz zezwoliła na skrócenie terminu wejścia w życie w/w zmiany dccyzją z dnia 18 czerwca 2013 r. nr DLU/WFE/612/19/2/13/MT. Zmiana statutu została ogłoszona w dniu 1 lipca 2013r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 8 ust. 1 i 2 oraz § 10 pkt 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałąnr8Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zaprotokolowana aktem notarialnym z dnia 10 maja 2013 r., Repertorium A nr 9173/2013 sporządzonym przed Adamem Suchta, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 03 września 2013 r. nr DLU/WFE/612/42/...../2013/PG oraz zezwoliła na skrócenie terminu wejścia w życie w/w zmiany decyzją z dnia 03 września 2013 r. nr DLU/WFE/612/43/4/2013/PG, a która została ogłoszona w dniu 11 września 2013 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego polegającą na zmianie brzmienia § 1. ust. 2 pkt 23); dodaniu pkt (24) w § 1. ust. 2; zmianie brzmienia zd. drugiego w § 13.ust. 10; zmianie brzmienia § 16. ust. 2 pkt 3); dodaniu pkt (4) w § 16. ust. 2; zmianie brzmienia § 16. ust. 3 i 5; dodaniu ust. 6 w § 16.; zmianie brzmienia § 18. ust. 2 pkt 3); dodaniu pkt (4) w § 18. ust. 2; zmianie brzmienia § 20. pkt 1) i pkt 2) lit. b); zmianie brzmienia § 21. ust. 2 pkt 4); dodaniu pkt (5) w § 21. ust. 2; zmianie brzmienia zd. po pkt 5) (nowo dodanym) w § 21. ust. 2; zmianie brzmienia § 21. ust. 3 zd. drugie, ust. 4 zd. drugie, ust. 5 zd. drugie, ust. 7 oraz ust. 9; dodaniu w § 21. pomiędzy ust. 11 a ust. 12 (dotychczasowym) ust. 12 (nowego) oraz oznaczeniu dotychczasowego ust. 12 i 13 jako ust. 13 i 14; zmianie brzmienia § 21. ust. 13 (w oznaczeniu po zmianie), § 21. ust. 14 (w oznaczeniu po zmianie), § 22. ust. 8, 9 i 10 oraz § 35 ust. l, zgodnie z Uchwałą nr 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z dnia 28 kwietnia 2014r. o zmianie statutu Allianz Polska Dobrowolnego FunduszuEmerytalnego, zaprotokołowaną aktemnotarialnym sporządzonym przez Adama Suchtę, notariusza prowadzącego Kancelarię w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej nr 36 lok. 12, Repertorium A nr 5995/2014, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 8 lipca 2014r. nr DLU/WFE/612/42/6/14/MT, a która została ogłoszona w dniu 15 lipca 2014r. na stronie internetowej www.allianz.pl/pte i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

• 1. Rubryka siódma przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, likwdacja funduszu emerytalnego, dane likwidatorów - brak wpisu
• 1. Rubryka ósma data dokonania wpisu oraz podpis sekretarza sądu 01-02-2012 17-02-2012 05-04-2012 06-08-2012

$09-01-2013$	18-07-2013	27-09-2013	19-08-2014
28-08-2014	01-09-2015	24-05-2016	04-07-2016
17-05-2017

• 1. Rubryka dziewiąta uwagi
• brak wpisu

÷.

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom $24$ zł Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie

Za zgodność z rejestrem ST. SEKREARZ SADOWY $Q \neq$ Teresa-Marja Gajewska

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

$\mathcal{C}, \mathcal{N}$

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 09.01.2019 godz. 11:46:29 Numer KRS: 0000055443

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

	Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	122.10.2001
Ostatni wpis	Numer wpisu	157	Data dokonania wpisu 17.12.2018
	Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/71752/18/259
	Oznaczenie sądu		ISAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 014936653, NIP: 5262308368
3. Firma, pod którą spółka działa	POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 56425 SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	INIE.
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	$- - -$

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	Jul. RODZINY HISZPAŃSKICH, nr 1, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-685, poczta WARSZAWA, kraj IPOLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	------
4. Adres strony internetowej	------

Rubryka 3 - Oddziały _________ -----	-----------
Brak wpisów ___

$\tilde{4}$ :

		Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	$\mathbf{1}$	26.11.1998 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZA NR. REP. A NR 5922/98; - 25.04.2001 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDŻONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 2522/2001, ZMIANA: OZNACZENIA TYTUŁU III, PAR. 6 UST. 1, PAR. 7 UST. 2, PAR. 8, PAR. 9, TYTUŁU ROZDZIAŁU A W TYTULE V, PAR. 10, PAR. 11 UST. 1, PAR. 11 UST. 3, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15 UST. 2, PAR. 16, PAR. 18, PAR. 20 UST. 1, PAR. 20 UST. 5, PAR. 24 UST. 2, PAR. 25 UST. 2, PAR. 25 UST. 3, PAR. 26 UST. 2, DODANIE W PAR. 26 UST. 3, 4, 5, ZMIANA PAR. 28, PAR. 29 UST. 1, PAR. 29 UST. 3, ZMIANA OZNACZENIA TYTUŁU "ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI" Z III NA VIII, ZMIANY PAR. 31 UST. 1.
	$\overline{2}$	119 GRUDNIA 2003 ROKU, NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ZŁOTEJ 73, REP. A NR 9883/2003, ZMIENIONO: § 14, § 24 UST. 2 STATUTU
		31 STYCZNIA 2006 ROKU, REP.A NR 1000/2006, MICHAŁ WALKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY ZŁOTEJ NR 73 USUNIETO (SKREŚLONO): TYTUŁ X, § 33 STATUTU.
	4	28.10.2009 R., ADAM SUCHTA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 24995/2009, ZMIANA BRZMIENIA PARAGRAFÓW: 10, 11, 14 PKT 15, 25 UST. 1, 26 UST. 3 ORAZ UST. 4. DODANIE UST, 4 W PARAGRAFIE 25.
	5	7.12.2011 ROKU, REP A NR 22556/2011, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, ZMIANA §§ 2, 4. TEKST JEDNOLITY.
	6	29.04.2013, REP. A NR 8754/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY SWIĘTOKRZYSKIEJ NR 36 LOKAL 12, ZMIANA § 19 ORAZ § 20 UST. 2; 10.05.2013, REP. A NR 9173/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY SWIĘTOKRZYSKIEJ NR 36 LOKAL 12, ZMIANA § 6 UST. 1,
	7	30.04.2015, REPERTORIUM A NR 3164/2015. NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, ZMIANA § 15 UST. 1, ZMIANA § 17, ZMIANA § 19, ZMIANA § 20 UST. 1, ZMIANA § 20 UST. 3, ZMIANA § 24 UST. 2, ZMIANA § 26 UST. 4, ZMIANA § 32.
	8	21.06.2017 R., REP. NR 5724/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY BEATA WIŚNIEWSKA, DZIAŁAJĄCA Z UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZA ADAMA SUCHTY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 14 PKT 16

Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	INIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	INIE

	Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
----	Brak wpisów -- ------- -------

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza

$\tilde{\mathbf{K}}$

Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego	87 200 000,00 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego	------
3.Liczba akcji wszystkich emisji	87200
4. Wartość nominalna akcji	1 000,00 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	87 200 000,00 ZŁ
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
	Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu
	Brak wpisów

	Rubryka 9 - Emisja akcji
1	1.Nazwa serii akcji	"A"
	2.Liczba akcji w danej serii	41460
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	------
$\overline{2}$	1. Nazwa serii akcji	"B"
	2.Liczba akcji w danej serii	30540
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub Informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	------
$\overline{3}$	1.Nazwa serii akcji	"C"
	2.Liczba akcji w danej serli	1200
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-----
4	1.Nazwa serii akcji	"D"
	2. Liczba akcji w danej serii	14000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

ï

t

Brak wpisów

Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	لمحمدا

Dział 2

		Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
	1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
	2. Sposób reprezentacji podmiotu	DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
		Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu
11	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ZUBRZYCKI
	2.Imiona	GRZEGORZ ALEKSANDER
	3.Numer PESEL/REGON	71022615611
	4.Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	NOWAK
	2.Imiona	JERZY RYSZARD
	3.Numer PESEL/REGON	53091903512
	4.Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona
13	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ŚWIĄTEK
	2.Imiona	ZBIGNIEW
	3.Numer PESEL/REGON	68021711738
	4.Numer KRS	****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona

MARITA BAR

	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu
	1.Nazwisko	LISIECKI
	2.Imiona	JERZY
	3.Numer PESEL	58111505455
	1.Nazwisko	SZUMLICZ
	2.Imiona	TADEUSZ RYSZARD
	3.Numer PESEL	45012201852
3	1.Nazwisko	STREBER
	2.Imiona	GERT JAKOB
	3.Numer PESEL	---
4	1.Nazwisko	BALTIN
	2.Imiona	MATTHIAS FLORIANUS PAUL
	3.Numer PESEL	76012819859

		Rubryka 3 - Prokurenci
	1.Nazwisko	PIOTROWICZ
	2.Imiona	ELIZA ANNA
	3.Numer PESEL	75110801160
	4. Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
12	1.Nazwisko	PALUCHOWSKA
	2.Imiona	BEATA DOROTA
	3.Numer PESEL	69020600629
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy		66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu		10.05.2001	ZA OKRES OD 01.01.2000 - 31.12.2000, ZŁOŻONO DNIA
rocznego sprawozdania finansowego		22.04.2002	01.01.2001.-31.12.2001.
		107.05.2003	ROK OBROTOWY 2002
		11.05.2004	ROK OBROTOWY 2003
		105.05.2005	ROK OBROTOWY 2004
		09.05.2006	2005 R.

$\lambda$

	7	30.04.2007	ROK OBROTOWY 2006
	8	30.06.2008	ROK OBROTOWY 2007
	9	29.04.2009	ROK OBROTOWY 2008
	10	05.05.2010	2009
	11	29.04.2011	2010 R.
	12	27.04.2012	ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
	13	06.05.2013	ROK OBROTOWY 2012
	14	05.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	04.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	06.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	04.05.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	09.05.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2. Wzmianka o złożeniu opinii	$\mathbf{1}$	*	ZA OKRES OD 01.01.2000 - 31,12,2000
biegłego rewidenta /		*	01.01.2001.-31.12.2001.
sprawozdania z badania rocznego sprawozdania		*	ROK OBROTOWY 2002
finansowego		*	ROK OBROTOWY 2003
		*	ROK OBROTOWY 2004
	6	*	ROK OBROTOWY 2006
		*	ROK OBROTOWY 2007
	8	*	ROK OBROTOWY 2008
	9	*	2009
	10	*	2010 R.
	11	*	OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU
	12	*	ROK OBROTOWY 2012
	13	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3. Wzmianka o złożeniu uchwały	11	*	ZA ROK OBROTOWY 2000, UCHWAŁA Z DNIA 25.04.2001 R.
lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego		*	01.01.2001.-31.12.2001.
sprawozdania finansowego		*	ROK OBROTOWY 2002
		*	ROK OBROTOWY 2003
		*	ROK OBROTOWY 2004
		*	2005 R.
		*	ROK OBROTOWY 2006
	8	*	ROK OBROTOWY 2007
	9	*	ROK OBROTOWY 2008
	10	*	2009
	11	*	2010 R.
	12	*	ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
	13	*	ROK OBROTOWY 2012
	14	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

	16	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4. Wzmianka o złożeniu		*	ZA OKRES OD 01.01.2000 - 31.12.2000
sprawozdania z działalności podmiotu		*	01.01.2001.-31.12.2001.
		*	ROK OBROTOWY 2002
		*	ROK OBROTOWY 2004
	5	*	2005 R.
	6	*	ROK OBROTOWY 2006
		*	ROK OBROTOWY 2007
	8	*	ROK OBROTOWY 2008
	9	*	2009
	10	*	2010 R.
	11	*	ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
	12	*	ROK OBROTOWY 2012
	13	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisow

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2000

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisow	--------

Rubryka 2 - Wierzytelności

Luthplate hotel

等得味的

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisow .

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 09.01.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru:

MetLife PTE S.A. 00-450 Warszawa T. +48 22 523 50 70 F, +48 22 622 16 66

Warszawa, dnia 08 stycznia 2019 r.

PZ/205

Arch. ID: 2961

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Patrykowi Czokajło legitymującego się dowodem osobistym seria i do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy numer: spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 11 stycznia 2019 r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00074.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane ze zwołaniem oraz przebiegiem Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy. Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

Justing Dymery

MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyina Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000043539, NIP 526-22-55-979, Kapitał zakładowy: 93 602 400 zł, wpłacony w całości: MetLife PTE S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc.

Warszawa 11 grudzień 2018

WYCIAG

z rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sad Okregowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny.

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 3

• 1. Rubryka pierwsza numer kolejny wpisu 39
• 2.. Rubryka druga nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowei - REGON

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny.

Numer identyfikacyjny REGON 014848848-00018 Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 3

• 1. Rubryka trzecia firma, siedziba i adres towarzystwa emerytalnego, sposób reprezentowania towarzystwa emerytalnego oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru handlowego, wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego ten rejestr
• 1. Rubryka czwarta lista członków zarządu towarzystwa emerytalnego oraz ustanowionych prokurentów

Członkowie Zarządu Towarzystwa: Justyna Anna Dymek - Prezes Zarządu, Sławomir Tolwiński – Członek Zarządu, Krzysztof Kożuchowski – Członek Zarządu. Prokurenci: Paweł Michał Skiba – prokura łączna uprawniająca do reprezentacji spółki z prokurentem Anną Wilgucką, Anna Bogusława Wilgucka – prokura łączna uprawniająca do reprezentacji spółki z prokurentem Pawłem Skibą.

1. Rubryka piata - firma (nazwa), siedziba i adres depozytariusza

Deutsche Bank Polska Spóła Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00 – 609 Warszawa;

1. Rubryka szósta - wzmianka o statucie oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian i daty ich wejścia w życie

Akt Notarialny z dnia 25.01.1999r. sporządzony w K.N. Bogusława Wojnowskiego repertorium A nr 61/99 oraz akt noatarialny z dnia 12 listopada 1998r. sporządzony w kancelarii notarialnej Bogusława Wojnowskiego - rep. A 3808/98.

zmiany statutu w $\&$ 11 i $\&$ 17 ust.1 - akt notarialny sporządzony w K.N. Bogusław Wojnowski repertorium A nr.533/99 z dnia 25 lutego 1999r.

zmiany statutu w &11 - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Bogusława Wojnowskiego, repertorium A nr 2840/99 z dnia 18 sierpnia 1999r.

zmiana statutu w & 11 - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarilanej Barbary Bryl repertorium A nr 293/2000 w dniu 17 stycznia 2000r.

zmiany statutu w & 11 akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Kołakowskiego dnia 5 lipca 2000r. rep.A nr 1748/00.

zmiany statutu w brzmieniu aktu noatarialnego z 26.IV.2001r. rep. A 3545/2001 sporządzonego przez Alicje Huziuk notariuszą w Warszawie, które wchodzą w życie z dniem wpisania ich do rejestru handlowego AIG PTE SA.

zmiany statutu wyszczególnione Decyzji Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z dnia 18 lutego 2004r. nr DPL/7159/9/03/04/ES zezwalającej na zmiane statutu w także wpisanie zmian polegających na: zmianie &12 ust.4, zastapieniu w & 13 ust.2 pkt.c kropki średnikiem, dodaniu w & 13 ust.2 punktu d oraz zmianie & 16 ust.3 pkt.b, wchodzących w życie z dniem 25 marca 2004 roku, zgodnie z decyzją KNUiFE nr DPL/7159/10/03/04/ES oraz wpisanie zmian polegających na: zmianie & 13 ust.3, & 14 ust.1, & 14 ust.2, & 13 ust.3 punktu e, zmianie w & 13 numeru ustepu 3 na numer 4 oraz wykreśleniu zdania drugiego, dadaniu w &14 ustępu 3, zmianie & 16 ust.1, & 17 ust.1, dadaniu w & 18 ustępu 5 oraz po & 19 & 19a, wchodzących w życie z dniem 1 kwietnia 2004r, zgodnie z decyzją KNUiFE nr DPL/7159/10/03/04/ES.

zmiany dotyczące zmiany brzmienia &6, oznzczenia &7 ust.2 jako &7 ust.1, oznaczenia &7 ust.3 jako &7 ust.2 oraz zmiany brzmienia &22 statutu zgodnie z Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AIG Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 29 stycznia 2009r., zaprotokołowaną aktemnotarialnym, Repertorium A468/2009, sporządzonym przez Joanne Monike Niedziela, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgode decyzją z dnia 8 kwietnia 2009r., nr DEN/WL/612/11/6/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 13 maja 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia;

zmiany dotyczące zmiany tytułu, zmiany brzmienia &1, &2 ust.1 oraz &2 ust.2 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AIG Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 7 lipca 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym, Repertorium A 3509/2009, sporządzonym przez Joannę Monikę Niedziela, notariusza w Warszawie, na które Komisia Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 19 sierpnia 2009r., nr DEN/WL/612/41/6/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 9 października 2009r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany dotyczące &3 ust.2 oraz &10 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AIG Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 7 lipca 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym, Repertorium A 3509/2009, sporządzonym przez Joannę Monikę Niedziela, notariuszaw Warszawie, naktóre Komisja Nadzoru Finansowegowyraziła zgodę decyzją z dnia 19 sierpnia 2009r., nr DEN/WL/612/41/6/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 9 października 2009r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ogłoszenia;

zmiany dotyczące zmiany brzmienia & 22 statutu Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AIG Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 10 września 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym, Repertorium A4860/2009.sporzadzonym przez Joanne Monike Niedziela, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 28 września 2009r., nr DEN/WL/612/47/4/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 8 października 2009 r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany dotyczące &14 ust.1, pkt.c, &16 ust.1, ust.2 oraz &17 statutu zgodnie z Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 23 października 2009r., zaprotokołowanąaktemnotarialnym, Repertorium A5646/2009, sporządzonym przez Magdalene Karczewską- Woźnica, notariusza w Warszawie, na które Komisia Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 16 listopada 2009r., nr DEN/WIII/612/22/4/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 3 grudnia 2009r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010r., z wyłaczeniem zmiany dotyczącej & 14 ust. 1 pkt. c statutu, która weszła w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 2 i 3 Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaAmplicoPowszechnegoTowarzystwaEmerytalnegozaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 6 grudnia 2011r., Repertorium A nr 26756/2011 sporządzonym przed Jolantą Moniką Niedzielą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 20 grudnia 2011 r. nr DNS/WIII/612/40/5/11/KM oraz decyzją z dnia 20 grudnia 2011 r. nr DNS/VIII/612/20/13/11/KM, a która została ogłoszona w dniu 30 grudnia 2011 r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 20 grudnia 2011 r. nr DNS/VIII/612/40/6/11/KM oraz decvzia z dnia 2011 r. DNS/VIII/612/20/14/11/KM weszła w życie w dniu ogłoszen

zmiana dotycząca § 22 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 28 grudnia 2012 r., Repertorium A nr 21007/2012 sporządzonym przed Jolantą Moniką Niedzielską, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 29 stycznia 2013 r. nr DLU/WFE/612/2/6/13/AM, a która została ogłoszona w dniu 14 lutego 2013 r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 7 ust. 2 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 6 września 2013r., Repertorium A nr 3233/2013 sporządzonym przed Jolantą Moniką Niedzielą,

notariuszem w Warszawie, na która Komisia Nadzoru Finansowego wyraziła zgode decyzją z dnia 15 października 2013 r. nr DLU/WFE/612/59/4/13AM, a która została ogłoszona w dniu 28 października 2013 r. w dzienniku "Gazeta Prawna" i na podstawie decyzii KNF nr DLU/WFE/612/59/5/13AM weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 6, § 13, § 14, § 15 ust. 2, § 16, § 17 ust. 1, § 19 oraz § 22 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 26 lutego 2014 r., Repertorium A nr 985/2014 sporządzonym przed Jolantą Moniką Niedzielą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 27 maja 2014r. nr DLU/WFE/612/21/14/AM, a która została ogłoszona w dniu 5 czerwca 2014 r. w dzienniku "Gazeta Prawna" i zgodnie z decyzją KNF z dn. 27 maja 2014r. nr DLU/WFE/612/21/9/14AM weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 1 ust. 1, § 2 oraz § 11 ust. 2 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego TowarzystwaEmerytalnegoS.A.zaprotokołowanaaktemnotarialnymzdnia28maja 2014r., Repertorium Anr2476/2014 sporządzonym przez Jolantę Monikę Niedzielę, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decvzia z dnia 2 września 2014r. nr DLU/WFE/612/51/6/14/AM, a która została ogłoszona w dniu 12 września 2014r. w "Dzienniku Gazeta Prawna" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 3 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr5Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 28 maja 2014r., Repertorium A nr 2476/2014 sporządzonym przez Jolantę Monikę Niedzielę, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę udzielając zezwolenia na zmianę statutu Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego decyzją z dnia 2 września 2014r. nr DLU/WFE/612/52/5/14/AM, a która została ogłoszona w dniu 12 września 2014r. w "Dzienniku Gazeta Prawna" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca tytułu statutu, tytułu rozdziału IX, § 2, dodania rozdziału X i § 22 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MetLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 24 września 2015r., Repertorium A nr 3372/2015sporządzonymprzedJolantęMonikęNiedzielę,notariuszemwWarszawie, na która Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 17 listopada 2015r. nr DLU/WFE/612/37/6/15/AM, a która została ogłoszona w dniu 30 listopada 2015r. na stronie internetowej i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

Zmiana polegająca na zastąpieniu w § 8 ust. 3 pkt b) kropki przecinkiem i dodaniu § 8 ust. 3 pkt c), zmianie § 11 statutu funduszu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego w brzmieniu określonym Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MetLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego $S.A.$ zaprotokołowaną aktem notarialnym z dnia 26 lutego 2016r., Repertorium A nr 964/2016, sporządzonym przez Jolantę Monikę Niedzielę, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 22 marca

2016 r. nr DLU/WFE/612/3/8/16/KM z wyj. zmiany w zakresie dodania § 8 ust. 3 pkt c statutu funduszu, dotyczącej sposobu reprezentacji Towarzystwa, dla której, w trybie art. 58 ust. 3 ustawy o funkcjonowaniu i organizacji funduszy emerytalnych, równoznaczna z zezwoleniem jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę statutu Towarzystwa. Zmiany statutu funduszu zostały ogłoszone w dniu 5 kwietnia 2016 r. w Dzienniku Gazeta Prawna i weszły w życie w dniu ogłoszenia z wyj. zmiany w zakresie dodania § 8 ust. 3 pkt c) statutu, która weszła w życie w dn. 11 kwietnia 2016r. ti. z dniem zarejestrowania zmiany statutu Towarzystwa na podstawie postanowienia Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt. WA.XII Ns Rei. KRS/018336/16/2016.

zmiana dotycząca § 12 ust. 2, § 12 ust. 4, § 15 ust. 2 lit a) podpunktów I – III, § 15 ust. 2 lit b), § 15 ust. 2 lit. c), § 15 ust. 3, dodania § 15 ust. 4 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MetLife PowszechnegoTowarzystwaEmerytalnegoSAwWarszawiezaprotokołowanaaktem notarialnym z dnia 31 sierpnia 2016r. Repertorium A nr 5788/2016 sporządzonym przed Renatą Izdebską - Skwara, notariuszem w Warszawie, na która Komisia Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 13 września 2016 r. nr DLU/WFE/612/27/5/2016/PG oraz nr DLU/WFE/612/27/6/2016/PG, a która została ogłoszona w dniu 12 października 2016r. r. na stronie internetowej Funduszu i weszła w życie w dniu 27 października 2016

• 1. Rubryka siódma przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, likwdacja funduszu emerytalnego, dane likwidatorów
• brak wpisu
• 1. Rubryka ósma data dokonania wpisu oraz podpis sekretarza sadu

01-02-1999	05-03-1999	22-09-1999	17-03-2000
09-10-2000	02-11-2000	14-09-2001	19-04-2004
22-06-2004	12-08-2008	04-06-2009	12-08-2009
02-11-2009	19-11-2009	15-01-2010	04-10-2010
28-12-2010	13-01-2012	26-03-2013	11-04-2013
09-05-2013	27-06-2013	01-08-2013	14-11-2013
19-11-2013	18-02-2014	23-04-2014	02-07-2014
15-07-2014 $\mathcal{R}$	28-07-2014	30-09-2014	07-11-2014
23-12-2015	30-11-2016	12-07-2017	31-07-2017
18-12-2017	08-06-2018	29-06-2018

1. Rubryka dziewiąta - uwagi - brak wpisu

×.

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie $36$ zł

Za zgodność z rejestrem

ST. SEKRETARE BADOWY Teresa-Maria Ogywska

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 11.01.2019 godz. 17:26:07 Numer KRS: 0000043539

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		17.09.2001
Ostatni wpis	Numer wpisu	69	Data dokonania wpisu	14.09.2018
	Sygnatura akt	WA.XII NS-REJ.KRS/58373/18/381
	Oznaczenie sądu	KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 013284651, NIP: 5262255979
3.Firma, pod którą spółka działa	METLIFE POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 55259 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. PRZEMYSŁOWA, nr 26, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-450, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	PTEINFO@METLIFE.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.METLIFE.PL

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	01.08.1998 R.,NOTARIUSZ BOGUSŁAW WOJNOWSKI,KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL.WASZYNGTONA 126,REP.A NR 2521/98 PAR.1 ZMIANA BRZMIENIA ,PAR.9 UST.1 I 2 ZMIANA BRZMIENIA,W PAR. 9 DODANY UST.3 I 4,PAR.12 UST.3ZMIANA BRZMIENIA,PAR.12 UST.5 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.13 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.14 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.16 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.17 UST.1 I 2 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.19 ZMIANA BRZMIENIA,W PAR.20 DODANY UST.2 I 3 ZAŚ DOTYCHCZASOWE USTĘPY 2 I 3 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ 3 I 4 ,PAR.23 UST.1 I 3 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.24 UST.2 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.25 UST.1 I 2 ZMIANA BRZMIENIA ,PAR.26 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.27 UST.1 I 3 ZMIANA BRZMIENIA ORAZ DODANY UST.6 I 7,PAR.28 UST.4 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.29 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.31 UST.2 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.33 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.34 UST.2 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.39 ZMIANA BRZMIENIA TYTUŁY:DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA,KAPITAŁY TOWARZYSTWA,WŁADZE TOWARZYSTWA,RACHUNKOWOŚĆ TOWARZYSTWA,POSTANOWIENIA KOŃCOWE OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ RZYMSKĄ OD II DO VI. USUWA SIĘ TYTUŁ A."WALNE ZGROMADZENIE" POMIĘDZY PAR.27 I 28 POWYŻSZE ZMIANY ORAZ TEKST JEDNOLIY STATUTU PRZYJĘTE W DNIU 26.04.2001 R.,NOTARIUSZ ALICJA HUZIUK,KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,UL.MARSZAŁKOWSKA 77/79 LOK.NR 400, REPERTORIUM A NR 3545/2001
	2	07.07.2009 R., REPERTORIUM A NR 3509/2009, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER 20 LOK.8 ZMIANA TYTUŁU STATUTU, §1, §2 UST.1, §2 UST.2
	3	21.04.2011 R., REP. A NR 5813/2011, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER NR 20 LOK. 8 ZMIANA §19 UST. 2 STATUTU
	4	21 GRUDNIA 2011 ROKU, REP. A NR 26929/2011, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 1, § 8, § 12 UST. 3, § 12 UST. 6, § 15, § 19 UST. 6, § 19 UST. 7, § 20 UST. 1, § 23 UST. 4, § 23 UST. 5, § 24 UST. 2 LIT. C, § 24 UST. 2 LIT. E, § 33, § 39, § 40 STATUTU SPÓŁKI.
	5	23.02.2014R. NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 15 STATUTU AMPLICO POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
	6	28.05.2014 R., REP. A NR 2476/2014, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA UL.EMILII PLATER 20 LOK. 8 00-668 WARSZAWA; ZMIANA §1 I §2 STATUTU AMPLICO POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ORAZ TYTUŁU.
	7	26-02-2016, REP.A NR 964/2016, JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA NIEDZIELA, MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA S.C., UL.EMILII PLATER 20 LOK.8 W WARSZAWIE (00-688), ZMIENIONO: §9 UST.1, §21 UST.2 PKT B), DODANO: §21 UST.2 PKT C)

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor	------
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki
4.Czy statut przyznaje uprawnienia	NIE
osobiste określonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub
majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

	Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1.Nazwisko / Nazwa lub firma	METLIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA
2.Imiona	*
3.Numer PESEL/REGON	006236985
4.Numer KRS	0000028131
6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego	93 602 400,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	------
3.Liczba akcji wszystkich emisji	936024
4.Wartość nominalna akcji	100,00 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału	93 602 400,00 ZŁ
wpłaconego
6.Wartość nominalna warunkowego	------
podwyższenia kapitału zakładowego
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów

	Rubryka 9 - Emisja akcji
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	160000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	------
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	529988
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	------
3	1.Nazwa serii akcji	C

	2.Liczba akcji w danej serii	141346
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	------
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	78790
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	------
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	25900
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	------

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów	---
subskrypcyjnych?

Dział 2

	Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD SPÓŁKI
2.Sposób reprezentacji podmiotu		DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU TOWARZYSTWA UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
		Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	TOŁWIŃSKI
	2.Imiona	SŁAWOMIR
	3.Numer PESEL/REGON	59021403598
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------

	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	DYMEK
	2.Imiona	JUSTYNA ANNA
2 3	3.Numer PESEL/REGON	77043002500
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KOŻUCHOWSKI
	2.Imiona	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL/REGON	70011300431
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------

	Rubryka 2 - Organ nadzoru
1		1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1
			Dane osób wchodzących w skład organu
	1	1.Nazwisko	BEDNAREK
		2.Imiona	ANDRZEJ STANISŁAW
		3.Numer PESEL	54050806451
	2	1.Nazwisko	GRODZICKI
		2.Imiona	MARCIN KONRAD
		3.Numer PESEL	68092200018
	3	1.Nazwisko	MIKUSIŃSKI
		2.Imiona	RAFAŁ ANDRZEJ
		3.Numer PESEL	71090800852
	4	1.Nazwisko	ŻYTNIEWSKI
		2.Imiona	MAREK
		3.Numer PESEL	55031104874

Rubryka 3 - Prokurenci
1	1.Nazwisko SKIBA
	2.Imiona	PAWEŁ MICHAŁ
	3.Numer PESEL	77031010670
	4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z PROKURENTEM ANNĄ WILGUCKĄ
2	1.Nazwisko	WILGUCKA

Strona 6 z			9
------------	--	--	---

2.Imiona	ANNA BOGUSŁAWA
3.Numer PESEL	73021809789
4.Rodzaj prokury	PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z PROKURENTEM PAWŁEM SKIBĄ

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	65, 30, Z, TWORZENIE I ODPŁATNE ZARZĄDZANIE OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM ORAZ DOBROWOLNYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM A TAKŻE REPREZENTOWANIE OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WOBEC OSÓB TRZECICH.

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu	1	10.05.2002	01.01.2001 - 31.12.2001R.
rocznego sprawozdania finansowego	2	07.05.2003	01.01.2002 - 31.12.2002 R.
	3	26.03.2004	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	4	10.06.2005	01.01.2004 - 31.12.2004
	5	02.06.2006	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	30.04.2007	1 STYCZNIA 2006 - 31 GRUDNIA 2006
	7	30.06.2008	1 STYCZNIA 2007 - 31 GRUDNIA 2007
	8	04.06.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	30.04.2010	01.01.2009-31.12.2009
	10	22.06.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	29.06.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	02.07.2013	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	13	01.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	02.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	28.04.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	05.04.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	09.05.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2.Wzmianka o złożeniu opinii	1	*	01.01.2001 - 31.12.2001R.
biegłego rewidenta / sprawozdania z badania	2	*	01.01.2002 - 31.12.2002 R.
rocznego sprawozdania	3	*	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
finansowego	4	*	01.01.2004 - 31.12.2004
	5	*	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*	1 STYCZNIA 2006 - 31 GRUDNIA 2006
	7	*	1 STYCZNIA 2007 - 31 GRUDNIA 2007
	8	*	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	*	01.01.2009-31.12.2009
	10	*	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	*	01.01.2011 - 31.12.2011

	12	*	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	13	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały	1	*	01.01.2001 - 31.12.2001R.
lub postanowienia o	2	*	01.01.2002 - 31.12.2002 R.
zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	3	*	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	4	*	01.01.2004 - 31.12.2004
	5	*	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*	1 STYCZNIA 2006 - 31 GRUDNIA 2006
	7	*	1 STYCZNIA 2007 - 31 GRUDNIA 2007
	8	*	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	*	01.01.2009-31.12.2009
	10	*	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	*	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	13	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4.Wzmianka o złożeniu	1	*	01.01.2001 - 31.12.2001R.
sprawozdania z działalności	2	*	01.01.2002 - 31.12.2002 R.
podmiotu	3	*	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	4	*	01.01.2004 - 31.12.2004
	5	*	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	*	1 STYCZNIA 2006 - 31 GRUDNIA 2006
	7	*	1 STYCZNIA 2007 - 31 GRUDNIA 2007
	8	*	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	*	01.01.2009-31.12.2009
	10	*	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	*	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	*	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	13	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
--------------------------------------------	--

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2001

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 11.01.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru:

Magdalena Banach

Pełnomocnictwo

Upoważniam Ryszarda Winiarskiego, legitymującego się dowodem osobistym do czynnego uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy (obligacji spółki OT Logistics serii D) w dniu 11.01.2019 roku w Warszawie, głosowania i składania wniosków w moim imieniu, a także do odbioru mojego świadectwa depozytowego, po zamknięciu Zgromadzenia.

Kraków, dnia 2 stycznia 2019 r.

Magalalena Banach