Inventionmed Spolka Akcyjna

AGM Information • Feb 1, 2019

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventionmed S.A. postanawia wybrad Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ……………………………………………

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąd porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego NWZ.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działao mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie:

• odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpid od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie:

zmiany uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działao mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z uchwalonym i będącym w trakcie realizacji procesem scalenia akcji, postanawia zmienid uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działao mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzez uchylenie jej dotychczasowej treści oraz nadanie jej nowej treści w brzmieniu:

"Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") uchwala, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku:

2. a) 500.000 (piędset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja, będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ("ASO")

3. b) 24.946.789 (dwadzieścia cztery miliony dziewiędset czterdzieści sześd tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięd) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO.

przy czym papiery wartościowe wskazane w punktach a) oraz b) powyżej zwane będą dalej jako "Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu".

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela notowanych dotychczas w ASO, na rynek regulowany prowadzony przez GPW, tj. (i) 500.000 (piędset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja, (ii) 24.946.789 (dwadzieścia cztery miliony dziewiędset czterdzieści sześd tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięd) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w ASO, po spełnieniu kryteriów umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

• Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomieo, zgodnie z

I

wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("KDPW") oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:

• a) złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeo, dokumentów lub zawiadomieo do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego;
• b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków;
• c) wykluczeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w ASO;
• d) złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW;
• e) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działao faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i z przeniesieniem notowanych dotychczas w ASO akcji Spółki na rynek regulowany prowadzony przez GPW, tj.: (i) 500.000 (piędset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja, (ii) 24.946.789 (dwadzieścia cztery miliony dziewiędset czterdzieści sześd tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięd) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja.
• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.