Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Feb 25, 2019

Uchwała Nr 1 NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibąwTarnowie z dnia 25 lutego 2019r.

w sprawie: Wyboru Przewodniczącego NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia.--------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupy Azoty S.A., dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodziwżycie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Andrzej Leganowiczogłosił wyniki: ----------------------------------
Liczba akcji, zktórych oddano ważne głosy 68 887 103, procentowy udział powyższych akcji wkapitale
zakładowym Spółki: 69.4458056175%, łączna liczba ważnych głosów68 887103,---------------------------------
liczba głosów za: 68 886962,-----------------------------------------------------------------------------------------------------
liczba głosów przeciw: 0,----------------------------------------------------------------------------------------------------------
liczba głosów wstrzymujących się: 141,----------------------------------------------------------------------------------------
brak sprzeciwów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PanAndrzej Leganowicz stwierdził podjęcie powyższej uchwały. ------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2 NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibąwTarnowie z dnia 25 lutego2019r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.------------------------------------------------------------------------------------------ Działając na podstawie § 21 i 1 § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"),NadzwyczajneWalne Zgromadzenie Spółkiuchwala co następuje:--------------------------------------

§ 1.

NadzwyczajneWalne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ----------------------------------------
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ijego zdolności do
podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------------------------------
6.Zmiany w składzieRady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------------------
7.Zamknięcie obrad.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodziwżycie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:------------------------
Liczba akcji, zktórych oddano ważne głosy 68 887 104, procentowy udział powyższych akcji wkapitale
zakładowym Spółki:69.4458066256 %,łączna liczba ważnych głosów 68 887 104,--------------------------------
liczba głosów za: 68 887 104,-----------------------------------------------------------------------------------------------------
liczba głosów przeciw: 0,----------------------------------------------------------------------------------------------------------
liczba głosów wstrzymujących się:0,--------------------------------------------------------------------------------------------
brak sprzeciwów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3 NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedzibawTarnowie z dnia 25 lutego2019r.

w sprawie:wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie § 23 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółkiuchwała co następuje:-----------------------------------------------------

§ 1.

W związku z liczeniem głosów przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, postanawia zrezygnować z wyboru Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodziwżycie z chwilą podjęcia. ---------------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, zktórych oddano ważne głosy 68 887 104, procentowy udział powyższych akcji wkapitale
zakładowym Spółki: 69.4458066256 %, łączna liczba ważnych głosów 68 887 104,--------------------------------
liczba głosów za: 66 168 266,----------------------------------------------------------------------------------------------------
liczba głosów przeciw: 2 718837,-----------------------------------------------------------------------------------------------
liczba głosów wstrzymujących się: 1.-------------------------------------------------------------------------------------------
brak sprzeciwów.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, żewgłosowaniu jawnym powyższa uchwała została podjęta. -------------------------

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty S.A. z siedziba w Tarnowie z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach -----------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwała co następuje: ---------

§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 25 lutego 2019 r. zarządza przerwę w obradach do dnia 26 lutego 2019 r. do godziny 11.00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki w Tarnowie ulica Kwiatkowskiego nr 8, w Sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze. ---------------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 68 887 104, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 69.4458066256 %, łączna liczba ważnych głosów 68 887 104---------------------------- liczba głosów za: 65 557 857,------------------------------------------------------------------------------------------------ liczba głosów przeciw: 141,-------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba głosów wstrzymujących się: 3 329 106. --------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym powyższa uchwała została podjęta. --------------------- W tym miejscu akcjonariusz zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. ----------------------------------------------