UcHwAŁA Nr oL / o2 /2019lRN Rady Nadzorczei ccc Spółka Akcyina z siedzĺbą w Polkowĺcach z dnia 28.O2.2O19 r.
w sprawie zaopiniowania spraw maiących być przedmiotem obľad Nadzwyczaj nego Walne Zgr omadzenie Spółki
s1
Rada Nadz orcza CCC Spółka Akcyjna (,,Spółka'') , działając na podstawie \$ 16 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, wobec pľzedłożenia przez Zarząd' projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 kwietnia 2079 r. z następującym porządkiem obrad:
- 1) otwarcie obľad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybóľ Przewodni czące go N adzwyczaj nego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwieľdzenie pľawidłowości zwołania NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie poľządku obľad Nadzwyczajnego Walnego Zgľomadzenia.
- 5) Podjęcie uchwaływ spľawie zwiększenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki kadencji 2017-2079.
- 6) Podjęcie uchwaływ sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Podjęcie uchwĄ w spľawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
- B) Podjęcie uchwaływ sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzoľczej.
- 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia'
- po rozpatľzeniu projektów uchwał merytorycznych objętych porządkiem obrad p owyższe go Zgro mad zenia, p ozyĘwni e o pi niu j e p ovłyższe pľo j ekty.
s2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia'
Przerłledniczacv: lnałffiL
(Wiesław oleś)
a
Członkowie: ?k: ąWł'-pn é- He {bĄVt v*-
6 ąwsav{ *
(Piotr Novellalis) ......................................
$\langle t \rangle$