Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku uchwala, co następuje:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. z siedzibą w Płocku wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………… ."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku uchwala, co następuje: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. z siedzibą w Płocku odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. z siedzibą w Płocku zatwierdza następujący porządek obrad:
- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
-
3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
-
4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 5) przyjęcie porządku obrad,
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:
- a. zmiany Statutu Spółki,
- b. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 7) wolne wnioski,
- 8) zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:
- 1) § 7 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- "2. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następującej działalności:
- 46.90.Z ― sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 46.75.Z ― sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 35.11.Z ― wytwarzanie energii elektrycznej,
- 46.72.Z ― sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- 46.71.Z ― sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
- 38.11.Z ― zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.22.Z ― przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 74.90.Z ― pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej
niesklasyfikowana,
42.11.Z ― roboty związane z budową dróg i autostrad,
42.99.Z ― roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 42.22.Z ― roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 43.32.Z ― zakładanie stolarki budowlanej,
- 43.29.Z ― wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 47.19.Z ― pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 43.31.Z ― tynkowanie,
- 68.10.Z ― kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
-
68.32.Z ― zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
-
08.92.Z ― wydobywanie torfu,
- 43.34.Z ― malowanie i szklenie,
43.39.Z ― wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
47.25.Z ― sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
56.21.Z ― przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
20.15.Z ― produkcja nawozów i związków azotowych,
68.20.Z ― wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
68.31.Z ― pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
38.32.Z ― odzysk surowców z materiałów segregowanych,
46.76.Z ― sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 46.73.Z ― sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 46.77.Z ― sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 38.12.Z ― zbieranie odpadów niebezpiecznych,
38.21.Z ― obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 41.10.Z ― realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 41.20.Z ― roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 43.12.Z ― przygotowywanie terenu pod budowę,
- 43.21.Z ― wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 10.89.Z ― produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 20.41.Z ― produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących,
- 20.42.Z ― produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
- 20.59.Z ― produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 46.44.Z ― sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków
czyszczących,
- 46.45.Z ― sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
- 46.49.Z ― sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- 20.53.Z ― produkcja olejków eterycznych,
- 78.10.Z ― działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 78.20.Z ― działalność agencji pracy tymczasowej,
- 78.30.Z ― pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 96.09.Z ― pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 10.92.Z ― produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych,
- 46.21.Z ― sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt."
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki COMECO S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki COMECO S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki COMECO S.A. z dnia 28 marca 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.