KCI S.A.

AGM Information • Mar 1, 2019

Uchwała nr 4

z dnia 01 marca 2019 roku II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwołanego na dzień 01 lutego 2019 roku

w sprawie: odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Michała Cadera.-------------------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 38960289 ważnych głosów z 38960289 akcji, co łącznie stanowi 56,81% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 38960289 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5 z dnia 01 marca 2019 roku II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwołanego na dzień 01 lutego 2019 roku

w sprawie: odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej.-------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Alessandro Nogueira (Beda). ---------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 38960289 ważnych głosów z 38960289 akcji, co łącznie stanowi 56,81% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 38960289 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6 z dnia 01 marca 2019 roku II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwołanego na dzień 01 lutego 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią Grażynę Cisło.--

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 38960289 ważnych głosów z 38960289 akcji, co łącznie stanowi 56,81% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 38960289 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".