Rawlplug S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 18, 2019

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY

O ZAMIARZE POŁĄCZENIA RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA

I

KOELNER CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Działając w imieniu Rawlplug Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (51-416), przy ul. Kwidzyńskiej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033537 (dalej: "Spółka"), zgodnie z art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") niniejszym zawiadamiamy o:

zamiarze podjęcia uchwały o połączeniu Spółki, jako spółki przejmującej z Koelner Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ul. Piłsudskiego 34, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000141757, jako spółką przejmowaną (dalej: "Uchwała"), na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 27 lutego 2019 r., stosownie do treści art. 500 § 2(1) KSH bezpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: https://www.rawlplug.pl/pl/ oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: http://koelnercentrum.pl/.

Jednocześnie informujemy, że w dniach od 18 marca 2019 r. do dnia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym powzięta zostanie Uchwała o połączeniu, nie krócej jednak niż do dnia 23 kwietnia 2019 r., akcjonariusze mogą w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6 zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH, tj.:

• 1) Planem Połączenia z dnia 27 lutego 2019 roku,
• 2) Projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.- Spółki Przejmującej;
• 3) Projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Koelner Centrum sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej;
• 4) Dokumentem zawierającym ustalenie wartości majątku Koelner Centrum sp. z o.o. Spółki Przejmowanej;
• 5) Oświadczeniem Koelner Centrum sp. z o.o. Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki sporządzonym dla celów połączenia na dzień 01.01.2019 r.;
• 6) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane.

W związku z faktem, że Rawlplug S.A. posiada 100% udziałów spółki Koelner Centrum sp. z o.o., stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Rawlplug S.A.

Stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH.

Stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, Plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, dlatego też stosowna opinia biegłego nie została sporządzona.

Stosownie do art.499§4 KSH do Planu Połączenia nie dołącza się oświadczenia spółki przejmującej zawierającego informację o stanie księgowym spółki przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia (art.499§2 pkt.3 KSH) a to ze względu na fakt, iż spółka przejmująca jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o sp ó łkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Powyższe zawiadomienie stanowi zawiadomienie pierwsze o zamiarze połączenia.

Zarząd Rawlplug S.A.

Radosław Koelner Prezes Zarządu

Piotr Kopydłowski Członek Zarządu