Zaklady Magnezytowe Ropczyce S.A.

Board/Management Information • Mar 25, 2019

Ocena:

• 1. Sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w 2018 roku,
• 1. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZM "ROPCZYCE" w 2018 roku,
• 1. Jednostkowego sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.,
• 1. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZM "ROPCZYCE" za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym dokonana przez Radę Nadzorczą Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.

Rada Nadzorcza Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżgcych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebedacego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r., poz. 757), po zapoznaniu się ze sporzadzonymi przez Zarząd sprawozdaniami z działalności Spółki i jej Grupy w 2018 rok oraz po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ZM "ROPCZYCE" za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r., pozytywnie ocenia przedłożone sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Uzasadnienie:

W uzasadnieniu swojej oceny Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdania Zarządu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok zawierają wszystkie elementy wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansow z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jak i wszystkie wymogi określone w art. 49 Ustawy o rachunkowości. Jednocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdania te przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego z działalności gospodarczej Spółki i Grupy w roku obrotowym 2018. Przedmiotowe sprawozdania w sposób rzetelny i prawidłowy odzwierciedlają zaistniałe w Spółce i w Grupie w 2018 roku zdarzenia gospodarcze oraz działania Zarządu w tym okresie.

Ocena sprawozdań finansowych dokonana została w oparciu o informacje i dane uzyskane w toku prac Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, w tym przekazanych przez Zarząd oraz biegłego rewidenta Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k., na podstawie uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych.

Ropczyce, 25 marca 2019 roku

Podpisy Członków Rady Nadzorczej :

• Małgorzata Wypychowska
• Łucja Skiba
• Konstanty Litwinow
• Grzegorz Ubysz
• · Leslaw Wojtas
• Roman Wenc

-64 6.1.15