Asseco Poland S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 25, 2019

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w dniu 25.03.2019r.

Załącznik do Uchwały nr 3 Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z dnia 25 marca 2019 r.

Ocena Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. dotycząca sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Asseco Poland S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §13 pkt. 11 ust. 1 Statutu Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Asseco Poland S.A., jednostkowe sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco Poland S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny: sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Asseco Poland S.A., sprawozdania jednostkowego Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku na podstawie analizy:

• jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy sporządzonych przez Zarząd Spółki,

• ksiąg rachunkowych,

• sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland, przygotowanych przez Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. (dalej EY),

• sprawozdań dodatkowych EY, sporządzonych na podstawie art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

• informacji uzyskanych od EY podczas posiedzeń Komitetu Audytu oraz podczas bezpośrednich rozmów z audytorem,

• informacji Komitetu Audytu o przebiegu badania sprawozdania finansowego w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,

• wyników dodatkowych czynności weryfikacyjnych wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.

Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A.

......................................

......................................

Jacek Duch

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Noga

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

1|2

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w dniu 25.03.2019r.

Załącznik do Uchwały nr 3 Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z dnia 25 marca 2019 r.

.......................................

.....................................

Piotr Augustyniak Członek Rady Nadzorczej

Artur Kucharski Członek Rady Nadzorczej

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, tel.: +48 17 888 55 55, fax: +48 17 888 55 50 www.asseco.com/pl, e-mail: info@asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391. Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości.

Nr Rej. GIOŚ: E0001990WZBW