Mostostal Zabrze S.A.

AGM Information • Mar 29, 2019

OGŁOSZENIE

L ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z siedziba w Gliwicach. działając na podstawie art. 395 § 1-2, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 kwietnia 2019 r. na godz. 12.00 w siedzibie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w Gliwicach przy ul. S. Dubois 16, Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ("Walne Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej
• 1. Sporzadzenie i sprawdzenie listy obecności.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarzadu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowei MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowei MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 obejmującego: (1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, (2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 oraz (3) oceny, których sporządzenie przez Radę Nadzorczą i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wymagają "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".
• 1. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 obejmującego: (1) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018, ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, (2) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 oraz (3) oceny, których sporządzenie przez Radę Nadzorczą i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wymagają "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".
• 1. Podjecie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjecie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiazków w roku obrotowym 2018.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

$\mathbf{II}$ . INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 402² KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

• $1¹$ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem tego zgromadzenia i powinno ono zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żadanie może zostać złożone w powyższym terminie pisemnie bądź w formie elektronicznej na adres e-mailowy: mz@mz.pl (Art. 401 § 1 KSH).
• $2.$ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: mz@mz.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (Art. 401 § 4 KSH).
• $3₁$ Akcionariusz lub akcionariusze, o którym/których mowa w pkt 1 i 2 powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji (na dzień złożenia żądania), załączając świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi, potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis KRS. W przypadku akcionariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
• $4.$ Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (Art. 401 § 5 KSH).
• $5₁$ Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
• $6.$ Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcionariusza.
• $7.$ Pełnomocnikami mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Spółki (Art. 412² § 2 KSH jako spółki publicznej).
• 1. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
• 1. Pełnomocnictwo stanowiące udokumentowanie prawa do działania w imieniu akcjonariusza w sposób należyty musi być udzielone:
• $a)$ na piśmie lub
• $b)$ w postaci elektronicznej

pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo zostaje dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia.

• Pełnomocnictwo w formie elektronicznej akcjonariusze przesyłają w formacie PDF na adres e-mailowy: $10.$ wza@mz.pl. Osoby fizyczne dołaczają w formacie PDF kopie dowodu osobistego, osoby prawne kopię odpisu z Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Przedsiębiorców wraz z kopiami wzorów podpisów (potwierdzone notarialne) osób podpisujących pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo, o ile jego autentyczność lub ważność nie budzi wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego, jest zgodne z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń.
• 1. Akcionariusz udzielający pełnomocnictwa i przekazujący je Spółce drogą elektroniczną winien być świadomy ryzyka związanego z ta forma komunikacji.
• $12.$ Pełnomocnik winien zgłosić swój udział w Walnym Zgromadzeniu nie później niż na pół godziny przed rozpoczeciem obrad.
• $13.$ Akcjonariusz może jako pełnomocnik uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałami dotyczącymi jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązań wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nimi a Spółką (Art. 413 § 2 KSH). Przepisy Art. 412² § 3 i 4 KSH stosuje sie odpowiednio.
• Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika $14.$ zawierającego dane określone w art. 402³ KSH został zamieszczony na stronie internetowej www.mz.pl/Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

$15₁$ Nie przewiduje sie brania udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak również nie przewiduje się oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjna, a tym samym zgłaszania sprzeciwów droga korespondencyjna.

$III.$ INFORMACJE O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU (DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA)

Zgodnie z art. 4061 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby bedace Akcionariuszami MOSTOSTAL ZABRZE S.A. na 16 (szesnaście) dni przed data Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ti. w dniu 9 kwietnia 2019 r. (wtorek).

Wskazana wyżej data jest tzw. dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (zwanym dalej: Dniem Rejestracji) dla akcjonariuszy posiadających akcję na okaziciela oraz akcję imienne.

Zarząd informuje, iż posiadanie przymiotu Akcionariusza w Dniu Rejestracji stanowi konieczny warunek udziału w Walnym Zgromadzeniu, jednakże nie powoduje automatycznego nabycia prawa uczestnictwa w Walnym Zaromadzeniu.

Stosownie do treści art. 4063 § 6 i 7 KSH, MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ustali listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych $S.A.$ sporządzą ten wvkaz $na$ podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obejmować będzie akcjonariuszy posiadających akcje imienne I emisji.

Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (lista) będzie wyłożona w siedzibie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w Gliwicach przy ul. S. Dubois 16 w godzinach od 9.00 do 15.00.

Akcionariusz może żądać przysłania mu listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Zarzad informuje, iż pełen tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki www.mz.pl oraz siedzibie W Spółki przy ul. S. Dubois 16 w godzinach od 9.00 do 15.00.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą publikowane na stronie internetowej Spółki www.mz.pl w zakładce Relacie Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

ZARZAD MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

WICEPREZES & WZĄDU Dyrektor as Operacyjnych Witold Grabysz

PREZES ZARZADU Danusz Pietyszuk