AGM Information • Apr 3, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
KANCELARIA NOTARIALNA Danuta Telecka-Hartowicz notariusz 40-006 Katowice, ul. Warszawska 10 NIP 634-245-90-35, tel. 32 335 80 30 tel. kom. 603 657 735 / 887 358 030
REPERTORIUM "A" Nr 1072/2019
Dnia trzeciego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (03.04.2019r.). w Katowicach przy ulicy Mickiewicza Nr 29, notariusz Danuta Telecka-Hartowicz, prowadząca Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Warszawskiej Nr 10, wzięła udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna, z siedzibą w Mysłowicach, adres: 41-404 Mysłowice, ulica Piaskowa Nr 20, NIP: 6340134211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016854, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła poniższy ----------
Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 1106 (jedenastej minut sześć) Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Tomasz Dobrowolski, a następnie zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ------------------------------------Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Pan Tomasz Dobrowolski stwierdził, że w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: ------------------------------------
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, wybiera Pana Rafała Sasiaka (Sasiak) na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------
Pan Tomasz Dobrowolski stwierdził, że przy powzięciu uchwały w sprawie wybóru Przewodniczącego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia/ dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynos 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 171.142.000 (sto siedemdziesiat jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące), głosów "przeciw" – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ------------------------------------Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Rafał Sasiak, syn Mariana i Anieli, zamieszkały według oświadczenia w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnego 4/19, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego: AUK472519, stwierdził, że Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna jest spółką publiczną, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności w trybie art. 4021 i art. 4022 oraz zgodnie z Raportem Bieżącym numer 9 (dziewięć), a także zgodnie ze Statutem przez ogłoszenie stronie internetowei Spółki, to jest na Spółki: http://www.stalexport-autostrady.pl/, w dniu 7 marca 2019 roku ukazał się raport nr 9, ponadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego - na które przypada tyle samo głosów, w związku z tym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. ------------------------------------
II.
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie jawne następujący projekt uchwały: ------------------------------------
$\overline{2}$
Awyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia - zgodnie z § 10a Regulaminu Walnego Zgromadzenia - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podpisywania wydruków z głosowań.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 171.142.000 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące), głosów "przeciw" – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. ------------------------------------
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że porządek obrad został ogłoszony w Raporcie Bieżącym, zamieszczonym na stronie internetowej, w brzmieniu jak w podanym wyżej ogłoszeniu: ------------------------------------Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------ $2.$
| 3. | Sporządzenie listy obecności. ------------------------------------ |
|---|---|
| 4. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadze- nia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------ |
| 5. | Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. |
| 6. | |
| 7. | Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. ------------------------------------ |
| 8. | Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapita- łowej Stalexport Autostrady S.A. w 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. ------------------------------------ |
| 9. | Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2018. ------------------------------------ |
| 10. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2018. -------------- |
| 11. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozda- nia finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2018. ------------------------------------ |
| 12. | Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z dzia- łalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2018. ------------------------------------ |
| 13. | Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. -- |
| 14. | Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym. ------------------------------ |
| 15. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. ------------------------------------ |
| 16. | Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. ------------------------- |
$A_{\cdot}$
ATO
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie jawne następujący projekt uchwały: -------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna ważnych głosów wynosi liczba 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 171.142.000 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące), głosów "przeciw" – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie
wymaganą większością głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie jawne następujący projekt uchwały: -------------------------------
Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące: ------------------------------
6
d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 59.439.577,48 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści osiem groszy), -----------------------------------e)*/nformacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ------------------------------------
$82$
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów "przeciw" – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów "wstrzymujących się" - 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością treści głosów. ------------------------------------
V.
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie jawne następujący projekt uchwały: ------------------------------
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku
$81$
Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A., siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane Z sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2018, obejmujące: ------------------------------------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy poział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129% (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), $\hat{w}$ tym: głosów "za" – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów "przeciw" – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów "wstrzymujących się" – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie jawne następujący projekt uchwały: ------------------------------
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. w roku 2018
Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. w roku 2018. ------------------------------------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiat dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów "przeciw" – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów "wstrzymujących się" – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie jawne następujący projekt uchwały: -------------------------------
Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 4.431.996,31 zł (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści jeden groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----------------------------------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem Aventualy: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy std udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129% (sześćdziesiąt vztiewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 171.142.000 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące), głosów "przeciw" – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie jawne następujący projekt uchwały: -------------------------------
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym
Na podstawie art. 348 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki w kwocie 91.486.948,51 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 37 groszy (słownie: trzydzieści siedem groszy). ------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 ust.2 Statutu Spółki ustala dzień 18 kwietnia 2019 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 20 maja 2019 roku jako termin wypłaty dywidendy. ------------------------------------
$§$ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" - 171.142.000 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące), głosów "przeciw" – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: --------------------------------
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
13
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania fugkcji w roku obrotowym 2018. ------------------------------------
$82$
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów "przeciw" – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów "wstrzymujących się" – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: --------------------------------
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania: funkcji w roku obrotowym 2018. ------------------------------------
$82$
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów "przeciw" - 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów "wstrzymujących się" – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością treści głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: --------------------------------
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
$\S$ 1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. ------------------------------------
$82$
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów "przeciw" – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów "wstrzymujących się" – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -------------------------------
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Flavio Ferrari z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Flavio Ferrari z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. ------------------------------------
$82$
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów "przeciw" – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów "wstrzymujących się" – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: ----------------------------------
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018
$81$
$17$
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Ştatutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. zźdiedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. ------------------------------------
$82$
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów "przeciw" - 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów "wstrzymujących się" – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -----------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci
$§1$
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania = funkcji w roku obrotowym 2018. ------------------------------------
$82$
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów "przeciw" - 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów "wstrzymujących się" – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: ----------------------------------
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Pace z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów "przeciw" – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów "wstrzymujących się" – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością treści głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: ----------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
$81$
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pk $\frac{1}{2}$ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S $\overline{A}$ z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej panu Stefano Rossi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. ------------------------------------
$\&2$
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów "przeciw" - 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów "wstrzymujących się" - 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: --------------------------------
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Sonego z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów "przeciw" – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów "wstrzymujących się" – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -----------------------------------
$\S$ 1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. ------------------------------------
$82$
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów "przeciw" - 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów "wstrzymujących się" – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie jawne następujący projekt uchwały: ------------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. Asiedzibą w Mysłowicach postanawia, iż Rada Nadzorcza X kadencji liczyć będzie 7 (siedem) członków. ------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 171.082.088 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt osiem), głosów "przeciw" – 1.044.249 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć), głosów "wstrzymujących się" – 0 (zero), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: ------------------------------------
Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Nicola Bruno na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. -----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 159.283.412 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), głosów "przeciw" – 6.747.512 (sześć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście), głosów "wstrzymujących się" – 6.095.413 (sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -------------------------------
Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Tomasza Dobrowolskiego na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. ----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwila podjecia. ------------------------------------
Ro przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczacy Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 159.283.412 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), głosów "przeciw" – 6.747.512 (sześć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście), głosów "wstrzymujących się" – 6.095.413 (sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -------------------------------
Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedziba w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11
$81$
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Aleksandra Galosa na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. ----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony $\frac{5}{2}$ sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy: udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 159.283.412 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), głosów "przeciw" – 6.747.512 (sześć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście), głosów "wstrzymujących się" – 6.095.413 (sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: ------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedziba w Mysłowicach powołuje Pana Flavio Ferrari na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. ----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwila podjecia. ------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczacy Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiat dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy údział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129% (sześćdziesiat dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem). w tym: głosów "za" – 159.283.412 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), głosów "przeciw" – 6.747.512 (sześć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście), głosów, wstrzymujących się" – 6.095.413 (sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: ------------------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Roberto Mengucci na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. ----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdzies dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 159.283.412 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), głosów "przeciw" – 6.747.512 (sześć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście), głosów "wstrzymujących się" – 6.095.413 (sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -------------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Marco Pace na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. ---------------------------------
$§ 2$
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 159.283.412 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dsiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), głosów "przeciw" – 6.747.512 (sześć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście), głosów "wstrzymujących się" – 6.095.413 (sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. ------------------------------------
Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -------------------------------
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Stefano Rossi na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. ----------------------------------
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129% (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów "za" – 159.283.412 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), głosów "przeciw" – 6.747.512 (sześć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście), głosów "wstrzymujących się" – 6.095.413 (sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----------------------------------
| Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Walne |
|---|
| Zgromadzenie. ------------------------------------ Do protokołu notariusz dołączyła listę obecności uczestników Walnego Zgroma- |
| dzenia. ------------------------------------ Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że koszty tego aktu ponosi Stal- export Autostrady Spółka Akcyjna; wypisy tego aktu można wydawać Spółce |
| oraz Akcjonariuszom. ------------------------------------ Notariusz pouczyła Przewodniczącego o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego |
| 1991r. Prawo o notariacie. ------------------------------------ Notariusz poinformowała Przewodniczącego o odpowiednich przepisach rozpo- rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO. ----------------------------------- |
| Ustalono: ----------------------------------- |
|---|
| a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 |
| w związku z § 17 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. |
| $\frac{1}{2}$ 2018 r., poz. 272) w kwocie: 1.250,00 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt |
| ztotych), ------------------------------------ |
| b)/podatek od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 41 ust. |
| N i art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2174) - |
| 23% od kwoty: 1.250,00 zł - w kwocie: 287,50 zł (dwieście osiemdziesiąt sie- |
| dem złotych i pięćdziesiąt groszy), ------------------------------------ |
| razem: 1.537,50 zł (jeden tysiąc pięćset trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt |
| groszy). ------------------------------------ |
| Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego |
| Zgromadzenia i notariusza. |
| REPERTORIUM "A" Numer: 1076/2019 |
Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. ---------Kancelaria Notarialna Danuta Telecka-Hartowicz notariusz, 40-006 Katowice, ulica Warszawska Nr 10. -----------------------------------Wypis wydano Spółce: Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna. -----------------Ustalono: ----------------------------------a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 272) w kwocie: 186,00 zł, ----------------------------------b) podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 146a w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2174) w kwocie: 42,78 zł. -----------------------------------Katowice, dnia trzeciego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku.
31
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.