Rawlplug S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 5, 2019

DRUGIE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY

O ZAMIARZE POŁĄCZENIA RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA

I

KOELNER CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Działając w imieniu Rawlplug Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (51-416), przy ul. Kwidzyńskiej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033537 (dalej: "Spółka"), zgodnie z art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") niniejszym zawiadamiamy o:

zamiarze podjęcia uchwały o połączeniu Spółki, jako spółki przejmującej z Koelner Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach (95-200) przy ul. Piłsudskiego 34, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000141757, jako spółką przejmowaną (dalej: "Uchwała"), na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 27 lutego 2019 r., stosownie do treści art. 500 § 2(1) KSH bezpłatnie udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: https://www.rawlplug.pl/pl/ oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: http://koelnercentrum.pl/.

Jednocześnie informujemy, że w dniach od 18 marca 2019 r. do dnia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym powzięta zostanie Uchwała o połączeniu, nie krócej jednak niż do dnia 23 kwietnia 2019 r., akcjonariusze mogą w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6 zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH, tj.:

• 1) Planem Połączenia z dnia 27 lutego 2019 roku,
• 2) Projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.- Spółki Przejmującej;
• 3) Projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Koelner Centrum sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej;
• 4) Dokumentem zawierającym ustalenie wartości majątku Koelner Centrum sp. z o.o. Spółki Przejmowanej;
• 5) Oświadczeniem Koelner Centrum sp. z o.o. Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki sporządzonym dla celów połączenia na dzień 01.01.2019 r.;
• 6) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane.

W związku z faktem, że Rawlplug S.A. posiada 100% udziałów spółki Koelner Centrum sp. z o.o., stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Rawlplug S.A.

Stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH.

Stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, Plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, dlatego też stosowna opinia biegłego nie została sporządzona.

Stosownie do art. 499§4 KSH do Planu Połączenia nie dołącza się oświadczenia spółki przejmującej zawierającego informację o stanie księgowym spółki przejmującej sporządzoną dla celów w połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia (art. 499§2 pkt.3 KSH) a to ze względu na fakt, iż spółka przejmująca jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Powyższe zawiadomienie stanowi drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia.

Zarząd Rawlplug S.A.

Radosław Koelner Prezes Zarządu

______________________

______________________ Piotr Kopydłowski Członek Zarządu