Labo Print S.A.

Governance Information • Apr 8, 2019

Oświadczenia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Labo Print S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Spółka"), wypełniając zobowiązania § 70 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.0.757), składa następujące oświadczenia.

1. Rada Nadzorcza oświadcza, że w Spółce dokonano wyboru firmy audytorskiej: Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu (wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez KRBR pod numerem 4055, dalej: "Grant Thornton") przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki zgodnie z przepisami prawa, w tym z przepisami dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza oświadcza, że wg jej najlepszej wiedzy:

• a) firma audytorska Grant Thornton oraz członkowie zespołu wykonującego przeglądy śródrocznych sprawozdań półrocznych oraz sprawozdania rocznego Spółki spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
• b) w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej

i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

• c) w Spółce wprowadzono następujące regulacje wewnętrzne:
  • politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej Polityka wyboru Firmy Audytorskiej,
  • politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską - Polityka świadczenia Usług niebędących czynnościami rewizji finansowej przez Firmę Audytorską.
• 1. Rada Nadzorcza oświadcza, że:
  2. a) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
  3. b) Komitet Audytu wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
• 1. Rada Nadzorcza oświadcza, iż na podstawie m. in.:
  2. a) informacji o sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowym Spółki przekazywanych przez Zarząd Emitenta w trakcie roku obrotowego, który zakończył się 31 grudnia 2018 r. do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zarówno podczas posiedzeń Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu, jak i w trakcie rozmów i spotkań poza nimi,
  3. b) przeglądu ogółu spraw Spółki, w tym znajomości stanu faktycznego występującego w Spółce,

• c) informacji przekazywanych przez Zarząd Emitenta nt. obszarów ryzyka, które obejmują działalność Spółki, ewentualnych zagrożeń oraz reakcji na te zagrożenia,
• d) analiz dokumentów z działalności Spółki przekazywanych Radzie Nadzorczej,
• e) informacji przekazywanych przez Zarząd Emitenta o planowanych inwestycjach oraz kierunkach rozwoju,
• f) otrzymanych odpowiedzi na zadawane kierownictwu Emitenta pytania,
• g) spotkań oraz rozmów członków Komitetu Audytu z kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie i przegląd sprawozdania finansowego Emitenta,
• h) dokonanych weryfikacji ksiąg rachunkowych Spółki

pozytywnie ocenia sprawozdanie z działalności Spółki oraz roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r. Według najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki oraz roczne sprawozdanie finansowe za 2018 r. Spółki jest zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Łukasz Motała, Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Michał Jordan, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Sławomir Zawierucha, Sekretarz Rady Nadzorczej

Krzysztof Jordan, Członek Rady Nadzorczej

Rafał Koński, Członek Rady Nadzorczej

Poznań, 3 kwietnia 2019 roku