Archicom S.A.

Board/Management Information • Apr 9, 2019

OCENA RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A.

dotycząca sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym

_______________________________________________________________________________

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych" - Dz. U. 2018 poz. 757), Rada Nadzorcza dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd Spółki następujących dokumentów:

• Sprawozdania finansowego Archicom S.A. za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.,
• Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
• Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Archicom S.A. w roku 2018 obejmującego również sprawozdanie z działalności Archicom S.A.

Sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom S.A. zostały zweryfikowane przez niezależnego biegłego rewidenta, Spółkę Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, który stwierdził, że sprawozdania te we wszystkich istotnych aspektach:

• przedstawiają rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej, jak też wyniku finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.,
• sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
• są zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza na tej podstawie oraz na podstawie opinii Komitetu Audytu, ocenia że sprawozdanie finansowe Archicom S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. W opinii Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku 2018, obejmujące sprawozdanie z działalności Archicom S.A., zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 ustawy o rachunkowości oraz § 71 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowymi za rok 2018. Wziąwszy pod uwagę powyższe, Rada Nadzorcza stwierdza zgodność ocenianych sprawozdań z księgami rachunkowymi, dokumentami jak i stanem faktycznym.

Podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej
Data	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
08.04.2019	Artur Olender	Przewodniczący Rady Nadzorczej
08.04.2019	Marek Gabryjelski	I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
08.04.2019	Konrad Płochocki	II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
08.04.2019	Jędrzej Śródka	Członek Rady Nadzorczej
08.04.2019	Tadeusz Nawracaj	Członek Rady Nadzorczej
08.04.2019	Kazimierz Śródka	Członek Rady Nadzorczej

Archicom Spółka akcyjna, ul. Liskego 7, 50-345 Wrocław; tel. +48 (71) 78 58 800; fax. +48 (71) 78 58 801; www.archicom.pl Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rok i miejsce założenia: 2006 r., Wrocław

Numery Identyfikacyjne: NIP 898-210-08-70, KRS 0000555355, REGON 020371028, kapitał zakładowy 257.422.980 zł, wpłacony w całości.