AGORA S.A.

Regulatory Filings • Apr 10, 2019

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ AGORY S.A.

Oświadczenie Rady Nadzorczej Agora S.A. złożone w związku z wymogami § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 "Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim"

Rada Nadzorcza, niniejszym oświadcza, że:

1) wybór KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych Agora S.A. i Grupy Kapitałowej Agora S.A. za rok 2018, został dokonany zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wyboru,

2) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

3) przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. Wybór firmy audytorskiej dokonany został na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 2017 r., która została podjęta zgodnie z obowiązującymi na dzień 30 marca 2017 r. przepisami Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (tj. z dnia 20 czerwca 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 1000),

4) Agora S.A. posiada "Politykę wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Agora S.A. i Grupy Kapitałowej Agora S.A." obejmujące również postanowienia w zakresie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem oraz "Procedurę wyboru firmy audytorskiej w Agora S.A. i Grupie Kapitałowej Agora S.A.",

5) przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Agora S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży medialnej oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

6) Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Warszawa, dn. 6 marca 2019 r.

Rada Nadzorcza:

Andrzej Szlęzak Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wanda Rapaczynski Członek Rady Nądzorczej

Tomasz Sielicki Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Formela Członek Rady Nadzorczej Maciej Wiśniewski

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Dobosz Członek Rady Nadzorczej Kdy