S 4 E Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 11, 2019

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A.

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. wybiera Pana/Panią ………………………… na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 11 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej www.s4e.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

• 1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. niniejszym odwołuje Pana/Panią ........................... z Rady Nadzorczej z dniem ....................
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "S4E" S.A. z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

• 1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "S4E" S.A. niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Pana/Panią ........................... z dniem ....................
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.