Patentus S.A.

AGM Information • Apr 12, 2019

Projekt Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 10.05.2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje __________ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

Projekt Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 10.05.2019 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia uchylić tajność glosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

Projekt

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10.05.2019 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej niniejszego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PATENTUS S.A. postanawia powołać Komisję Skrutacyjną niniejszego Zgromadzenia w następującym składzie:

• 1) __________________,
• 2) __________________,
• 3) __________________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

Projekt Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 10.05.2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

• Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
• jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
• sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
• skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2018,
• sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2018,

• sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 oraz z wyników oceny: sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2018; wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku oraz z dokonywanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i oceny pracy Rady Nadzorczej.

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2018.

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2018.

• Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2018.

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2018.

• Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2018.

• Podjęcie uchwał w sprawach:

• udzielenia członkom Zarządu PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018,

• udzielenia członkom Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

• Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

Projekt Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 10.05.2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., na które składają się: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 176 016 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów szesnaście tysiące złotych);

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujący zysk netto w kwocie 8 203 tys. zł (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące złotych);

• sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 8 296 tys. zł (słownie: osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8 296 tys. zł (słownie: osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

• rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 164 tys. zł (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),

• informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

Projekt

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 10.05.2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 trwającym od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 trwającym od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

Projekt Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 10.05.2019 roku w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala co następuje:

Postanawia się zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2018 trwającym od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. w wysokości 8 203 028,27 złotych (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące dwadzieścia osiem złotych 27/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

Projekt Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 10.05.2019roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2018

trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po uwzględnieniu oceny sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PATENTUS S.A. za rok obrotowy 2018 trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r., na które składają się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 179 520 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych),

• skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujący zysk netto w kwocie 8 640 tys. zł (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych),

• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące całkowity dochód ogółem w wysokości 8 733 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych),

• skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o

kwotę 8 733 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych),

• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 174 tys. zł (słownie: osiem milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),

• informacja dodatkowa wraz z opinią biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

Projekt Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 10.05.2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2018 trwającym od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A., po uwzględnieniu oceny sprawozdania Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej PATENTUS S.A. w roku obrotowym 2017 trwającym od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

Projekt Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 10.05.2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Józefowi Duda, Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

Projekt

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 10.05.2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Stanisławowi Duda, Wiceprezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

Projekt

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10.05.2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Bartłomiejowi Niemiec Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

Projekt Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 10.05.2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Łukaszowi Duda, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

Projekt

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A.

z dnia 10.05.2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Panu Jakubowi Szymczak, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

Projekt Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 10.05.2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Annie Gotz, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

Projekt Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 10.05.2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2018r. do 24.05.2018r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Alicji Saller - Pawełczyk, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018r. do dnia 24 maja 2018r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.

Projekt Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia 10.05.2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24.05.2018r. do 31.12.2018r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. udziela Pani Edycie Głombek, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 24 maja 2018r. do dnia 31 grudnia 2018r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano ważne głosy z ____ akcji stanowiących ___ % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ___ ważnych głosów, oddano za uchwałą ____ głosy, wstrzymało się _ głosów, _ głosów było przeciwnych.