AGM Information • Apr 12, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
$§ 1$ Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wybiera Panią/Pana...................................
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
$§ 1$
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, na podstawie § 14 ust. 1-3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A. (z dnia 23 maja 2017 r.) wybiera: 1. Pania/Pana..................................
na Członków Komisji Skrutacyjnej.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018
$§ 1$
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 j art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarzadu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, zbadane przez Kancelarie Porad Finansowo-Ksiegowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisana na liste podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695, zawierające:
według których rok obrotowy 2018 zamknał się dochodem całkowitym ogółem w kwocie 4.603.010,08 złotych przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 164.291.410.90 złotych
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w 2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu ES-SYSTEM S.A. z działalności grupy kapitałowej ES-SYSTEM w 2018 roku, obejmujące spółki: ES-SYSTEM S.A., ES-SYSTEM Wilkasy Sp. z o.o., ES-SYSTEM NT Sp. z o.o., ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.o. i ES-SYSTEM Lighting UK Ltd. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ES-SYSTEM za rok obrotowy 2018, zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1695, zawierające:
według których rok obrotowy 2018 zamknął się całkowitym dochodem ogółem w kwocie 5.388.853,42 złotych; przy równych sumach aktywów i pasywów w wysokości 179.110.956,96 złotych
w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018
Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć całość zysku jednostkowego netto Spółki wypracowanego w 2018 roku w wysokości 4 629 800,69 złotych, na kapitał zapasowy Spółki.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
$§ 1$
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedziba w Krakowie, udziela Panu Rafałowi Gawrylakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2018.
$§ 1$
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Waldemarowi Pilchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
$§ 1$
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Pani Bożenie Ciupińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2018.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
$61$
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Bogusławowi Pilszczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2018.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
$§ 1$
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Jackowi Wysockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
$§ 1$
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Radosławowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2018.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
$§ 1$
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Arkadiuszowi Chojnackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
$§ 1$
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Leszkowi Ciupińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczei od dnia 01.01.2018 r. do dnia 17.05.2018 roku.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
$§ 1$
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Pawłowi Jagusiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
$§ 1$
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ES-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, udziela Panu Michałowi Gargulowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od dnia 17.05.2018 r do dnia 31.12.2018 roku.
Rada Nadzorcza ES-SYSTEM S.A. przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2018 wraz z oceną swojej pracy oraz ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.
W 2018 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:
| Imię i Nazwisko | Funkcja | Okres sprawowania funkcji w 2018 r. |
|---|---|---|
| Bożena Ciupińska | Przewodnicząca Rady Nadzorczej | 01.01.2018 - 31.12.2018 |
| Bogusław Pilszczek | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 01.01.2018 - 31.12.2018 |
| Arkadiusz Chojnacki* | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2018 - 31.12.2018 |
| Jacek Wysocki | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2018 - 31.12.2018 |
| Leszek Ciupiński | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2018 - 17.05.2018 |
| Radosław Wojciechowski |
Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2018 - 31.12.2018 |
| Paweł Jaguś* | Członek Rady Nadzorczej | 01.01.2018 - 31.12.2018 |
| Michał Gargul* | Członek Rady Nadzorczej | 17.05.2018 - 31.12.2018 |
* Członkowie niezależni
Zgodnie z rekomendacjami zawartymi w Rozdziale II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" w skład Rady Nadzorczej wchodzą osoby reprezentujące wysokie kwalifikacje, zróżnicowane wykształcenie i doświadczenie w branży oświetleniowej, inwestycyjnej, finansowej oraz prawniczej. Członkowie Rady są również zróżnicowani pod względem wieku.
Zgodnie z zapisami zawartymi w zasadach szczegółowych II.Z.3., II.Z.4., II.Z.8 dwóch, a następnie trzech członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu spełniało kryterium niezależności, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu.
Przekazywanie informacji Zarządowi oraz pozostałym członkom Rady o spełnianiu kryterium niezależności oraz o powiązaniach członków RN z akcjonariuszami odbywa się poprzez składanie oświadczeń, co zostało uregulowane odpowiednimi zapisami w Regulaminie Rady Nadzorczej (§ 4, punkty 2-7). Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, członkowie Rady są zobowiązani do bieżącego zgłaszania ewentualnej zmiany statusu niezależności.
Weryfikacja oświadczeń odbyła się na posiedzeniu dnia 17 maja 2018 roku.
Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, a także Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej dostępnych na stronie internetowej www.essystem.pl w dziale Relacje Inwestorskie / O nas / Dokumenty Spółki
W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń oraz 1 głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, podejmując łącznie 30 uchwał.
Terminarz posiedzeń oraz plan pracy Rady na 2018 rok został przyjęty na pierwszym posiedzeniu w lutym 2018 roku. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej zwołane zostały w sposób zgodny z Regulaminem Rady Nadzorczej, wobec czego Rada Nadzorcza zdolna była na każdym z posiedzeń do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
Na posiedzenia Rady zapraszani byli członkowie Zarządu, jak również szefowie poszczególnych sekcji biznesu, wcelu przybliżenia członkom Rady istoty podejmowanych działań, związanych z zarządzanym obszarem.
Działania nadzorcze i kontrolne Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w roku obrotowym 2018 dotyczyły między innymi następujących zagadnień:
Omówienie wstępnych, szacunkowych danych finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok oraz realizacji celów produktowych, procesowych i marketingowych. Przyjęcie terminarza posiedzeń Rady w 2018 roku. Przyjęcie zmian w zasadach wynagradzania członków Zarządu Omówienie i zatwierdzenie Planu 2018 roku dla ES-SYSTEM S.A. Omówienie Planu 2018 roku dla ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.o.
Ocena funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance. Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringu i działalności charytatywnej.
Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy za rok obrotowy 2017 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy za rok obrotowy 2017. Ocena kadencji Zarządu w latach 2015-2017.
Ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
Ocena działalności oraz przyjęcie sprawozdań z działalności RN i jej komitetów w 2017 roku. Wstępne szacunki wyników za I kwartał 2017 roku.
Omówienie działalności spółki ES-SYSTEM Projekty Sp. z o.o.
Zapoznanie ze sprawozdaniem z Targów Light&Building
Wyrażenie zgody na objęcie udziałów (dokapitalizowanie) spółki ES-SYSTEM Lighting UK.
Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej VIII kadencji oraz wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady.
Weryfikacja oświadczeń o spełnianiu kryteriów niezależności.
Wybór Komitetu Audytu
Przyznanie nagród dla członków Zarządu za 2017 rok.
Wybór członków Zarządu VIII kadencji.
Omówienie szacunkowych wyników za I kwartał 2018 roku
Posiedzenie we wrześniu 2018 r. Podsumowanie wyników za I półrocze 2018 roku. Omówienie działań na rynkach zagranicznych.
Zarząd brał udział w otwartych częściach posiedzeń Rady Nadzorczej i udzielał wyczerpujących informacji na temat sytuacji finansowej oraz wyników bieżących wszystkich spółek Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM.
Działania Rady Nadzorczej były wspomagane przez Komitet Audytu.
| Imię i Nazwisko | Funkcja | Okres sprawowania funkcji w 2018 r. |
|---|---|---|
| Arkadiusz Chojnacki | Przewodniczący KA, Członek niezależny | 01.01.2018 - 31.12.2018 |
| Paweł Jaguś | Członek niezależny | 01.01.2018 - 31.12.2018 |
| Leszek Ciupiński | Członek KA | 01.01.2018 - 17.05.2018 |
| Michał Gargul | Członek niezależny | 17.05.2018 - 31.12.2018 |
Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w Radzie Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. stanowi odrębny dokumenty przyjęty uchwałą RN z dnia 14 lutego 2019 roku.
| Imię i Nazwisko | Funkcja | Okres sprawowania funkcji w 2018 r. |
|---|---|---|
| Bogusław Pilszczek | Przewodniczący KW | 01.01.2018 - 08.02.2018 |
| Bożena Ciupińska | Członek KW | 01.01.2018 - 08.02.2018 |
| Jacek Wysocki | Członek KW | 01.01.2018 - 08.02.2018 |
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej dnia 8 lutego 2018 roku członkowie Komitetu Wynagrodzeń złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji w Komitecie, w związku z czym zakończył on swoją działalność. W okresie od 1 stycznia do 8 lutego 2018 Komitet Wynagrodzeń nie realizował działań.
Zgodnie z obowiązującymi Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW Rada Nadzorcza przedstawia akcjonariuszom ES-SYSTEM S.A. ocenę swojej pracy za rok 2018:
Rada przekazując powyższe informacje stwierdza, że w 2018 roku wykonała powierzone jej obowiązki, wynikające ze stosowania Kodeksu Spółek Handlowych, Dobrych Praktyk, Statutu Spółki oraz wewnętrznych regulacji.
Rada Nadzorcza zapoznała się z opisem głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, który zawarty jest w Oświadczeniu Zarządu ES-SYSTEM S.A. o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 roku, opublikowanym 28 marca 2019 roku.
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła jakość usług świadczonych przez Kancelarię Wojciechowska Wojciechowski Radcowie Prawni Spółka Partnerska, w zakresie obsługi prawnej wszystkich obszarów działalności Spółki w 2018 roku.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu 4 kwietnia 2019 roku pozytywnie oceniła funkcjonowanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance podejmując stosowną uchwałę.
Rada Nadzorcza zapoznała się z Oświadczeniem Zarządu ES-SYSTEM S.A. o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2017 roku w Spółce oraz z Oświadczeniem o danych niefinansowych Grupy ES-SYSTEM, które stanowią integralną część rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu ES-SYSTEM S.A. za 2018 rok, opublikowanego 28 marca 2019 roku. Rada Nadzorcza na posiedzeniu 4 kwietnia 2019 roku pozytywnie oceniła oba oświadczenia i podjęła stosowną uchwałe.
Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje publikowane przez Spółkę raporty bieżące, wynikające zarówno z Rozporządzenia MF jak i Rozporządzenia MAR.
Rada Nadzorcza uznaje działania Spółki w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych za wystarczające.
W ramach przyznanych kompetencji i zgodnie z art. 382 § 3 KSH oraz zgodnie z Zgodnie z § 70 ustęp 1, punkt 14) i § 71 ustęp 1, punkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29.03.2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych (...), Rada Nadzorcza dokonała, dnia 26 marca 2019 roku, oceny:
Rada Nadzorcza dokonała szczegółowej oceny sprawozdania finansowego Spółki i Grupy zarok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy za rok obrotowy 2018 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. W wyniku przeprowadzonej analizy oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta Rada Nadzorcza wydała pozytywną opinię o przywołanych sprawozdaniach wskazując, że zostały sporządzone w sposób zgodny z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także w sposób zgodny z prawdą i rzetelnie oddający finansową i ekonomiczną sytuację Spółki.
Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie Sprawozdań oraz o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018.
Rada Nadzorcza przeprowadziła analizę wniosku zarządu ES-SYSTEM S.A. z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 rok.
W wyniku przeprowadzonej analizy Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2018, w wysokości 4 629 800,69 zł, na kapitał zapasowy Spółki.
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2018 zgodnie z rekomendacją Zarządu i opinią Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd Spółki w sposób stabilny realizuje przyjęte założenia rozwoju Spółki oraz umiejętnie zarządza ryzykami pojawiającymi się w bieżącej działalności Spółki.
Kraków, dn. 4 kwietnia 2019 roku
| Podpisy członków Rady Nadzorczej | |
|---|---|
| 1. | |
| βożena Ciuṗ∫ńska | |
| 2. | |
| Bogusław Rilszczek | |
| 3. | |
| Jacek Wysocki | |
| 4. | |
| Radosław Wojciechowski | |
| 5. | |
| Arkadiusz Chojnacki | |
| б. | |
| Paweł Jaguś | |
| 7. | |
| Michał Gorgul | |
Komitet Audytu, działający przy RN ES-SYSTEM S.A. ("Komitet Audytu", "KA") jest stałym organem Rady Nadzorczej Spółki powołanym na mocy Uchwały Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. nr. 10/2012 z dnia 9.05.2012.
Komitet Audytu działa zgodnie z przepisami art. 128 i nast. ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, zwana dalej "Ustawa")
Zgodnie z art. 130 ust. 1 Ustawy Komitet Audytu w ramach swych kompetencji wykonuje następujące zadania:
1) monitoruje: proces sprawozdawczości finansowej, skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywanie czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
2) kontroluje i monitoruje niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej a także czy te podmioty wykonują na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
3) informuje radę nadrozrczą o wynikach badania oraz wyjaśniania, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania:
4) dokonuje oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyraża zgodę na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem jeżeli takie występują;
5) opracowuje i aktualizuje polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
7) określa i aktualizuje procedury wyboru firmy audytorskiej a także przedstawia radzie nadzorczej rekomendację dotyczącą powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich.
9) przedkłada zalecenia mające na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej.
W 2018 roku Komitet Audytu działał następującym składzie:
Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiadają wymienieni poniżej członkowie Komitetu Audytu:
Pan Arkadiusz Chojnacki - Dyplom magistra na kierunku finanse i bankowość Uniwersytetu Łódzkiego, Studia Podyplomowe na kierunku Wycena Nieruchomości na Politechnice Warszawskiej. Licencja maklera papierów wartościowych, Licencja Series 7 NASDA, Ukończony program CFA, szerokie doświadczenie zawodowe w zakresei analizy fundamentalnej spółek giełdowych jak również analizy sprawozdań finansowych spółek giełdowych,
Pan Leszek Ciupiński - W latach 1993-1999 Główny Księgowy w ES-SYSTEM Centrum Techniki Oświetleniowej S.C. (przedsiębiorstwo, które zostało wniesione do ES-SYSTEM S.A. po jej utworzeniu), W latach 1999-2013 Wiceprezes Zarzadu ds. Finansowych w ES-SYSTEM S.A.
Pan Michał Gargul – Radca prawny, Doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe w zakresie sprawozdawczości finansowej i podatków.
Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa ES-SYSTEM S.A. posiadają wymienieni poniżej członkowie Komitetu Audytu:
Pan Leszek Ciupiński - Od 1993 r. wieloletni pracownik i członek organów zarządzających spółek Grupy Kapitałowej ES-SYSTEM, członek wewnętrznych zespołów przygotowujących projekty inwestycyjne w ramach grupy kapitałowej (powoływanie nowych spółek wraz z opracowywaniem ich modelu finansowego, finansowanie inwestycji), zajmujący się m.in. zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego (w tym wprowadzenie i zarządzanie rejestrem kwalifikowanych odbiorców), osoba odpowiedzialna za opracowywanie struktury przepływów finansowych w spółkach z grupy ES-SYSTEM, za współpracę z konsultantami zewnętrznymi w zakresie opracowywania standardów dokumentacji rachunkowo-podatkowej, a także za współpracę z instytucjami finansowymi w zakresie korzystania przez spółki z grupy kapitałowej z usług bankowych i ubezpieczeniowych,
Pan Paweł Jaguś - Dyplom mgr inż. na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Od 1992 roku doświadczenie zawodowe w branży inwestycyjnej i w sektorze budowlano-inwestycyjnym. 1992-99 Dyrektor Działu Technicznego, Qumak Int., 1999-2006 Wiceprezes Zarządu, równolegle Qumak S.A. oraz Sekom S.A., następnie Qumak-Sekom S.A., 2006-15 Prezes Zarządu, Qumak S.A. Od stycznia 2017 Prezes Zarządu Maat4.
Zadania Komitetu Audytu realizowane są w szczególności w trzech podstawowych kategoriach tj.: sprawozdawczości finansowej, audytu oraz oceny ryzyka i kontroli wewnętrznej.
Posiedzenia Komitetu Audytu, w których uczestniczy audytor, odbywają się co najmniej 2 razy do roku – po publikacji półrocznego oraz rocznego sprawozdania finansowego.
W okresach pomiędzy formalnymi posiedzeniami, Komitet Audytu odbywa, w razie konieczności, telekonferencje. Członkowie Komitetu Audytu są na bieżąco w kontakcie z członkami zarządu spółki oraz osobami odpowiedzialnymi w spółce za sprawozdawczość finansową.
Komitet Audytu prezentuje swoje opinie, zalecenia i analizy na forum Rady Nadzorczej.
Komitet Audytu w 2018 roku wykonał wszystkie obowiązki narzucone przepisami Ustawy, a także innymi aktami prawnymi regulującymi działalność KA.
W 2018 roku miały miejsce 3 posiedzenia Komitetu Audytu.
Po publikacji raportów za 2017 rok oraz za 1 półrocze 2018 roku Komitet Audytu odbył spotkania z przedstawicielem audytora dokonującym przeglądu sprawozdań spółki (Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych Dr Piotr Rojek Sp. z o.o.).
Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych Dr Piotr Rojek Sp. z o.o została wybrana audytorem sprawozdań finansowych spółki za lata 2017-18 na podstawie dwuletniej umowy podpisanej w roku 2017.
Komitet Audytu rekomendował Radzie Nadzorczej spółki wybór audytora na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Ustawy, opracowanej polityki, oceniając potencjalnych oferentów wg. następujących kryteriów: bezstronność, niezależność, najwyższa jakość wykonywanych prac audytorskich, znajomość branży, w której działają Spółki w Grupie Kapitałowej ES-SYSTEM, koszty świadczonych usług, zaplecze personalne umożliwiające wykonanie badania w oczekiwanych terminach, wg. harmonogramu publikacji raportów okresowych.
Świadczenia wykonywane przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej usług niebędących badaniem ograniczone są przez ustanowioną przez Komitet Audytu politykę, która zawiera szczegółowy katalog wyłączonych usług.
Firma audytująca nie świadczyła w 2018 roku na rzecz jednostki żadnych usług poza czynnościami rewizji, co wypełniało założenia powyższej polityki.
Komitet Audytu dokonał przeglądu polityk wyboru firmy audytorskiej oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem. Komitet Audytu nie wprowadził w 2018 roku zmian do wyżej wymienionych polityk.
W ramach nadzoru, w zakresie sprawozdawczości finansowej, Komitet Audytu dokonał, przy współudziale Zarządu Spółki i biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej, oceny jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2017 rok oraz za I półrocze 2018 roku. Komitet rekomendował zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Audytu ES-SYSTEM S.A. skonsolidowanego sprawozdania Grupy ES-SYSTEM przez Radę Nadzorczą Spółki, podejmując uchwałę nr 2/KA/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku.
Firma audytująca sprawozdania finansowe Spółki w 2018 roku (KPFK Dr Piotr Rojek) złożyła Komitetowi Audytu pisemne oświadczenia z dnia 29 marca 2017 roku, potwierdzające spełnienie wymogów bezstronności i niezależności określonych w ustawie o rachunkowości:
oświadczenie o niezależności członków zespołu realizującego czynności rewizji finansowej oraz podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
informację w zakresie świadczonych na rzecz jednostki usług poza wykonywanymi czynnościami rewizji.
W 2018 roku Komitet Audytu pozostawał w stałym kontakcie z Radą Nadzorczą i Zarządem Spółki, jak również z przedstawicielami firm KPFK Dr Piotr Rojek (audytor sprawozdań Spółki za lata 2015-2018). Komitet Audytu, przy współpracy z Zarządem spółki na bieżąco poddawał ocenie wycenę zapasów, poziom rezerw na należności oraz ekspozycję walutową spółki.
W monitorowanych przez organ obszarach Komitet Audytu nie stwierdził zdarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić funkcjonowaniu Spółki.
Komitet Audytu pozytywnie ocenia obowiązujące w Grupie Kapitałowej ES-SYSTEM S.A. zasady sprawozdawczości finansowej oraz procedury kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.
Na podstawie przeprowadzonej analizy Komitet Audytu ocenił, że nie istnieje w Spółce potrzeba wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego w 2019 roku.
Kraków, dnia 13 lutego 2019 roku
Podpisy członków Komitetu Audytu
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.