Poltronic Spolka Akcyjna

AGM Information • Apr 12, 2019

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POLTRONIC S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 8 MAJA 2019 ROKU

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

PROJEKT

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana/Panią _____________________ na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad;

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4. Przyjęcie porządku obrad;
• 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie;
• 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
• 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok;
• 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku;
• 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku;
• 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok;
• 11.Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy;

• 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku;
• 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku;
• 14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
• 15.Wolne wnioski;
• 16.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie

§1

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchyla na potrzeby niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●] na członka Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

§1

Działając na podstawie art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości oraz art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, składające się z:

• a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2018 r. zamyka się sumą 10.062.464,14 zł,
• b) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 417.326,54 zł,
• c) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 417.326,54 zł,
• d) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37.611,90 zł,

§2

e) dodatkowych not i objaśnień.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018

§1

Działając na podstawie art.393 pkt.1) w związku z art.395 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie podziału zysku za rok 2018

Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

§1

Postanawia się zysk wypracowany przez Spółkę w wysokości 417.326,54 w roku obrotowym 2018 (to jest za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku) podzielić w następujący sposób:

• 1) Kwotę w wysokości 33.386,13 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy, zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych (tj. 8% zysku za rok obrotowy 2018);
• 2) Kwotę w wysokości 240.780,41 zł, przeznaczyć na kapitał rezerwowy;
• 3) Pozostałą część zysku z 2018 roku, tj. kwot 143.160,00 przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.

POLTRONIC S.A., ul. Zachodnia 3, 55-011 Siechnice NIP: 895-196-27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3.579.000 PLN INFOLINIA: 0 801 011 198 |inwestorzy@poltronic.eu | www.poltronic.eu

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

§2

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie wypłaty dywidendy

§1

• 1. W związku z Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 maja 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. postanawia przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 143.160,00 zł na wypłatę dywidendy.
• 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala kwotę dywidendy 0,02 zł na jedną akcję z łącznej liczby 7.158.000 akcji, którym przysługuje prawo do dywidendy .

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 15 maja 2019 roku jako dzień ustalenia prawa do dywidendy.

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A., na podstawie art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala, ze wypłata przysługującej akcjonariuszom dywidendy nastąpi w dniu określonym przez Radę Nadzorczą, nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2018

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gryckiewicz - Leszczyszyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2018

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Arturowi Gryckiewicz - Leszczyszyn absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Żmudzińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Aleksandrze Żmudzińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kłosek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Adamowi Kłosek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§2

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Lechowi Poźniak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Lechowi Poźniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pankała absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Rafałowi Pankała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Franieczek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1) w związku z art. 395 §2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu udziela Panu Aleksandrowi Franieczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§2

PROJEKT

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się do Pana / Panią [●]z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1 Powołuje się do Pana / Panią [●]do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się do Pana / Panią [●]z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

§2

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1 Powołuje się do Pana / Panią [●]do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1 Odwołuje się do Pana / Panią [●]z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1 Powołuje się do Pana / Panią [●]do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się do Pana / Panią [●]z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●]do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje się do Pana / Panią [●]z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 8 maja 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie §29 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się do Pana / Panią [●]do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.