Mostostal Warszawa S.A.

Governance Information • Apr 15, 2019

Oświadczenie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. dotyczące Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza oświadcza co następuje:

• 1. Mostostal Warszawa S.A. ("Spółka") w roku obrotowym 2018 przestrzegał przepisów dotyczących powołania, składu i funkcjonowania w Spółce Komitetu Audytu ("Komitet") przy Radzie Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., w tym kryterium niezależności spełnieniach przez członków Komitetu oraz wymogów odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której Spółka działa, oraz w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych Spółki.
• 1. Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., wykonywał zadania komitetu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Francisco Adalberto Claudio Vázquez
José Manuel Terceiro Mateos
Neil Balfour
Javier Lapastora Turpín
Ernest Podgórski
Javier Serrada Quiza

BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ. mostostal.waw.pl

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2019 roku

Mostostal Warszawa SA, ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, tel.: +48 22 250 70 00, fax: +48 22 250 70 01 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000008820, NIP: 526-020-49-95, Regon: 012059053, Kap. zakładowy 20 000 000 PLN, Kap. wpłacony 20 000 000 PLN