Artifex Mundi S.A.

Board/Management Information • Apr 17, 2019

Oświadczenie Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie

sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Zabrze, dnia 17 kwietnia 2019 roku

Rada Nadzorcza Artifex Mundi S.A. ("Spółka") oświadcza, że w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

W roku obrotowym 2018 zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach wykonywał Komitet Audytu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że w Spółce dokonano wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Dodatkowo Rada Nadzorcza Spółki oświadcza, że:

• firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

• w Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

• Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Wroński Przemysław Danowski Adrian Półtorak Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej

Ewelina Nowakowska Robert Ditrych

Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej