ML System S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 19, 2019

Zarząd ES-SYSTEM S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2019 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki, spółki Bowen Investments S.a.r.l., reprezentowanej przez p. Bogusława Pilszczka, posiadającej udział w kapitale zakładowym Spółki w wysokości 20,04%, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 16 maja 2019 roku, punktu o następującym brzmieniu:

"Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej".

Równocześnie akcjonariusz zgłosił treść projektu uchwały do wnioskowanego punktu, wraz z uzasadnieniem.

Wniosek akcjonariusza spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 KSH.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Spółki poprzez dodanie punktu 13. "Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej" w ten sposób, że dotychczasowy punkt 13. "Wolne wnioski" oraz dotychczasowy punkt 14. "Zamknięcie obrad" stają się odpowiednio punktem 14. i punktem 15. nowego porządku obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki, przekazuje nową treść ogłoszenia i projekt zgłoszonej uchwały.

Zarząd informuje, że na stronie internetowej Spółki znajduje się uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekt nowej uchwały i zmodyfikowany formularz pełnomocnictwa.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 3) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych