APS Energia S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 19, 2019

W uzupełnieniu raportu bieżącego ESPI nr 6/2019 z dnia 2 kwietnia 2019 r. zawierającego m.in. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APS Energia S.A. _Spółka_ zwołanego na dzień 29 kwietnia 2019 r. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte sprawozdania Rady Nadzorczej, których rozpatrzenie będzie przedmiotem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

*Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31.12.2018r.,

*Sprawozdanie Rady Nadzorczej APS Energia S.A. z wyników oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego, wypełniania obowiązków informacyjnych i racjonalności polityki sponsoringowej _z uwzględnieniem rekomendacji II.Z.10.1, II.Z.10.3 i II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016_ za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.