Polwax S.A.

AGM Information • Apr 23, 2019

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A z dnia 23.04.2019 roku kontynuowanego z dnia 25.03.2019 roku, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte.

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle z dnia 23.04.2019 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polwax S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Panią Monikę Gaszewską (Gaszewska) ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------

§3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: ---------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.794.592 (dwóch milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji, które stanowią 27,13 % (dwadzieścia siedem całych trzynaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego,------------------------------------------------------------------------------------------------ - oddano 4.475.372 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów "za", 3.483.372 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa) głosy

"przeciw", 2.000 (dwa tysiące) głosów "wstrzymujący się",---------

• sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle

z dnia 23.04.2019 roku

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polwax S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Grzegorza Domagałę (Domagała) ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------
§3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.----------------------------------------------------------------

Uchwała nie została podjęta przy następującym stosunku głosów: ----------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 2.794.592 (dwóch milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu czterech tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu dwóch) akcji, które stanowią 27,13 % (dwadzieścia siedem całych trzynaście setnych procenta) całego kapitału zakładowego,------------------------------------------------------------------------------------------------ - oddano 4.475.372 (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) ważne głosy, z czego 990.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) głosów "za", 3.483.372 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dwa) głosy "przeciw", 2.000 (dwa tysiące) głosów "wstrzymujący się",--------- - sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------