Energoinstal S.A.

AGM Information • Apr 24, 2019

Uchwała nr 1 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią……………….

Uchwała nr 2 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w osobach:

1.			…………………………………….
2.			……………………………………
3.			……………………………………

Uchwała nr 3 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz opinii biegłego rewidenta.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2018r.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki w 2018r.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018r.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r. i jego zatwierdzenie.
• 1. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2018r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2018r.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2018r.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2018r.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 91.820 tys. zł.,

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 819 tys. zł.,

3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 819 tys. zł.,

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.107 tys. zł.,

5) informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 5 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2018r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, będące składnikiem raportu rocznego.

Uchwała nr 6 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018r.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018.

Uchwała nr 7 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019r. w sprawie pokrycia straty za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia, że strata netto za 2018r. w wysokości 914 000,00 zł ( słownie: dziewięćset czternaście tysięcy złotych) zostanie pokryta z zysków z lat następnych.

Uchwała nr 8 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Michałowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2018.

Uchwała nr 9 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Jarosławowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018.

Uchwała nr 10 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Lucjanowi Norasowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2018.

Uchwała nr 11 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Stanisławowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018.

Uchwała nr 12 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Władysławowi Komarnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018.

Uchwała nr 13 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Arturowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018.

Uchwała nr 14 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Henrykowi Kawalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

Uchwała nr 15 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia udzielić Panu Janowi Pyce absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2018.

Uchwała nr 16 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2018r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 i art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się:

• 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 104.151 tys. zł.,
• 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 1.929 tys. zł.,
• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21.628 tys. zł.,
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.150 tys. zł.,
• 5) informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 17 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2018r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2018r.

Uchwała nr 18 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia odwołać Pana …………………………………………. ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 19 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach postanawia powołać Panią/Pana …………………………………………. w skład Rady Nadzorczej..

Uchwała nr 20 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach z dnia 31.05.2019r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej

• 1. Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 23 Statutu Spółki ENERGOINSTAL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGONSTAL S.A. uchwala, iż każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2.500 zł brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym dany Członek Rady Nadzorczej był obecny.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa będzie wypłacane w terminie do 14 dni od dnia posiedzenia. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
• 1. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorcze, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.
• 1. Członkowi Rady nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.