Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Governance Information • Apr 24, 2019

UCHWALA nr 2/2019 Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczącego powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisani prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

8 1

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza:

• l) w Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
• 2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku Komitet Audytu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

8 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

.4. głosami "za"

... głosami "przeciw"

. - głosami "wstrzymującymi"

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

• 1. Ewa Danis Przewodnicząca Rady Nadzorczej
• 1. Waldemar Dąbrowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• 1. Katarzyna Kozińska Sekretarz Rady Nadzorczej
• 1. Robert Sołek Członek Rady Nadzorczej
• 1. Adam Swietlicki vel. Węgorek Członek Rady

podpis

podpis

podvis

podpis