Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

AGM Information • Apr 24, 2019

UCHWAŁA nr 1 Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok obrotowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r. zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru firmy audytorskiej

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

& 1.

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza:

• 1) BDO Spółka z ograniczoną odpowiedziałnością sp.k. z siedziba w Warszawie ("firma audytorska") oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2018 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
• 2) w Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
• 3) Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. przez firmę audytorska, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską;
• 4) wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT dokonano zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie § 17 ust. 10 Statutu Spółki.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

.... głosami "za"

... głosami "przeciw"

... głosami "wstrzymującymi"

• 1. Ewa Danis Przewodnicząca Rady Nadzorczej
• 1. Waldemar Dąbrowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• 1. Katarzyna Kozińska Sekretarz Rady Nadzorczej
• 1. Robert Sołek Członek Rady Nadzorczej
• 1. Adam Świetlicki vel. Węgorek Członek Rady Nadzorczej

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A

rodzaj głosu ("za"/"przeciw"/"wstrzymuję się") podpis 16, 04 2010 rodzaj głosu ("za"/"przeciw"/"wstrzymuję się") podbis 16. Ou. 201 9 u 1711 Josing Sta rodzaj głosu ("za"/"przeciw"/"wstrzymuję się") podpis data rodzaj głosu ("za"/"przeciw"/"wstrzymuję się" podpis 16.04.2019

rodzaj głosu ("za"/"przeciw"/"wstrzymuję się")

podpis

& 2.

data