Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Board/Management Information • Apr 24, 2019

UCHWAŁA nr 2/2019 Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczącego powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

$\S$ 1

Rada Nadzorcza niniejszym oświadcza:

• 1) w Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
• 2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 roku Komitet Audytu Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

$\mu$ . głosami "za"

... głosami "przeciw"

... głosami "wstrzymującymi"

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

• 1. Ewa Danis Przewodnicząca Rady Nadzorczej
• Waldemar Dąbrowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej $2¹$
• Katarzyna Kozińska Sekretarz Rady Nadzorczej $3₁$
• Robert Sołek Członek Rady Nadzorczej $\mathbf{4}$
• Adam Świetlicki vel. Węgorek Członek Rady 5.

podpis

podpis

podpis

podpis