Wise Finance S.A.

Governance Information • Apr 24, 2019

Podstawa prawna:

§ 70 ust. 1 pkt. 8 oraz §71 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 20198 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Oświadczenie

W odniesieniu do okresu sprawozdawczego zakończonego w dniu 31.12.2018 r., Rada Nadzorcza Open Finance S.A. oświadcza, że w Open Finance S.A. przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Open Finance S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza Open Finance S.A. oświadcza ponadto, że w okresie sprawozdawczym w dniu 31.12.2018 r Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Open Finance S.A wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

16 kwietnia 2019 r.

Jacek Lisik - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Open Finance SA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa open.pl | 8801 600 200 | skontakt@open.pl

Podstawa prawna:

§ 70 ust 1. pkt 14) oraz § 7 1 ust. 1. pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757),

Ocena rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. oraz sprawozdania Zarządu Grupy Open Finance S.A. za rok 2018 dokonana przez Radę Nadzorczą Open Finance S.A.

Rada Nadzorcza Open Finance S.A., po wnikliwym rozpatrzeniu "Sprawozdania finance S.A. za rok 2018" oraz "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance za rok 2018", a także po zapoznaniu się z opiną biegłego rewidenta i ze sprawozdania, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdania finansowe w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Równocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdania finansowe zostały sporządzone w ustalonym przepisami terminie i zgodnie z Międzynarodowymi Standardawczości Finansowej w brznieniu zatwierdzonym przez Unię Europejską. Poprawność sporządzenia przedmiotowego sprawozdania finansowego co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym nie budzi zastrzeźni i znajduje potwierdzenie w pozytywnej opinii biegłego rewidenta. Zgodnią wydaną przez niezależnego biegłego rewidenta zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdanie finance S.A., przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jednostkowanego wyniku finansowego, a także przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2018. Są one zgodne co do formy i treści z obowiązującymi prawa i statutem Spółki.

Rada Nadzorcza Open Finance S.A., po wnikliwym rozpatrzeniu "Sprawozdania Zarządu z działałności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za 2018 rok (obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Open Finance S.A.)", pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgani, dokumentami i stanem faktycznym. Przedmiotowe sprawozdanie przedstawa prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuację majątkową i finansową Spółk i Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. Równocześnie Rada Nadzorcza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 wześnia 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenie Zarządu jest zgodne z informacjami ujętymi w sprawozdaniu finansowym Spółki i Grupy, i nie zawiera istotnych znieszczone w sprawozdaniu "Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2018 r." uwzględnia wszystkie wymagane składowę, a "Oświadczenie na temat informacji niefinansowych" stanowi wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu.

Jacek Lisik - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Open Finance SA, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa open.pl | @ 801 600 200 | & kontakt@open.pl