Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A.

AGM Information • Apr 26, 2019

Uchwała Nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie w osobie Pana Stanisława Cymbor.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wybór został dokonany przez aklamację

Uchwała Nr 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedłożenie przez Zarząd Spółki:
• a. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok zawierające Sprawozdanie Zarządu z działalności FFiL Śnieżka S.A. w 2018 roku,
• b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
• c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2018 rok,
• d. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok
• e. Projektu zmian w Statucie Spółki.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
• a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok zawierające Sprawozdanie Zarządu z działalności FFiL Śnieżka S.A. w 2018 roku oraz propozycji podziału zysku netto za 2018 rok,
• b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
• c. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
• 1. Dyskusja nad przedstawionymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą tematami.

• Podjęcie uchwał w sprawach:

• a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,

• b. Podziału zysku netto za 2018 rok,
• c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka SA za 2018 rok,
• d. Udzielenia Członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok,
• e. Zmian w Statucie Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:		10 422 068
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:		82,60%
Łączna liczba ważnych głosów:		12 422 068
w tym głosów
	za:	12 422 068
przeciw:		0
wstrzymujących się		0

Uchwała Nr 3a/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Piotra Jusińskiego.

§ 2

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:		10 422 068
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:		82,60%
Łączna liczba ważnych głosów:		12 422 068
w tym głosów
	za:	12 422 068
przeciw:		0
wstrzymujących się		0

Uchwała Nr 3b/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:		9 151 235
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:		72,53%
Łączna liczba ważnych głosów:		11 084 571
w tym głosów
	za:	11 084 571
przeciw:		0
	wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 3c/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1 Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:		7 880 401
	Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:	62,45%
Łączna liczba ważnych głosów: w tym głosów		9 213 733
	za:	9 213 733
	przeciw:	0
	wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXII/10/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2018 rok sporządzonego w ramach sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2018 roku.

§ 2 Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2018 rok na które składa się:

• a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 379 797 tysięcy złotych,
• b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 61 984 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 60 588 tysięcy złotych,
• c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 16 852 tysięcy złotych,
• d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 34 245 tysięcy złotych,
• e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.

§ 3

Zatwierdzane dokumenty o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów:	10 422 068 82,60% 12 422 068
w tym głosów za:	12 422 068

przeciw:	0
wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXII/12/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2018 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie 34a postanawia:

§ 1

Zysk netto za 2018 rok w wysokości 60 588 149,67 złotych przeznaczyć na:

• 1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 2,60 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 32 806 222, 80 złotych
• dniem dywidendy jest dzień 14 maja 2019 roku,
• wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 28 maja 2019 roku
• 1. Różnica w kwocie 27 781 926,87 złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:		10 422 068
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:		82,60%
Łączna liczba ważnych głosów:		12 422 068
w tym głosów
	za:	11 586 000
	przeciw:	0
	wstrzymujących się	836 068

Uchwała Nr 6/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr XXII/11/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2018 rok.

§ 2

Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2018 rok na które składa się:

• a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 404 481 tysięcy złotych,
• b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 67 304 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 63 389 tysięcy złotych,
• c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 15 953 tysięcy złotych,
• d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 40 374 tysięcy złotych,
• e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacjach wyjaśniających.

§ 3 Zatwierdzane dokumenty, o których mowa w § 1 do § 2 niniejszej uchwały stanowią odrębne załączniki do tej Uchwały.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:		10 422 068
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:		82,60%
Łączna liczba ważnych głosów:		12 422 068
w tym głosów
	za:	12 422 068
przeciw:		0
	wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 7a/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1 Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:		9 151 235
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:		72,53%
Łączna liczba ważnych głosów:		10 551 235
w tym głosów
	za:	10 551 235
przeciw:		0
	wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 7b/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:		10 422 068 82,60%
Łączna liczba ważnych głosów: w tym głosów		12 422 068
	za:	12 422 068
przeciw:		0
	wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 7c/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawa postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2018 roku.

§ 2

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:		10 422 068
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:		82,60%
Łączna liczba ważnych głosów: w tym głosów		12 422 068
	za:	12 422 068
przeciw:		0
	wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 7d/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:		7 880 401
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:		62,45%
Łączna liczba ważnych głosów:		9 213 733
w tym głosów
	za:	9 213 733
przeciw:		0
	wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 7e/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów:		7 880 401 62,45% 9 213 733
w tym głosów		9
za:		213 733
przeciw:		0
wstrzymujących się		0

Uchwała Nr 7f/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:		10 422 068
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:		82,60%
Łączna liczba ważnych głosów:		12 422 068
w tym głosów
	za:	12 422 068
przeciw:		0
wstrzymujących się		0

Uchwała Nr 7g/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:		10 422 068
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:		82,60%
Łączna liczba ważnych głosów:		12 422 068
w tym głosów
	za:	12 422 068
	przeciw:	0
	wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 7h/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:		10 422 068
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:		82,60%
Łączna liczba ważnych głosów:		12 422 068
w tym głosów
	za:	12 422 068
	przeciw:	0

wstrzymujących się 0

Uchwała Nr 7i/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: Łączna liczba ważnych głosów:		9 151 235
		72,53%
		11 084 571
w tym głosów
	za:	11 84 571
	przeciw:	0
	wstrzymujących się	0

Uchwała Nr 7j/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:

§ 1

Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Wojdyła absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2018 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:		10 422 068
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:		82,60%
Łączna liczba ważnych głosów:		12 422 068
w tym głosów
	za:	12 422 068
	przeciw:	0
	wstrzymujących się	0

Uchwała nr 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zgodnie z pkt 9 lit e) Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia podjąć uchwałę o treści:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany Statutu Spółki:

1. Zmienia się §6 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa wskazania członków Rady Nadzorczej w zakresie określonym § 12 ust. 2-4 Statutu.

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa wyboru członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakresie określonym w § 12 ust. 2 – 5 Statutu.

1. Zmienia się § 6 ust. 8 zdanie pierwsze Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa. Sposób, tryb i terminy umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych w przepisach prawa. Sposób, tryb i terminy umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

1. Zmienia się § 7 ust. 14 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

W razie zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych w trybie określonym w ust. 13, wygasają związane z tymi akcjami przywileje.

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

W razie zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych w trybie określonym w ust. 13, wygasają związane z tymi akcjami przywileje. Uprzywilejowanie akcji serii A i B jest ustanowione pod warunkiem posiadania przez akcjonariusza samodzielnie lub łącznie z podmiotami wskazanymi w ust. 16 akcji Spółki stanowiących co najmniej 8 % kapitału zakładowego Spółki.

1. Zmienia się § 7 ust. 16 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 14 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz zstępnych i małżonków akcjonariuszy posiadających akcje serii A oraz ich przeniesienie do spółki zależnej od akcjonariusza posiadającego akcje serii A, w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 14 zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy oraz małżonka zstępnych.

1. Zmienia się § 10 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie nieruchomości.

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

Nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

1. W § 10 Statutu Spółki dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zostaje wybrany większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. W przypadku niepodjęcia uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

1. Zmienia się § 12 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

• 2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej zostaje wybranych wyłącznie spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, w taki sposób, że na każde 25.000 akcji serii A przypada prawo wskazania kandydata na jednego Członka Rady Nadzorczej.
• 3. Wskazanie kandydata na członka Rady następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza posiadającego Akcje serii A złożone przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano powołanie lub zmianę składu Rady Nadzorczej.
• 4. Uprawnienie akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, o którym mowa w ust. 2 wygasa z chwilą, kiedy akcjonariusze posiadających Akcje serii A wraz ze swoimi małżonkami, zstępnymi oraz spółkami zależnymi, w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, dysponują łącznie mniejszą liczbą akcji aniżeli odpowiadająca 35 % kapitału zakładowego.
• 5. W przypadku wprowadzenia akcji Spółki do publicznego obrotu, przynajmniej 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powoływany jest spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariuszy, z których każdy reprezentuje nie więcej niż 5 % kapitału zakładowego Spółki.
• 6. Każdy akcjonariusz spełniający wymogi, o których mowa w ust. 5, ma prawo do wskazania 1 (jednego) kandydata na członka Rady Nadzorczej. Wskazanie kandydata na członka Rady następuje przez pisemne oświadczenie uprawnionego akcjonariusza złożone Spółce przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano powołanie lub zmianę składu Rady Nadzorczej.
• 7. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa, Rada Nadzorcza działa nadal w pozostałym składzie do czasu wyboru nowego członka Rady przez Walne Zgromadzenie.
• 8. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

• 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością ¾ głosów. W razie nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.
• 2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej zostaje wybranych przez akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, w taki sposób, że na każde 30.000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do części akcji imiennych serii A na każde pozostałe 20.000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 3. Wybór członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie akcjonariusza posiadającego Akcje serii A złożone do Spółki przed otwarciem Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano powołanie lub zmianę składu Rady Nadzorczej.
• 4. Każdy akcjonariusz posiadający akcje serii A jest uprawniony do wskazania członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej łącznie z innym akcjonariuszem lub akcjonariuszami. W takiej sytuacji sumuje się liczbę akcji tych akcjonariuszy. Akcjonariusze Ci mają prawo do wskazania tylu członków ile wynika to z sumy posiadanych przez nich akcji serii A, z tym zastrzeżeniem że na każde 30.000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej, a w przypadku wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do części akcji imiennych serii

A na każde pozostałe 20.000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego Członka Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

• 5. Przewodniczący Rady Nadzorczej zostaje wybrany w wyniku wewnętrznego głosowania w gronie akcjonariuszy posiadających akcje uprzywilejowane serii A. Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej zostaje wybrana osoba która w wyniku głosowania określonego powyżej uzyskała największą ilość głosów wśród akcjonariuszy posiadających uprzywilejowane akcje serii A.
• 6. Uprawnienie akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, o którym mowa w ust. 2 wygasa z chwilą, kiedy akcjonariusze posiadających Akcje serii A wraz ze swoimi małżonkami, zstępnymi oraz spółkami zależnymi, w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, dysponują łącznie mniejszą liczbą akcji aniżeli odpowiadająca 35 % kapitału zakładowego.
• 7. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa, Rada Nadzorcza działa nadal w pozostałym składzie do czasu wyboru nowego członka Rady.
• 8. Każdy członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.
• 1. Zmienia się § 14 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; nadaje się nowe, następujące brzmienie:

wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Śnieżka;

1. Zmienia się § 14 ust. 2 pkt 10 lit e) Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:

nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomościach;

nadaje się nowe, następujące brzmienie:

nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;

§ 2

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Zgodnie z art. 419 ust. 1 w związku z art. 415 §1 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Zgromadzenia, zarządził jawne głosowanie nad przyjęciem powyższej uchwały grupami uprawniającymi do głosowania, którym odpowiadają poszczególne przywileje, a to:

I grupa, którą stanowią Akcjonariusze posiadający akcje serii A uprzywilejowane co do prawa wskazania członków Rady Nadzorczej oraz prawa do pięciu głosów na jedną akcję,

II grupa to Akcjonariusze posiadający akcje serii B uprzywilejowane co do prawa pięciu głosów na jedną akcję,

III grupa to Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, nieuprzywilejowane serii C, D, E, F.

Wyniki głosowania jawnego I grupy:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:		100 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:		0,79%
Łączna liczba ważnych głosów:		500 000
w tym głosów
	za:	500 000
	przeciw:	0
	wstrzymujących się	0

Wyniki głosowania jawnego II grupy:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:		400 000
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:		3,17%
Łączna liczba ważnych głosów:		2 000 000
w tym głosów
	za:	2 000 000
	przeciw:	0
	wstrzymujących się	0

Wyniki głosowania jawnego III grupy:

Liczba akcji z których oddano ważne głosy:		9 922 068
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:		78,64%
Łączna liczba ważnych głosów:		9 922 068
w tym głosów
	za:	7 961 068
	przeciw:	500 000
	wstrzymujących się	1 461 000

Zgodnie z powyższymi wynikami głosowań w poszczególnych grupach uchwała została podjęta w co najmniej ¾ głosów oddanych "za" uchwałą.