Drozapol-Profil S.A.

Board/Management Information • Apr 29, 2019

Bydgoszcz, dnia 26.04.2019 r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

(zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza Drozapol-Profil S.A. oświadcza, że:

a) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b) powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przepisach.

Członkowie Rady Nadzorczej Drozapol-Profil S.A.:

Robert Mikołaj Włosiński	Przewodniczący
Aneta Rybka-Rosner	V-ce Przewodnicząca	- Royner Mer-Buch
Andrzej Rona	Sekretarz
Marcin Hanyżewski	Członek Rady	Hang2QWPU 1/14VWy
Józef Gramza	Członek Rady	TVUly 20 C22

Drozapol-Profil S.A. ul. Toruńska 298a, 85-880 Bydgoszcz NIP: 554-00-91-670, REGON: 090454350

Kapitał zakładowy w całości opłacony: 30 592 750 PLN Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000208464 PKO BP 32 1020 1462 0000 7302 0179 2381