OT Logistics S.A.

AGM Information • Apr 30, 2019

PROTOKÓL

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII D WYEMITOWANYCH PRZEZ OT LOGISTICS S.A.

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych w dniu 20 listopada 2014 r. przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent") o łącznej wartości 100.000.000 PLN ("Obligacie") ("Zgromadzenie") otworzył o godzinie 13:20 Andrzej Stosio – przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez Emitenta na podstawie pisemnego oświadczenia Emitenta, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu, który oświadczył, że na dzień 29 kwietnia 2019 roku na godzinę 13:00 zostało zwołane przez zarząd Emitenta do siedziby Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy Sp.k. pod adresem ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, Zgromadzenie Obligatariuszy z następującym porządkiem obrad:

• otwarcie Zgromadzenia; $\mathbf{1}$ .
• $\overline{2}$ . wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
• $\overline{3}$ . sporządzenie i podpisanie listy obecności;
• sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; $4.$
• $5$ przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;
• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu 6. (przewidzianym w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("Warunki Emisji")) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 10 maja 2021 r.;
• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu 7. (przewidzianym w Warunkach Emisji) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 22 maja 2021 r.;
• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu 8. (przewidzianym w Warunkach Emisji) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 29 maja 2021 r.;
• podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji; $9₁$
• $10.$ zamknięcie Zgromadzenia.

Ad 2 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez Emitenta, Andrzej Stosio, przedstawił pisemne oświadczenie Emitenta o wyznaczeniu go na Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie punktu 3 (a) regulaminu zgromadzenia obligatariuszy stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji ("Regulamin Zgromadzenia") w związku z artykułem 1.1.51 oraz artykułem 13 Warunków Emisji, które stanowi

załącznik do niniejszego protokołu, w związku z czym wybór przewodniczącego nie będzie przeprowadzany na Zgromadzeniu.

Ad 3 i 4 porządku obrad:

Andrzej Stosio wyznaczenie na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjął i stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, zgodnie z punktem 2 Regulaminu Zgromadzenia w związku z artykułem 1.1.51 oraz artykułem 13 Warunków Emisji, poprzez ogłoszenie opublikowane w dniu 15 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu podczas Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 50.170 Obligacji mających prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu, uprawnionych do 50.170 głosów, co stanowi 50,17 % wszystkich Obligacji, w związku z czym, zgodnie z punktem 4 (b) Regulaminu Zgromadzenia w związku z artykułem 1.1.51 oraz artykułem 13 Warunków Emisji, jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Ad 5 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia, po uprzednim przedstawieniu porządku obrad ogłoszonego w dniu 15 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwala nr 1 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zgromadzenia.

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent") w dniu 20 listopada 2014 roku ("Obligacje") ("Zgromadzenie"), niniejszym postanawia, co następuje:

$§ 1$

Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodny z ogłoszeniem, które ukazało się w dniu 15 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej Emitenta, w brzmieniu:

• $1.$ otwarcie Zgromadzenia;
• $\overline{2}$ wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
• sporządzenie i podpisanie listy obecności; 3.

• sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał: $\overline{4}$ .

• przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia; $5₁$

• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacii w Dniu Wykupu 6. (przewidzianym w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("Warunki Emisji")) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 10 maja 2021 r.;
• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu $7.$ (przewidzianym w Warunkach Emisji) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 22 maja 2021 r.;
• podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu Obligacji w Dniu Wykupu 8. (przewidzianym w Warunkach Emisji) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 29 maja 2021 r.;
• podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmiany Warunków Emisji; oraz $9₁$
• 1. zamknięcie Zgromadzenia.

$§ 2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały nr 1 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 50.170 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% głosów Obligacji obecnych na Zgromadzeniu.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zapytał obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu, czy chcą przeprowadzić dyskusję przed głosowaniem kolejnych uchwał objętych porządkiem obrad. Obligatariusze nie wyrazili potrzeby przeprowadzenia dyskusji.

Ad 6 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 2 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent") w dniu 20 listopada 2014 roku ("Obligacje") w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez

Emitenta w dniu 7 listopada 2014 roku, ze zmianami ("Warunki Emisji")) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 10 maja 2021 roku.

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("Zgromadzenie") niniejszym postanawia, co następuje:

$§ 1$

Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Emitenta wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (tj. zgodnie z Warunkami Emisji ze zmianami, w szczególności ze zmianami wprowadzonymi na podstawie uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 28 lutego 2018 roku, w dniu 21 marca 2021 roku), jak i po Dniu Wykupu, lecz najpóźniej w dniu 10 maja 2021 roku.

$§ 2$

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (Podejmowanie uchwał) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy. również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

$§ 3$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały nr 2 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.

Ad 7 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent") w dniu 20 listopada 2014 roku

("Obligacje") w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez Emitenta w dniu 7 listopada 2014 roku, ze zmianami ("Warunki Emisji")) oraz po tym dniu, najpoźniej w dniu 22 maja 2021 roku.

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("Zgromadzenie") niniejszym postanawia, co następuje:

$§$ 1

Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Emitenta wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (tj. zgodnie z Warunkami Emisji ze zmianami, w szczególności ze zmianami wprowadzonymi na podstawie uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 28 lutego 2018 roku, w dniu 21 marca 2021 roku), jak i po Dniu Wykupu, lecz najpóźniej w dniu 22 maja 2021 roku.

$82$

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (Podejmowanie uchwał) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali sie od głosu albo oddali głosy nieważne.

$§$ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały nr 3 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.

Ad 8 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wykupu obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent") w dniu 20 listopada 2014 roku ("Obligacje") w Dniu Wykupu (jak zdefiniowano w warunkach emisji Obligacji podpisanych przez

Emitenta w dniu 7 listopada 2014 roku, ze zmianami ("Warunki Emisji")) oraz po tym dniu, najpóźniej w dniu 29 maja 2021 roku.

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("Zgromadzenie") niniejszym postanawia, co następuje:

$§ 1$

Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Emitenta wykupu Obligacji w Dniu Wykupu (tj. zgodnie z Warunkami Emisji ze zmianami, w szczególności ze zmianami wprowadzonymi na podstawie uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji z dnia 28 lutego 2018 roku, w dniu 21 marca 2021 roku), jak i po Dniu Wykupu, lecz najpóźniej w dniu 29 maja 2021 roku.

$§ 2$

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (Podejmowanie uchwał) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

$§$ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały nr 4 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 50.170 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% głosów obecnych na zgromadzeniu.

Ad 9 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("Emitent") w dniu 20 listopada 2014 roku ("Obligacje"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("Warunki Emisji").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("Zgromadzenie") niniejszym postanawia, co następuje:

$§ 1$

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że:

W Art. 1.1. (Definicje) Warunków Emisji, Art. 1.1.15. otrzymuje następujące nowe brzmienie: $\mathbf{1}$ .

"1.1.15. "Dzień Wykupu" oznacza 10.05.2021 r., a w przypadku gdy taki dzień nie jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy następujący po dniu wskazanym powyżej.".

W Art. 2. (Opis Obligacji i Warunków Emisji) Warunków Emisji, Art. 2.7. (Dzień Wykupu $2.$ Obligacji) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"2.7. Dzień Wykupu Obligacji

Dniem Wykupu Obligacji jest 10.05.2021 r. ("Dzień Wykupu").".

• W Art. 4. (Oprocentowanie) oraz Art. 4.4. (Dzień Platności Odsetek) Warunków Emisji, otrzymują $3.$ nastepujące nowe brzmienie:
• "4.4. Dzień Platności Odsetek

Z zastrzeżeniem postanowień Art. 5.1.4. Warunków Emisji, Rozdziału 8 Warunków Emisji oraz odpowiednich Regulacji KDPW, Odsetki platne są:

(a) w dniach wskazanych w tabeli poniżej, w kolumnie "Dzień Platności Odsetek":

Rok	Okres Odsetkowy	Dzień Ustalenia Stopy Procentowej	Początek Okresu	Koniec Okresu Odsetkowego Odsetkowego	Dzień Ustalenia Uprawnionych	Dzień Płatności Odsetek	Liczba Dni w Okresie Odsetkowyi
Ι.	pierwszy	$2014 - 11 - 14$	$2014 - 11 - 20$	$2015 - 05 - 20$	$2015 - 05 - 12$	2015-05-20	181
	drugi	2015-05-14	2015-05-20	$2015 - 11 - 20$	$2015 - 11 - 12$	$2015 - 11 - 20$	184
	trzeci	$2015 - 11 - 16$	$2015 - 11 - 20$	2016-05-20	2016-05-12	$2016 - 05 - 20$	182
2.	czwarty:	$2016 - 05 - 16$	2016-05-20	2016-11-20	$2016 - 11 - 10$	$2016 - 11 - 21$	184
3.	piąty	$2016 - 11 - 15$	2016-11-20	2017-05-20	2017-05-12	2017-05-22	181
	szóstv	2017-05-16	2017-05-20	2017-11-20	2017-11-10	2017-11-20	184

	siódmy	$2017 - 11 - 14$	2017-11-20	2018-05-20	2018-05-11	2018-05-21	181
4.	ósmy	$2018 - 05 - 15$	2018-05-20	2018-11-20	$2018 - 11 - 12$	2018-11-20	184
5.	dziewiąty	$2018 - 11 - 14$	2018-11-20	2019-05-20	2019-05-10	2019-05-20	181
	dziesiąty	$2019 - 05 - 14$	2019-05-20	$2019 - 11 - 20$	$2019 - 11 - 12$	2019-11-20	184
6.	jedenasty	$2019 - 11 - 14$	2019-11-20	$2020 - 05 - 20$	$2020 - 05 - 12$	$2020 - 05 - 20$	182
	dwunasty	$2020 - 05 - 14$	2020-05-20	2020-11-20	2020-11-12	$2020 - 11 - 20$	184
	trzynasty	$2020 - 11 - 16$	$2020 - 11 - 20$	$2021 - 05 - 10$	$2021 - 04 - 29$	$2021 - 05 - 10$	171

(b) w przypadku wygaśniecia wierzytelności Obligatariusza o zapłatę przez Emitenta wartości nominalnej danej Obligacji w związku z objęciem przez tego Obligatariusza obligacji serii H i jedvnie w odniesieniu do takich Obligacji, z których wierzytelności wygasły, w dniu wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Obligacji (razem z każdym dniem wskazanym w tabeli powyżej w kolumnie "Dzień Platności Odsetek" jako "Dni Platności Odsetek").".

$\S 2$

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (Podejmowanie uchwal) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy. również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

$§$ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § I niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

$84$

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 miniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały nr 5 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("Emitent") w dniu 20 listopada 2014 roku ("Obligacje"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("Warunki Emisii").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("Zgromadzenie") niniejszym postanawia, co następuje:

$$1$

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że:

W Art. 1.1. (Definicje) Warunków Emisji, Art. 1.1.15. otrzymuje następujące nowe brzmienie: $\overline{4}$ .

"1.1.15. "Dzień Wykupu" oznacza 22.05.2021 r., a w przypadku gdy taki dzień nie jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy następujący po dniu wskazanym powyżej.".

W Art. 2. (Opis Obligacji i Warunków Emisji) Warunków Emisji, Art. 2.7. (Dzień Wykupu 5. Obligacji) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"2.7. Dzień Wykupu Obligacji

Dniem Wykupu Obligacji jest 22.05.2021 r. ("Dzień Wykupu").".

W Art. 4. (Oprocentowanie) oraz Art. 4.4. (Dzień Platności Odsetek) Warunków Emisji, otrzymują 6. nastepujące nowe brzmienie:

"4.4. Dzień Platności Odsetek

Z zastrzeżeniem postanowień Art. 5.1.4. Warunków Emisji, Rozdziału 8 Warunków Emisji oraz odpowiednich Regulacji KDPW, Odsetki platne są:

(a) w dniach wskazanych w tabeli poniżej, w kolumnie "Dzień Platności Odsetek":

Rok	Okres Odsetkowy	Dzień Ustalenia Stopy Procentowej	Początek Okresu	Koniec Okresu Odsetkowego Odsetkowego	Dzień Ustalenia Uprawnionych	Dzień Platności Odsetek	Liczba Dni w Okresie Odsetkowyi
	pierwszy	$2014 - 11 - 14$	$2014 - 11 - 20$	2015-05-20	2015-05-12	2015-05-20	181
	drugi	$2015 - 05 - 14$	2015-05-20	2015-11-20	$2015 - 11 - 12$	$2015 - 11 - 20$	184
	trzeci	$2015 - 11 - 16$	2015-11-20	$2016 - 05 - 20$	2016-05-12	2016-05-20	182
	czwarty	2016-05-16	2016-05-20	$2016 - 11 - 20$	$2016 - 11 - 10$	$2016 - 11 - 21$	184

3.	piąty	$2016 - 11 - 15$	$2016 - 11 - 20$	2017-05-20	2017-05-12	2017-05-22	181
	szósty	2017-05-16	2017-05-20	$2017 - 11 - 20$	2017-11-10	$2017 - 11 - 20$	184
$\boldsymbol{4}$ .	siódmy	2017-11-14	2017-11-20	2018-05-20	2018-05-11	2018-05-21	181
	$\delta$ smy	2018-05-15	2018-05-20	2018-11-20	$2018 - 11 - 12$	2018-11-20	184
	dziewiąty	2018-11-14	2018-11-20	$2019 - 05 - 20$	2019-05-10	2019-05-20	181
5.	dziesiatv	$2019 - 05 - 14$	2019-05-20	$2019 - 11 - 20$	$2019 - 11 - 12$	2019-11-20	184
	jedenasty	2019-11-14	2019-11-20	$2020 - 05 - 20$	$2020 - 05 - 12$	$2020 - 05 - 20$	182
6.	dwunasty	$2020 - 05 - 14$	2020-05-20	2020-11-20	$2020 - 11 - 12$	$2020 - 11 - 20$	184
7.	trzynasty	$2020 - 11 - 16$	2020-11-20	$2021 - 05 - 22$	$2021 - 05 - 14$	$2021 - 05 - 22$	183

(b) w przypadku wygaśnięcia wierzytelności Obligatariusza o zapłatę przez Emitenta wartości nominalnej danej Obligacji w związku z objęciem przez tego Obligatariusza obligacji serii H i jedynie w odniesieniu do takich Obligacji, z których wierzwtelności wygasły, w dniu wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Obligacji (razem z każdym dniem wskazanym w tabeli powyżej w kolumnie "Dzień Platności Odsetek" jako "Dni Platności Odsetek").".

$§ 2$

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (Podejmowanie uchwal) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy. również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

$\delta$ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § I niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

$§$ 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały nr 6 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 7

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074)

wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("Emitent") w dniu 20 listopada 2014 roku ("Obligacje"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("Warunki Emisji").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("Zgromadzenie") niniejszym postanawia, co następuje:

$§ 1$

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że:

W Art. 1.1. (Definicje) Warunków Emisji, Art. 1.1.15. otrzymuje następujące nowe brzmienie: $\mathbf{1}$ .

"1.1.15. "Dzień Wykupu" oznacza 29.05.2021 r., a w przypadku gdy taki dzień nie jest Dniem Roboczym, pierwszy Dzień Roboczy następujący po dniu wskazanym powyżej.".

W Art. 2. (Opis Obligacji i Warunków Emisji) Warunków Emisji, Art. 2.7. (Dzień Wykupu $2.$ Obligacji) otrzymuje następujące nowe brzmienie:

"2.7. Dzień Wykupu Obligacji

Dniem Wykupu Obligacji jest 29.05.2021 r. ("Dzień Wykupu").".

W Art. 4. (Oprocentowanie) oraz Art. 4.4. (Dzień Platności Odsetek) Warunków Emisji, otrzymują $3.$ następujące nowe brzmienie:

"4.4. Dzień Platności Odsetek

Z zastrzeżeniem postanowień Art. 5.1.4. Warunków Emisji, Rozdziału 8 Warunków Emisji oraz odpowiednich Regulacji KDPW, Odsetki platne są:

(a) w dniach wskazanych w tabeli poniżej, w kolumnie "Dzień Platności Odsetek":

	Rok Okres Odsetkowy	Dzień Ustalenia Stopy Procentowej	Początek Okresu	Koniec Okresu Odsetkowego Odsetkowego	Dzień Ustalenia Uprawnionych	Dzień Platności Odsetek	Liczba Dni w Okresie Odsetkowyi
	pierwszy	$2014 - 11 - 14$	$2014 - 11 - 20$	2015-05-20	$2015 - 05 - 12$	2015-05-20	181
	drugi	$2015 - 05 - 14$	2015-05-20	$2015 - 11 - 20$	2015-11-12	$2015 - 11 - 20$	184

	trzeci	$2015 - 11 - 16$	$2015 - 11 - 20$	2016-05-20	2016-05-12	2016-05-20	182
2.	czwarty	2016-05-16	2016-05-20	$2016 - 11 - 20$	$2016 - 11 - 10$	2016-11-21	184
	piqty	$2016 - 11 - 15$	2016-11-20	2017-05-20	$2017 - 05 - 12$	2017-05-22	181
$\beta$ .	szósty	2017-05-16	2017-05-20	$2017 - 11 - 20$	$2017 - 11 - 10$	2017-11-20	184
$\boldsymbol{4}$ .	siódmy	2017-11-14	2017-11-20	2018-05-20	2018-05-11	2018-05-21	181
	ósmy	2018-05-15	2018-05-20	$2018 - 11 - 20$	2018-11-12	2018-11-20	184
	dziewiąty	2018-11-14	2018-11-20	2019-05-20	2019-05-10	2019-05-20	181
5.	dziesiaty	2019-05-14	2019-05-20	$2019 - 11 - 20$	$2019 - 11 - 12$	$2019 - 11 - 20$	184
	jedenasty	$2019 - 11 - 14$	2019-11-20	$2020 - 05 - 20$	2020-05-12	2020-05-20	182
6.	dwunasty	$2020 - 05 - 14$	2020-05-20	$2020 - 11 - 20$	$2020 - 11 - 12$	$2020 - 11 - 20$	184
	7. trzynasty	$2020 - 11 - 16$	2020-11-20	2021-05-29	2021-05-21	2021-05-29	190

(b) w przypadku wygaśnięcia wierzytelności Obligatariusza o zapłatę przez Emitenta wartości nominalnej danej Obligacji w związku z objęciem przez tego Obligatariusza obligacji serii H i jedynie w odniesieniu do takich Obligacji, z których wierzytelności wygasły, w dniu wygaśnięcia wierzytelności z tytułu Obligacji (razem z każdym dniem wskazanym w tabeli powyżej w kolumnie "Dzień Platności Odsetek" jako "Dni Platności Odsetek").".

$§ 2$

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (Podejmowanie uchwał) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy. również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

$§ 3$

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § I niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

$§ 4$

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały nr 7 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 50.170 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100 % głosów obecnych Zgromadzeniu.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 8

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("Emitent") w dniu 20 listopada 2014 roku ("Obligacje"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("Warunki Emisji").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nic wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("Zgromadzenie") niniejszym postanawia, co następuje:

$\S$ 1

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że w Art. 8.1. (Przypadki Naruszenia) Warunków Emisji

• 1. Art. 8.1.17. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:
• "8.1.17. Do dnia 10 maja 2019 roku Obligatariusze posiadający Obligacje o łącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) nie obejma emitowanych przez Emitenta nowych obligacji serii H o lącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) (przy czym emisja obligacji serii H nie będzie zakładała zaangażowania żadnych innych środków że strony Obligatariuszy niż ich wierzytelności wynikające z Obligacji (w szczególności, emisja serii H może zakladać potrącenie wierzytelności z Obligacji z wierzytelnością Emitenta o zaplatę ceny emisyjnej obligacji serii H))."; oraz
• 1. Art. 8.1.18. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:
• "8.1.18. Do dnia 10 maja 2019 roku Emitent nie zaoferuje objęcia nowych obligacji serii H o lącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych), przy czym oferta ta musi zostać skierowana do wszystkich znanych Emitentowi Obligatariuszy i w odniesieniu do każdego znanego Emitentowi Obligatariusza opiewać na lączną wartość nominalną obligacji serii H nie niższą niż wartość nominalna posiadanych przez niego Obligacji, a jeśli znanych Emitentowi Obligatariuszy byloby więcej niż 149, do Obligatariuszy, których wybierze Emitent według swojego swobodnego uznania.".

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (Podejmowanie uchwal) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali sie od głosu albo oddali głosy nieważne.

$§ 3$

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § I niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

$84$

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały nr 8 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.

Przewodniczacy Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 9 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("Emitent") w dniu 20 listopada 2014 roku ("Obligacje"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("Warunki Emisji").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("Zgromadzenie") niniejszym postanawia, co następuje:

$§ 1$

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że w Art. 8.1. (Przypadki Naruszenia) Warunków Emisji

1. Art. 8.1.17. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

2. "8.1.17. Do dnia 22 maja 2019 roku Obligatariusze posiadający Obligacje o lącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zl (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) nie obejmą emitowanych przez Emitenta nowych obligacji serii H o lącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zl (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) (przy czym emisja obligacji serii H nie będzie zakładała zaangażowania żadnych innych środków ze strony Obligatariuszy niż ich wierzytelności wynikające z Obligacji (w szczególności, emisja serii H może zakładać potrącenie wierzytelności z Obligacji z wierzytelnością Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii H))."; oraz

3. 1. Art. 8.1.18. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:
4. "8.1.18. Do dnia 22 maja 2019 roku Emitent nie zaoferuje objęcia nowych obligacji serii H o lącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych), przy czym oferta ta musi zostać skierowana do wszystkich znanych Emitentowi Obligatariuszy i w odniesieniu do każdego znanego Emitentowi Obligatariusza opiewać na łączną wartość nominalną obligacji serii H nie niższą niż wartość nominalna posiadanych przez niego Obligacji, a jeśli znanych Emitentowi Obligatariuszy byłoby więcej niż 149, do Obligatariuszy, których wybierze Emitent według swojego swobodnego uznania.".

$§ 2$

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (Podejmowanie uchwał) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

$§$ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § I niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

$84$

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały nr 9 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:

Uchwała nr 10 Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2019 roku

W

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("Emitent") w dniu 20 listopada 2014 roku ("Obligacje"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("Warunki Emisji").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("Zgromadzenie") niniejszym postanawia, co następuje:

$§ 1$

Zgromadzenie zmienia warunki emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w taki sposób, że w Art. 8.1. (Przypadki Naruszenia) Warunków Emisji

• 1. Art. 8.1.17. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:
• "8.1.17. Do dnia 29 maja 2019 roku Obligatariusze posiadający Obligacje o lącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) nie obejmą emitowanych przez Emitenta nowych obligacji serii H o lącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) (przy czym emisja obligacji serii H nie będzie zakładała zaangażowania żadnych innych środków ze strony Obligatariuszy niż ich wierzytelności wynikające z Obligacji (w szczególności, emisja serii H może zakładać potrącenie wierzytelności z Obligacji z wierzytelnością Emitenta o zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii H))."; oraz
• 1. Art. 8.1.18. Warunków Emisii otrzymuje następujące nowe brzmienie:
• "8.1.18. Do dnia 29 maja 2019 roku Emitent nie zaoferuje objęcia nowych obligacji serii H o lącznej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych), przy czym oferta ta musi zostać skierowana do wszystkich znanych Emitentowi Obligatariuszy i w odniesieniu do każdego znanego Emitentowi Obligatariusza opiewać na łączną wartość nominalną obligacji serii H nie niższą niż wartość nominalna posiadanych przez niego Obligacji, a jeśli znanych Emitentowi Obligatariuszy byłoby więcej niż 149, do Obligatariuszy, których wybierze Emitent według swojego swobodnego uznania.".

$§ 2$

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (Podejmowanie uchwał) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali sie od głosu albo oddali głosy nieważne.

$§$ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § I niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

$\delta$ 4

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji, uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały nr 10 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 50.170 głosów za, 0 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa została powzięta większością 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu.

Uchwała nr 11

Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) wyemitowanych przez OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii D (oznaczonych kodem PLODRTS00074) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN wyemitowanych przez OT Logistics S.A. ("Emitent") w dniu 20 listopada 2014 roku ("Obligacje"), podpisanych przez Emitenta dnia 7 listopada 2014 r., ze zmianami ("Warunki Emisji").

Terminy zdefiniowane w Warunkach Emisji zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale, o ile nie wskazano inaczej.

Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji ("Zgromadzenie") niniejszym postanawia, co następuje:

$§ 1$

Zgromadzenie zmienia Warunki Emisji w taki sposób, że w Art. 8.2. (Natychmiastowy Wykup Obligacji) Warunków Emisji. Art. 8.2.4. Warunków Emisji otrzymuje następujące nowe brzmienie:

• "8.2.4. Skuteczne doręczenie żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji powoduje, że Obligacje posiadane przez danego Obligatariusza będą płatne:
• (a) w przypadku żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji złożonego w odniesieniu do Przypadków Naruszenia, o których mowa w Artykulach od Art. 8.1.1 do Art. 8.1.16 oraz o

którym mowa w Art. 8.1.18, w pierwszym Dniu Roboczym następującym po upływie terminu dziesięciu Dni Roboczych od dnia doręczenia Emitentowi takiego żądania: oraz

(b) w przypadku żądania Natychmiastowego Wykupu Obligacji złożonego w odniesieniu do Przypadku Naruszenia, o którym mowa w Art. 8.1.17, w pierwszym Dniu Roboczym następującym po upływie terminu czterdziestu pięciu dni od dnia doręczenia Emitentowi takiego żądania,

a w razie braku platności w takim dniu z przyczyn technicznych lub administracyjnych, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych od takiego dnia (łącznie jako "Dzień Natychmiastowego $W$ ykupu")."

Zgodnie z podpunktem (f) punktu 4 (Podejmowanie uchwał) regulaminu Zgromadzenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji, niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy. również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne.

$§ 2$

$§$ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Warunków Emisji określone w § I niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta.

$§ 4$

Upoważnia się Zarząd Emitenta do sporządzenia tekstu jednolitego Warunków Emisji. uwzględniającego zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad powzięciem uchwały nr 11 oddano 50.170 ważnych głosów z 50.170 wszystkich Obligacji reprezentowanych na Zgromadzeniu, z czego 0 głosów za, 50.170 głosów przeciw oraz 0 głosów wstrzymujących się od głosowania, co razem stanowi 100% ważnie podjętych głosów, wobec czego uchwała powyższa nie została powzięta.

Ad 10 porządku obrad:

Po odczytaniu protokołu Zgromadzenia, wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia o godzinie 13:42.

Do protokołu załączono listę obecności.

V Audrey XI

Andrzej Stosio, Przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy

Załączniki:

• lista obecności na Zgromadzeniu;
• oświadczenie Emitenta o wyznaczeniu Przewodniczącego Zgromadzenia.

$4$

FORD $C L 1$ $\blacksquare$ $C$ $E$ c

Lista obecności na Zgromadzeniu Obligatariuszy
obligacji serii D OT Logistics S.A. zwołanym na dzień 12 kwietnia 2019 r.
29 K

$L$ .p.	Uprawniony Obligatariusz	Wskazanie przez kogo jest reprezentowany Obligatariusz	Liczba obligacji posiadanych przez Obligatariusza	Liczba głosów posiadana na Zgromadzeniu Obligatariuszy
1.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska OFE Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/ imię i nazwiską: JAKUB SICLESNIAN Stanowisko: Pełnomocnik Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa Podpis: Jahr Sicrinal	30 000	30 000
2.	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Allianz Polska DFE Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Nazwa (firma)/imię i nazwisko: YAKUB SZCZĘSNIAK Stanowisko: Pełnomocnik Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa Podpis: Jahl Szcyniah	170	170

CLIFFORD

CHANCE

$\mathfrak{I}$ .	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko: Metlife OFE	Nazwa (firma)/ imię i nazwisko:	20 000	20 000
	Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa	Stanowisko: Pełnomocnik
		Siedziba/ miejsce zamieszkania: Warszawa
		I Podpis: Anoly BIRMICK.
Razem	3 obligatariuszy		50 170 obligacji	50 170 głosów
Udział:			50.17%	50,17%

Warszawa, JZ kwietnia 2019 roku

Audrej Etais

Warszawa, 29 kwietnia 2019 roku

OŚWIADCZENIE O WYZNACZENIU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

OT Logistics S.A. z siedzībą w Szczecinie ("Emitent"), w związku ze zwołanym przez Emitenta na dzień 29 kwietnia 2019 roku zgromadzeniem obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje D") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"), na podstawie punktu 3 (a) regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy (stanowiącego załącznik nr 1 do warunków emisji Obligacji D), niniejszym wyznacza adwokata Andrzeja Stosio na przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.

W imieniu OP Logistics S.A.

Imię i nazwisko: Radosław Krawczyk

Stanowisko: Prezes Zarządu

Imie i nazwisko: Daniel Ryczek

Stanowisko: Członek Zarządu

PELNOMOCNICTWO

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 31 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska DFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 29 kwietnia 2019 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Jerzy Nowak Członek Zarządu PTE Allianz Polska S.A.

Grzegorz Zubrzycki Wice - Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywiny Rejestrowy al, Selidarności 127 00-898 Warszawa

Warszawa 08 luty 2019

WYCIAG

z rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, nazwa skrócona "Allianz Polska DFE":

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 31

• 1. Rubryka pierwsza numer kolejny wpisu 13
• 2.. Rubryka druga nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny, nazwa skrócona "Allianz Polska DFE":

Numer identyfikacyjny REGON 145985704 Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 31

1. Rubryka trzecia - firma, siedziba i adres towarzystwa emerytalnego, sposób reprezentowania towarzystwa emerytalnego oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru handlowego, wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego ten rejestr

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-685 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, sposób reprezentacji Towarzystwa: dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem, Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, za nr KRS 0000055443;

1. Rubryka czwarta - lista członków zarządu towarzystwa emerytalnego oraz ustanowionych prokurentów

Członkowie Zarządu: Zbigniew Świątek – Prezes Zarządu, Grzegorz Aleksander Zubrzycki – Wiceprezes Zarządu, Jerzy Ryszard Nowak – Członek Zarządu; Prokurenci: Eliza Anna Piotrowicz - prokura łączna do działania łącznie z innym prokurentem, Beata Dorota Paluchowska - prokura łączna do działania łącznie z innym prokurentem.

1. Rubryka piata - firma (nazwa), siedziba i adres depozytariusza

PERSONAL PROPERTY

Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie, 00-609 Warszawa, Al. Armii Ludowej 26;

À

1. Rubryka szósta - wzmianka o statucie oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian i daty ich weiścia w życie

Statut w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 7 grudnia 2011 r., Repertorium Anr22556/2011, sporządzonego przed Adamem Suchta, notariuszem w Warszawie, zatwierdzony decyzia Komisii Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 r., nr DFL/WIII/6110/3/11/11/AM/MT został nadany funduszowi przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawi

zmiany statutu Funduszu dotyczące: § 1 ust. 2 pkt 6, § 14 ust. 1, § 16 ust. 1 i ust. 2, § 17 ust. 1, § 21 ust. 1 zdanie drugie, § 22 ust. 1 zdanie pierwsze, § 22 ust. 2 zdanie pierwsze, § 22 ust. 5 zdanie pierwsze, § 22 ust. 8, § 22 ust. 10 zdanie pierwsze, § 24 ust. 1, § 24 ust. 1 pkt 1 lit. b), § 24 ust. 2, § 24 ust. 2 pkt 1 lit. b), § 24 ust. 5, § 24 ust. 7, § 24 ust. 8, § 24 ust. 8 pkt 2 lit. a), § 24 ust. 8 pkt 2 lit. b), § 25 ust. 3 pkt 2, § 29 ust. 4, § 29 ust. 7 zdanie pierwsze, § 29 ust. 7 pkt 2 lit a), § 29 ust. 7 pkt 2 lit. b), § 30 ust. 3 pkt 2, § 32 ust. 1 zdanie trzecie, § 34 ust. 2 i ust. 3, § 35 ust. 3 zdanie drugie, § 35 ust. 4, § 36 ust. 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zsiedzibaw Warszawie z dnia 25 kwietnia 2012 r. o zmianie i ustałeniu jednolitego tekstu statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Suchtę, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12, Repertorium A nr 7574/2012, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 22 maja 2012 r. nr DLU/WFE/612/23/4/12/AM, a które zostały ogłoszony w dniu 21 czerwca 2012 r. na stronie internetowej www.allianz.pl i weszły w życie w dniu ogloszenia (Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 22 maja 2012 r. nr DLU/WFE/612/29/4/12/AM wyraziła zgodę na skrócenie terminu wejścia w życie powyższych zmian statutu).

zmiana brzmienia § l ust. 2 pkt 6 lit. a), § 13 ust. 9, § 16 ust. l zdanie drugie, § 21 ust. $\mathbf{I}$

zdanie drugie, § 23 ust. 2 i 3, § 24 ust. 2 pkt l lit. a), § 24 ust. 2 pkt 2 lit. a), § 25 ust. 2 pkt l, § 27 ust. 7 zdanie drugie, § 28 ust. 3, § 29 ust. l, § 31 ust. 4, uchyleniu § 31 ust. 7, zmianie brzmienia § 34 ust. 2 i 3, § 35 ust. 4 oraz § 36 ust. i zgodnie z Uchwałą Nr l nadzwyczajnegowalnegozgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. w Warszawie z dnia 13 listopada 2012 r. o zmianie statutu Allianz PolskaDobrowolnegoFunduszuEmerytalnego,zaprotokołowanąaktemnotarialnym sporządzonymprzeznotariuszaAdamaSuchtę, prowadzącegoKancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 36 lok. 12, Repertorium A numer 21081/2012 na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 20 grudnia 2012 r. nr DLU/WFE/612/63/4/12/MT. Zmiana statutu ogłoszona została w dniu 28 grudnia 2012 r. na stronie internetowej www.aliianz.pl/pte i weszła w życie w dniu ogloszenia zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2012 r. nr DLU/WFE/612/65/5/12/MT.

zmiana dotycząca § 1 ust. 2, § 7 ust. 1, § 16, § 21, § 22 ust. 1-4, § 27 ust. 11 oraz dodanie ust. 12, 13, 14 statutu w brzmieniu określonym Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z siedziba w Warszawie zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 29 kwietnia 2013r., Repertorium A nr 8754/2013 sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 18 czerwca 2013 r. nr DLU/WFE/612/18/6/13/MT/AM oraz zezwoliła na skrócenie terminu wejścia w życie w/w zmiany decyzją z dnia 18 czerwca 2013 r. nr DLU/WFE/612/19/2/13/MT. Zmiana statutu została ogłoszona w dniu 1 lipca 2013r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszla w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 8 ust. 1 i 2 oraz § 10 pkt 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwalanr8NadzwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaPowszechnegoTowarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zaprotokolowana aktem notarialnym z dnia 10 maja 2013 r., Repertorium A nr 9173/2013 sporządzonym przed Adamem Suchta, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 03 września 2013 r. nr DLU/WFE/612/42/...../2013/PG oraz zezwoliła na skrócenie terminu wejścia w życie w/w zmiany decyzją z dnia 03 września 2013 r. nr DLU/WFE/612/43/4/2013/PG, a która została ogłoszona w dniu 11 września 2013 r. na stronie internetowej Towarzystwa i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego polegającą na zmianie brzmienia § 1. ust. 2 pkt 23); dodaniu pkt (24) w § 1. ust. 2; zmianie brzmienia zd. drugiego w § 13.ust. 10; zmianie brzmienia § 16. ust. 2 pkt 3); dodaniu pkt (4) w § 16. ust. 2; zmianie brzmienia § 16. ust. 3 i 5; dodaniu ust. 6 w § 16.; zmianie brzmienia § 18. ust. 2 pkt 3); dodaniu pkt (4) w § 18. ust. 2; zmianie brzmienia § 20. pkt 1) i pkt 2) lit. b); zmianie brzmienia § 21. ust. 2 pkt 4); dodaniu pkt $(5)$ w § 21, ust, 2; zmianie brzmienia zd. po pkt 5) (nowo dodanym) w § 21, ust, 2; zmianie brzmienia § 21. ust. 3 zd. drugie, ust. 4 zd. drugie, ust. 5 zd. drugie, ust. 7 oraz ust. 9; dodaniu w § 21. pomiędzy ust. 11 a ust. 12 (dotychczasowym) ust. 12 (nowego) oraz oznaczeniu dotychczasowego ust. 12 i 13 jako ust. 13 i 14; zmianie brzmienia § 21. ust. 13 (w oznaczeniu po zmianie), § 21. ust. 14 (w oznaczeniu po zmianie), § 22. ust. 8, 9 i 10 oraz § 35 ust. I, zgodnie z Uchwałą nr 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. z dnia 28 kwietnia 2014r. o zmianie statutu Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, zaprotokolowaną aktemnotarialnym sporządzonym przez Adama Suchte, notariusza prowadzacego Kancelarie w Warszawie przy ul. Świetokrzyskiej nr 36 lok. 12, Repertorium A nr 5995/2014, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 8 lipca 2014r. nr DLU/WFE/612/42/6/14/MT, a która została ogłoszona w dniu 15 lipca 2014r. na stronie internetowej www.allianz.pl/pte i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

• 1. Rubryka siódma przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, likwdacja funduszu emerytalnego, dane likwidatorów - brak wpisu
• 1. Rubryka ósma data dokonania wpisu oraz podpis sekretarza sądu 05-04-2012 01-02-2012 17-02-2012 06-08-2012

09-01-2013	18-07-2013	27-09-2013	19-08-2014
28-08-2014	01-09-2015	24-05-2016	04-07-2016
17-05-2017

1. Rubryka dziewiąta - uwagi

2. brak wpisu

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom

Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie $24$ zł

PELNOMOCNICTWO

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wpisany do rejestru funduszy emerytalnych pod poz. RFe 17 reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 1 niniejszym udziela pracownikowi Towarzystwa Panu Jakubowi Leszkowi Szczęśniakowi, nr PESEL: pełnomocnictwa do reprezentowania Allianz Polska OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie, które odbędzie się dnia 29 kwietnia 2019 roku w Warszawie. Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia w/w Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Jerzy Nowak Członek Zarządu PTE Allianz Polska S.A.

Grzegorz Zubrzycki Wice - Prezes Zarządu PTE Allianz Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy al Solidarności 127 00-898 Warszawa

Warszawa 08 luty 2019

WYCIAG

z rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu "Allianz Polska OFE". Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 17

• 1. Rubryka pierwsza numer kolejny wpisu 39
• 2.. Rubryka druga nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowei - REGON

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu "Allianz Polska OFE".

Numer identyfikacyjny REGON 014968311 Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 17

1. Rubryka trzecia - firma, siedziba i adres towarzystwa emerytalnego, sposób reprezentowania towarzystwa emerytalnego oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru handlowego, wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego ten rejestr

Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska spółka akcyjna z siedzibą ul.Rodziny Hiszpańskich 1, reprezentowane przez dwóch 02-685 Warszawa, członków Zarządu łącznie lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz oznaczenie sądu prowadzącego rejestr: 0000055443;

Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowdego Warszawy.

1. Rubryka czwarta - lista członków zarządu towarzystwa emerytalnego oraz ustanowionych prokurentów

Zbigniew Światek – Prezes Zarzadu, Grzegorz Aleksander Zubrzycki – Wiceprezes Zarządu, Jerzy Ryszard Nowak – Członek Zarządu.

Prokurenci: Eliza Anna Piotrowicz – prokura łączna do działania łącznie z innym prokurentem, Beata Dorota Paluchowska - prokura lączna do działania łącznie z innym prokurentem.

Deutsche Bank Polska SA 00-609 Warszawa Al.Armii Ludowej 26.

1. Rubryka szósta - wzmianka o statucie oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian i daty ich wejścia w życie aktnotarialnyz6.11.1998r.sporządzonywKancelariiNotarialnejMichałWalkowski repertorium A nr 5922/98 i akt notarialny z 7.04.1999r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej Michał Wałkowski repertorium A 4653/99.

zmiany statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego Allianz Posłak dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzone decyzją Urzedu Nadzoru na Funduszami Emerytalnymi z dnia 24 maja 2000r. nr DPL 245/00 dotyczące brzmienia & 9, & 10, & 11, & 13, & 20 ust.2 statutu.

zmiany statutu w brzmieniu jak w treści decyzji Urzedu Nadzorującego nad Funduszami Emerytalnymi z 12.IX.2000r. DPL 1570/00/PG wchodzące w życie z uplywem tygodnia od dnia ogłoszenia o zmianie nie wcześniej jednak niż najwcześniejszym dopuszczalnym bezwzględnie obowiązu jącymi przepisami prawa wdniu wejścia w życie tej zmiany.

zmiany statutu w brzmieniu określonym w decyzji Urzędu Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymiz dnia 1.10.2001 r. nr DPL 401/2342/01/ED wchodzące w życie zgodnie z decyzją Urzędu Nadzoru Nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 1.10.2001 r. nr DPL 401/2342/01/ED-I.

zmiany statutu w brzmieniu aktów nptarialnych z 25.IV.2001 im 19.III.2001r/rep.A 2522/2001 i 8863/2001/sporządzonych przez Michała Walkowskiwego notariusza w Warszawie które weszły w życie - & 16 1 - 8.III.2004 i & 18 i & 19 - w terminie wynikającym z decyzji UNNFE z 1.III.2002r.

zmiana statutu Funduszu w brzmieniu nadanym aktem notarialnym z dnia 22 stycznia 2003r, rep. A nr 443/2003, sporządzonym przez notariusza Michała Walkowskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Złotej 73 - zmiany wchodzą w zycie z upływem trzech tygodni od ogłoszenia o zmianach tj. z upływem 19 kwietnia 2003r.

zmiana statutu Funduszu w brzmieniu nadanym aktami notarialnymi z dnia 19 grudnia 2003r -rep A 9883/2003 -oraz z dnia 25 lutego 2004 - rep. A 1327/2004 sporządzonymi przez notariusza Michała Walkowskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul.Złotej 73 - na które zezwoliła Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych decyzje z dnia 17 marca 2004r. nr DPL/7471/13/03/04/MZ. Zmiany statutu opisane wyżej wchodza w zycie z dniem ogłoszenia zmian statutu tj z dniem 31 marca 2004r, natomiast zmiany statutu polegające na zmianie & 17 ust.2 pkt.4, & 19, & 20 i & 20 1 wejdą w życie z dniem ogłoszenia zmian statutu tj 31 marca 2004 jednak nie wcześniej niż 1 kwietnia 2004r.

zmiana statutu Funduszu w brzmieniu nadanym aktem notarialnym z dnia 19 grudnia 2003r - rep A 9883/2003 - sporządzonym przez notariusza Michała Walkowskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Złotej 73. Zmiana

statutu wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia tj z dniem 20 maja 2004r.

TANK AND REALLY

zmiany statutu wynikające z aktu notarialnego z dnia 31 stycznia 2006r., RepertoriumA1000/2006,sporządzonegoprzezMichałaWalkowskiego,notariuszaw Warszawie, na które to zmiany KNUiFE wyraziła zgodę decyzją z dnia 23 lutego 2006r., nr DPL/412/5/3/06/AM, a które zostały ogłoszone w dniu 10 marca 2006r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany &11 pkt.2 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 22 listopada 2006r., Repertorium A 5535/2006, sporządzonego przez Michała Walkowskiego, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 19 grudnia 2006r., nr NU/DPL/412/50/2/06/KM, a które zostały ogłoszone w dniu 23 lutego 2007r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zgodnie z brzmieniem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 maja 2009rnr DEN/WL/612/27/4/09/AM. DEN/WL/612/19/26/08/09/PG DEN/WL/612/27/5/09/AM, które to zmiany weszły w zycie z dniem ogłoszenia w dzienniku Rzeczpospolita, tj. 5 czerwca 2009r: zmiana & 18, & 19, & 5, oraz ustępów 3, 4, 5 w & 22 oraz dodanie ustępu 6 w & 16.

zmiany &5, &6, &10, &12, &13, &15 ust.1, &18, &19, &20 ust.1, & 201, &20 2, &22 ust.6, &23 ust.2 i ust.3 &25 ust.1 statutu zgodnie z Uchwala 6 NadzwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaPowszechnegoTowarzystwaEmerytainego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 października 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym Repertorium A 24995/2009, sporządzonym przez Adama Suchtę, notariusza w Warszawie, na które Komisja nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 26 listopada 2009r., nr DNS/WIII/612/21/4/09/BŁT, a które zostały ogłoszone w dniu 22 grudnia 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia, z wyłączeniem zmian dotyczących & 15 ust.1 i & 20 ust.1 statutu, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

zmiany dotyczą &11 pkt 1 statutu w brzmieniu okreslonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 30 kwietnia 2010 roku, Repertorium A Nr 7061/2010, sporządzonego przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 02 czerwca 2010r., nr DNS/WIII/612/12/3/10/BLT, a które zostały ogłoszone w dniu 30 czerwca 2010r. w dzienniku "Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ukazania się ogłoszenia, na co Komisja nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 02 czerwca 2010r., nr DNS/WIII/612/13/4/10/BET.

zmiany dotyczące & 19 statutu w brzmieniu określonym w wypisie aktu notarialnego z dnia 28 października 2010 roku, Repertorium A Nr 18864/2010, sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 24 listopada 2010r., nr DNS/WIII/612/39/7/10/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 13 grudnia 2010 roku w dzienniku "Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ukazania się ogłoszenia, na co Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 24 listopada 2010r., nr DNS/WIII/612/40/3/10/PG.

With contractions

zmiana dotycząca dodania po §251 statutu Funduszu §252 w brzmieniu określonym Uchwalanr1NadzwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaPowszechnegoTowarzystwa Emerytalnego Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 września 2011 roku, zaprotokołowana aktem notarialnym Repertorium A nr 15893/2011 sporządzonym przed Adamem Suchty, notariuszem w Warszawie, na która Komisia Nadzoru Finansowego wyraziła zgode decyzia z dnia 19 czerwca 2012 r.nrDNS/WIII/612/33/11/11/12/AM, a którazostała ogłoszona w dniu 11 lipca 2012 r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmian dotycząca &9 ust. 1 i 2, & 11 pkt 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwała nr6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Allianz Polska S.A. zaprotokołowaną aktem notarialnym z dnia 10 maja 2013r., Repertorium A nr 9173/2013 sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na która Komisia Nadzoru Finansowego wyraziła zgode decyzja z dnia 3 września 2013r. nr DLU/WFE/612/40/4/2013/PG, a która została ogłoszona w dniu 17 września 2013r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszła wżycie w dniu ogloszenia.

zmiany dotyczące § 5., § 15. ust. 1 pkt 5, dodania pkt 6 w § 15. ust. 1, zmiany § 17. ust. 2 pkt 4 i 5, § 18. ust. 1 pkt 1 lit. a) i b), § 18. ust. 2 pkt 1, 2 i 3, § 19. pkt 1, § 19. pkt 2 lit. b) myślnik pierwszy i drugi, § 19. pkt 3 lit. i), § 20. ust. 2 pkt 1 i 2, dodania pkt 3 i 4 w § 20. ust. 2, skreślenia § 202., zmiany § 22. ust. 6 pkt 2, § 23. ust. 2 pkt 3, § 251. ust. 1, dodania ust. 31 i 32 w § 251., zmiany § 251. ust. 4 oraz § 251 ust. 5 statutu w brzmieniu określonym Uchwala nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska SA zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 27 lutego 2014 r., Repertorium A nr 3194/2014 sporządzonym przed Adamem Suchtą, notariuszem w Warszawie, na która Komisia Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 27 maja 2014 r. nr DLU/WFE/612/30/4/2014/PG, a która została ogłoszona w dniu 27 czerwca 2014 r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

Zmiana dotycząca § 25 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 NadzwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaPowszechnegoTowarzystwaEmerytalnego Allianz Polska S.A. zaprotokolowaną aktem notarialnym z dnia 20 stycznia 2017., Repertorium A nr 356/2017, sporządzonym przez zastępcę notarialnego Beate Wiśniewską, działającą z upoważnienia notariusza Adama Suchty, prowadzącego Kancelarie Notarialną w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 23 lutego 2017r. nr DLU/WFE/612/4/4/17/KM, a kt

została ogłoszona w dniu 6 marca 2017r. w "Dzienniku Gazeta Prawna" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

1. Rubryka siódma - przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, likwdacja funduszu emerytalnego, dane likwidatorów

2. brak wpisu

3. Rubryka ósma - data dokonania wpisu oraz podpis sekretarza sądu

10-05-1999	30-06-2000	07-09-2000	20-10-2000
14-11-2001	22-03-2002	13-06-2002	16-06-2003
02-12-2003	03-06-2004	07-06-2004	17-06-2004
19-04-2005	19-04-2005	06-06-2005	31-08-2005
07-02-2006	21-02-2006	24-03-2006	20-07-2006
09-03-2007	18-11-2008	14-05-2009	06-07-2009
04-01-2010	13-07-2010	28-12-2010	$08 - 11 - 2011$
12-01-2012	05-04-2012	20-07-2012	26-09-2013
11-07-2014	22-08-2014	03-09-2015	24-05-2016
04-07-2016	19-01-2017	16-05-2017

• 1. Rubryka dziewiąta uwagi
• brak wpisu

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie $30z$

Za zgodność z rejestrem ST. SEKRETARZ SĄDOWY Gajewska Teresa-Mariu

$5/5$

MetLife PTE S.A. ul. Przemysłowa 26 00-450 Warszawa T. +48 22 523 50 70 F. +48 22 622 16 66

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (MetLife OFE) zarządzanego i reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (MetLife PTE S.A.), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000043539, NIP: 526-22-55-979, REGON: 013284651, wysokość kapitału zakładowego: 93.602.400,00 złotych, wpłacony w całości, udzielamy pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Bieniek legitymującemu się dowodem osobistym o serii i do reprezentowania MetLife OFE na Zgromadzeniu Obligatariuszy numerze: spółki OT LOGISTICS S.A. zwołanym na dzień 29 kwietnia 2019 r. w Warszawie oraz do wykonywania prawa głosu z posiadanych obligacji oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLODRTS00074.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane ze zwołaniem oraz przebiegiem Zgromadzenia Obligatariuszy spółki OT LOGISTICS S.A.

Pełnomocnictwo jest ważne do zakończenia ww. Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełnomocnictwo udziela się bez prawa ustanawiania dalszych pełnomocników.

MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000043539, NIP 526-22-55-979, Kapitał zakładowy: 93 602 400 zł, wpłacony w całości; MatLife PTE S.A. jest spółką z grupy MetLife, Inc.

Warszawa 11 grudzień 2018

WYCIAG

z rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sad Okregowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny.

Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 3

• 1. Rubryka pierwsza numer kolejny wpisu 39
• 2.. Rubryka druga nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowei - REGON

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny.

Numer identyfikacyjny REGON 014848848-00018 Numer rejestru funduszu emerytalnego RFe 3

• 1. Rubryka trzecia firma, siedziba i adres towarzystwa emerytalnego, sposób reprezentowania towarzystwa emerytalnego oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru handlowego, wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego ten rejestr
• 1. Rubryka czwarta lista członków zarządu towarzystwa emerytalnego oraz ustanowionych prokurentów

Członkowie Zarządu Towarzystwa: Justyna Anna Dymek - Prezes Zarządu, Sławomir Tolwiński – Członek Zarządu, Krzysztof Kożuchowski – Członek Zarządu. Prokurenci: Paweł Michał Skiba – prokura łączna uprawniająca do reprezentacji spółki z prokurentem Anną Wilgucką, Anna Bogusława Wilgucka – prokura łączna uprawniająca do reprezentacji spółki z prokurentem Pawłem Skibą.

1. Rubryka piata - firma (nazwa), siedziba i adres depozytariusza

Deutsche Bank Polska Spóła Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00 – 609 Warszawa;

1. Rubryka szósta - wzmianka o statucie oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian i daty ich wejścia w życie

Akt Notarialny z dnia 25.01.1999r. sporządzony w K.N. Bogusława Wojnowskiego repertorium A nr 61/99 oraz akt noatarialny z dnia 12 listopada 1998r. sporządzony w kancelarii notarialnej Bogusława Wojnowskiego - rep. A 3808/98.

zmiany statutu w $\&$ 11 i $\&$ 17 ust.1 - akt notarialny sporządzony w K.N. Bogusław Wojnowski repertorium A nr.533/99 z dnia 25 lutego 1999r.

zmiany statutu w &11 - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Bogusława Wojnowskiego, repertorium A nr 2840/99 z dnia 18 sierpnia 1999r.

zmiana statutu w & 11 - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarilanej Barbary Bryl repertorium A nr 293/2000 w dniu 17 stycznia 2000r.

zmiany statutu w & 11 akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Grzegorza Kołakowskiego dnia 5 lipca 2000r. rep.A nr 1748/00.

zmiany statutu w brzmieniu aktu noatarialnego z 26.IV.2001r. rep. A 3545/2001 sporządzonego przez Alicje Huziuk notariuszą w Warszawie, które wchodzą w życie z dniem wpisania ich do rejestru handlowego AIG PTE SA.

zmiany statutu wyszczególnione Decyzji Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych z dnia 18 lutego 2004r. nr DPL/7159/9/03/04/ES zezwalającej na zmiane statutu w także wpisanie zmian polegających na: zmianie &12 ust.4, zastapieniu w & 13 ust.2 pkt.c kropki średnikiem, dodaniu w & 13 ust.2 punktu d oraz zmianie & 16 ust.3 pkt.b, wchodzących w życie z dniem 25 marca 2004 roku, zgodnie z decyzją KNUiFE nr DPL/7159/10/03/04/ES oraz wpisanie zmian polegających na: zmianie & 13 ust.3, & 14 ust.1, & 14 ust.2, & 13 ust.3 punktu e, zmianie w & 13 numeru ustepu 3 na numer 4 oraz wykreśleniu zdania drugiego, dadaniu w &14 ustępu 3, zmianie & 16 ust.1, & 17 ust.1, dadaniu w & 18 ustępu 5 oraz po & 19 & 19a, wchodzących w życie z dniem 1 kwietnia 2004r, zgodnie z decyzją KNUiFE nr DPL/7159/10/03/04/ES.

zmiany dotyczące zmiany brzmienia &6, oznzczenia &7 ust.2 jako &7 ust.1, oznaczenia &7 ust.3 jako &7 ust.2 oraz zmiany brzmienia &22 statutu zgodnie z Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AIG Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 29 stycznia 2009r., zaprotokołowaną aktemnotarialnym, Repertorium A468/2009, sporządzonym przez Joanne Monike Niedziela, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgode decyzją z dnia 8 kwietnia 2009r., nr DEN/WL/612/11/6/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 13 maja 2009r. w dzienniku "Rzeczpospolita" i weszły w życie z dniem ogłoszenia;

zmiany dotyczące zmiany tytułu, zmiany brzmienia &1, &2 ust.1 oraz &2 ust.2 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AIG Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 7 lipca 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym, Repertorium A 3509/2009, sporządzonym przez Joannę Monikę Niedziela, notariusza w Warszawie, na które Komisia Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 19 sierpnia 2009r., nr DEN/WL/612/41/6/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 9 października 2009r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany dotyczące &3 ust.2 oraz &10 statutu zgodnie z Uchwałą Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AIG Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 7 lipca 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym, Repertorium A 3509/2009, sporządzonym przez Joannę Monikę Niedziela, notariuszaw Warszawie, naktóre Komisja Nadzoru Finansowegowyraziła zgodę decyzją z dnia 19 sierpnia 2009r., nr DEN/WL/612/41/6/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 9 października 2009r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ogłoszenia;

zmiany dotyczące zmiany brzmienia & 22 statutu Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AIG Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 10 września 2009r., zaprotokołowaną aktem notarialnym, Repertorium A4860/2009.sporzadzonym przez Joanne Monike Niedziela, notariusza w Warszawie, na które Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 28 września 2009r., nr DEN/WL/612/47/4/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 8 października 2009 r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem ogłoszenia.

zmiany dotyczące &14 ust.1, pkt.c, &16 ust.1, ust.2 oraz &17 statutu zgodnie z Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z dnia 23 października 2009r., zaprotokołowanąaktemnotarialnym, Repertorium A5646/2009, sporządzonym przez Magdalene Karczewską- Woźnica, notariusza w Warszawie, na które Komisia Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 16 listopada 2009r., nr DEN/WIII/612/22/4/09/PG, a które zostały ogłoszone w dniu 3 grudnia 2009r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010r., z wyłaczeniem zmiany dotyczącej & 14 ust. 1 pkt. c statutu, która weszła w życie z dniem ogłoszenia.

zmiana statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 2 i 3 Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaAmplicoPowszechnegoTowarzystwaEmerytalnegozaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 6 grudnia 2011r., Repertorium A nr 26756/2011 sporządzonym przed Jolantą Moniką Niedzielą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 20 grudnia 2011 r. nr DNS/WIII/612/40/5/11/KM oraz decyzją z dnia 20 grudnia 2011 r. nr DNS/VIII/612/20/13/11/KM, a która została ogłoszona w dniu 30 grudnia 2011 r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 20 grudnia 2011 r. nr DNS/VIII/612/40/6/11/KM oraz decvzia z dnia 2011 r. DNS/VIII/612/20/14/11/KM weszła w życie w dniu ogłoszen

zmiana dotycząca § 22 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 28 grudnia 2012 r., Repertorium A nr 21007/2012 sporządzonym przed Jolantą Moniką Niedzielską, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 29 stycznia 2013 r. nr DLU/WFE/612/2/6/13/AM, a która została ogłoszona w dniu 14 lutego 2013 r. w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 7 ust. 2 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 6 września 2013r., Repertorium A nr 3233/2013 sporządzonym przed Jolantą Moniką Niedzielą,

notariuszem w Warszawie, na która Komisia Nadzoru Finansowego wyraziła zgode decyzją z dnia 15 października 2013 r. nr DLU/WFE/612/59/4/13AM, a która została ogłoszona w dniu 28 października 2013 r. w dzienniku "Gazeta Prawna" i na podstawie decyzii KNF nr DLU/WFE/612/59/5/13AM weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 6, § 13, § 14, § 15 ust. 2, § 16, § 17 ust. 1, § 19 oraz § 22 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 26 lutego 2014 r., Repertorium A nr 985/2014 sporządzonym przed Jolantą Moniką Niedzielą, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 27 maja 2014r. nr DLU/WFE/612/21/14/AM, a która została ogłoszona w dniu 5 czerwca 2014 r. w dzienniku "Gazeta Prawna" i zgodnie z decyzją KNF z dn. 27 maja 2014r. nr DLU/WFE/612/21/9/14AM weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 1 ust. 1, § 2 oraz § 11 ust. 2 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego TowarzystwaEmerytalnegoS.A.zaprotokołowanaaktemnotarialnymzdnia28maja 2014r., Repertorium A nr 2476/2014 sporządzonym przez Jolantę Monikę Niedzielę, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decvzia z dnia 2 września 2014r. nr DLU/WFE/612/51/6/14/AM, a która została ogłoszona w dniu 12 września 2014r. w "Dzienniku Gazeta Prawna" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca § 3 ust. 2 oraz § 10 ust. 1 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr5Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 28 maja 2014r., Repertorium A nr 2476/2014 sporządzonym przez Jolantę Monikę Niedzielę, notariuszem w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę udzielając zezwolenia na zmianę statutu Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego decyzją z dnia 2 września 2014r. nr DLU/WFE/612/52/5/14/AM, a która została ogłoszona w dniu 12 września 2014r. w "Dzienniku Gazeta Prawna" i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

zmiana dotycząca tytułu statutu, tytułu rozdziału IX, § 2, dodania rozdziału X i § 22 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MetLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. zaprotokołowana aktem notarialnym z dnia 24 września 2015r., Repertorium A nr 3372/2015sporządzonymprzedJolantęMonikęNiedzielę,notariuszemwWarszawie, na która Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 17 listopada 2015r. nr DLU/WFE/612/37/6/15/AM, a która została ogłoszona w dniu 30 listopada 2015r. na stronie internetowej i weszła w życie w dniu ogłoszenia.

Zmiana polegająca na zastąpieniu w § 8 ust. 3 pkt b) kropki przecinkiem i dodaniu § 8 ust. 3 pkt c), zmianie § 11 statutu funduszu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego w brzmieniu określonym Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MetLife Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego $S.A.$ zaprotokołowaną aktem notarialnym z dnia 26 lutego 2016r., Repertorium A nr 964/2016, sporządzonym przez Jolantę Monikę Niedzielę, notariusza w Warszawie, na którą Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 22 marca

2016 r. nr DLU/WFE/612/3/8/16/KM z wyj. zmiany w zakresie dodania § 8 ust. 3 pkt c statutu funduszu, dotyczącej sposobu reprezentacji Towarzystwa, dla której, w trybie art. 58 ust. 3 ustawy o funkcjonowaniu i organizacji funduszy emerytalnych, równoznaczna z zezwoleniem jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na zmianę statutu Towarzystwa. Zmiany statutu funduszu zostały ogłoszone w dniu 5 kwietnia 2016 r. w Dzienniku Gazeta Prawna i weszły w życie w dniu ogłoszenia z wyj. zmiany w zakresie dodania § 8 ust. 3 pkt c) statutu, która weszła w życie w dn. 11 kwietnia 2016r. ti. z dniem zarejestrowania zmiany statutu Towarzystwa na podstawie postanowienia Sadu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. akt. WA.XII Ns Rei. KRS/018336/16/2016.

zmiana dotycząca § 12 ust. 2, § 12 ust. 4, § 15 ust. 2 lit a) podpunktów I – III, § 15 ust. 2 lit b), § 15 ust. 2 lit. c), § 15 ust. 3, dodania § 15 ust. 4 statutu w brzmieniu określonym Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MetLife PowszechnegoTowarzystwaEmerytalnegoSAwWarszawiezaprotokołowanaaktem notarialnym z dnia 31 sierpnia 2016r. Repertorium A nr 5788/2016 sporządzonym przed Renatą Izdebską - Skwara, notariuszem w Warszawie, na która Komisia Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę decyzją z dnia 13 września 2016 r. nr DLU/WFE/612/27/5/2016/PG oraz nr DLU/WFE/612/27/6/2016/PG, a która została ogłoszona w dniu 12 października 2016r. r. na stronie internetowej Funduszu i weszła w życie w dniu 27 października 2016

• 1. Rubryka siódma przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, likwdacja funduszu emerytalnego, dane likwidatorów
• brak wpisu
• 1. Rubryka ósma data dokonania wpisu oraz podpis sekretarza sadu

01-02-1999	05-03-1999	22-09-1999	17-03-2000
09-10-2000	02-11-2000	14-09-2001	19-04-2004
22-06-2004	12-08-2008	04-06-2009	12-08-2009
02-11-2009	19-11-2009	15-01-2010	04-10-2010
28-12-2010	13-01-2012	26-03-2013	11-04-2013
09-05-2013	27-06-2013	01-08-2013	14-11-2013
19-11-2013	18-02-2014	23-04-2014	02-07-2014
15-07-2014 $\mathcal{R}$	28-07-2014	30-09-2014	07-11-2014
23-12-2015	30-11-2016	12-07-2017	31-07-2017
18-12-2017	08-06-2018	29-06-2018

1. Rubryka dziewiąta - uwagi - brak wpisu

×.

Wyciąg wydaje się celem przedłożenia odnośnym władzom Pobrano opłatę kancelaryjną w kwocie $36$ zł

Za zgodność z rejestrem

ST. SEKRETARE BADOWY Teresa-Maria Ogywska

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 29.04.2019 godz. 18:49:55 Numer KRS: 0000055443

Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Nr wpisu	1	Data dokonania wpisu	22.10.2001
Opis		REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/4946/01/886
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	2	Data dokonania wpisu	21.11.2001
Opis		INNY WPIS
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/12740/01/143
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	3	Data dokonania wpisu	29.01.2002
Opis		INNY WPIS
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/599/02/9
Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	4	Data dokonania wpisu	17.05.2002
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/6275/02/886
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	5	Data dokonania wpisu	19.05.2003
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/7432/03/675
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	6	Data dokonania wpisu	22.09.2003
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/16695/03/942
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	7	Data dokonania wpisu	25.09.2003
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/18141/03/370
Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO

		REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	8	Data dokonania wpisu	13.02.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/3044/04/113
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	9	Data dokonania wpisu	17.05.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/10538/04/695
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	10	Data dokonania wpisu	02.06.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/11781/04/766
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	11	Data dokonania wpisu	31.01.2005
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/1168/05/321
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	12	Data dokonania wpisu	08.03.2005
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/3998/05/234
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	13	Data dokonania wpisu	20.05.2005
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/10637/05/398
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	14	Data dokonania wpisu	03.08.2005
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/20824/05/83
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	15	Data dokonania wpisu	19.12.2005
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XX NS-REJ.KRS/30971/05/593
Oznaczenie sądu REJESTRU SĄDOWEGO		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
Nr wpisu	16	Data dokonania wpisu	08.02.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/2633/06/932
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	17	Data dokonania wpisu	11.04.2006

Strona 3 z 18

Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/7837/06/93
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	18	Data dokonania wpisu	17.05.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/10851/06/839
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	19	Data dokonania wpisu	04.07.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/21625/06/356
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	20	Data dokonania wpisu	16.05.2007
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/10920/07/579
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	21	Data dokonania wpisu	01.08.2007
Opis		SPROSTOWANIE WPISU
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/22655/07/393
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	22	Data dokonania wpisu	10.07.2008
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/16983/08/137
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	23	Data dokonania wpisu	24.10.2008
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/30254/08/456
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	24	Data dokonania wpisu	06.04.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/7564/09/559
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu 25		Data dokonania wpisu	20.05.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/10959/09/157
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	26	Data dokonania wpisu	23.02.2010
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/4157/10/798

Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	27	Data dokonania wpisu	11.05.2010
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/12723/10/702
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	28	Data dokonania wpisu	30.12.2010
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/41978/10/464
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	29	Data dokonania wpisu	05.05.2011
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/12486/11/531
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	30	Data dokonania wpisu	12.10.2011
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/36016/11/178
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	31	Data dokonania wpisu	23.01.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/2309/12/61
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	32	Data dokonania wpisu	13.03.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/7950/12/18
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	33	Data dokonania wpisu	30.03.2012
Opis		UZUPEŁNIENIE WPISU
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/10733/12/887
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	34	Data dokonania wpisu	28.05.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/15137/12/240
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	35	Data dokonania wpisu	19.09.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/38754/12/512
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Strona 5 z 18

Nr wpisu	36	Data dokonania wpisu 15.05.2013
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/18412/13/112
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	37	Data dokonania wpisu	05.07.2013
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/26725/13/804
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	38	Data dokonania wpisu	23.08.2013
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/34118/13/945
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	39	Data dokonania wpisu	24.10.2013
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/47758/13/55
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	40	Data dokonania wpisu	28.02.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/7119/14/541
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	41	Data dokonania wpisu	26.05.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/19226/14/909
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	42	Data dokonania wpisu	19.02.2015
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/7103/15/817
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	43	Data dokonania wpisu	21.05.2015
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/20719/15/667
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	44	Data dokonania wpisu	11.08.2015
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/35754/15/308
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	45	Data dokonania wpisu	04.11.2015
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Strona 6 z 18

Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/63550/15/381
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	46	Data dokonania wpisu	07.06.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/22035/16/143
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	47	Data dokonania wpisu	18.07.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/34389/16/804
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	48	Data dokonania wpisu	16.12.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/72226/16/460
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	49	Data dokonania wpisu	19.05.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/25836/17/568
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	50	Data dokonania wpisu	26.09.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/60335/17/335
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	51	Data dokonania wpisu	30.01.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/282/18/597
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	52	Data dokonania wpisu	09.05.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		RDF/51491/18/825
Oznaczenie sądu		SYSTEM
Nr wpisu	53	Data dokonania wpisu	09.05.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		RDF/51492/18/226
Oznaczenie sądu		SYSTEM
Nr wpisu	54	Data dokonania wpisu 09.05.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		RDF/51493/18/627
Oznaczenie sądu		SYSTEM
Nr wpisu	55	Data dokonania wpisu	09.05.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Strona 7 z 18

Sygnatura akt		RDF/51494/18/28
Oznaczenie sądu		SYSTEM
Nr wpisu	56	Data dokonania wpisu	24.09.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/43684/18/44
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	57	Data dokonania wpisu	17.12.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIII NS-REJ.KRS/71752/18/259
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow. wykr.
1.Oznaczenie formy prawnej	1	-	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	1	38	REGON: 014936653, NIP: ---
	38	-	REGON: 014936653, NIP: 5262308368
3.Firma, pod którą spółka działa	1	-	POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	1	-	RHB 56425 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	1	-	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	-	-	------

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow. wykr.
1.Siedziba	1	-	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc. WARSZAWA
2.Adres		15	ul. CHOCIMSKA, nr 17, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-791, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
	15	-	ul. RODZINY HISZPAŃSKICH, nr 1, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-685, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	1	-	------
4.Adres strony internetowej	1	-	------

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Strona 8 z 18

				Rubryka 4 - Informacje o statucie
Numer i nazwa pola	Nr	Nr wpisu		Zawartość
	kolejny w polu	wprow. wykr.
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	1	-	- 26.11.1998 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE ZA NR. REP. A NR 5922/98; - 25.04.2001 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 2522/2001, ZMIANA: OZNACZENIA TYTUŁU III, PAR. 6 UST. 1, PAR. 7 UST. 2, PAR. 8, PAR. 9, TYTUŁU ROZDZIAŁU A W TYTULE V, PAR. 10, PAR. 11 UST. 1, PAR. 11 UST. 3, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15 UST. 2, PAR. 16, PAR. 18, PAR. 20 UST. 1, PAR. 20 UST. 5, PAR. 24 UST. 2, PAR. 25 UST. 2, PAR. 25 UST. 3, PAR. 26 UST. 2, DODANIE W PAR. 26 UST. 3, 4, 5, ZMIANA PAR. 28, PAR. 29 UST. 1, PAR. 29 UST. 3, ZMIANA OZNACZENIA TYTUŁU "ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI" Z III NA VIII, ZMIANY PAR. 31 UST. 1.
	2	8	-	19 GRUDNIA 2003 ROKU, NOTARIUSZ MICHAŁ WALKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ZŁOTEJ 73, REP. A NR 9883/2003, ZMIENIONO: § 14, § 24 UST. 2 STATUTU
	3	17	-	31 STYCZNIA 2006 ROKU, REP.A NR 1000/2006, MICHAŁ WALKOWSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY ZŁOTEJ NR 73 USUNIĘTO (SKREŚLONO): TYTUŁ X, § 33 STATUTU.
	4	26	-	28.10.2009 R., ADAM SUCHTA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 24995/2009, ZMIANA BRZMIENIA PARAGRAFÓW: 10, 11, 14 PKT 15, 25 UST. 1, 26 UST. 3 ORAZ UST. 4. DODANIE UST. 4 W PARAGRAFIE 25.
	5	31	-	7.12.2011 ROKU, REP A NR 22556/2011, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, ZMIANA §§ 2, 4. TEKST JEDNOLITY.
	6	37	-	29.04.2013, REP. A NR 8754/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY SWIĘTOKRZYSKIEJ NR 36 LOKAL 12, ZMIANA § 19 ORAZ § 20 UST. 2; 10.05.2013, REP. A NR 9173/2013, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY SWIĘTOKRZYSKIEJ NR 36 LOKAL 12, ZMIANA § 6 UST. 1;
	7	44	-	30.04.2015, REPERTORIUM A NR 3164/2015. NOTARIUSZ W WARSZAWIE ADAM SUCHTA, ZMIANA § 15 UST. 1, ZMIANA § 17, ZMIANA § 19, ZMIANA § 20 UST. 1, ZMIANA § 20 UST. 3, ZMIANA § 24 UST. 2, ZMIANA § 26 UST. 4, ZMIANA § 32.
	8	50	-	21.06.2017 R., REP. NR 5724/2017, ZASTĘPCA NOTARIALNY BEATA WIŚNIEWSKA, DZIAŁAJĄCA Z UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZA ADAMA SUCHTY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 14 PKT 16

Rubryka 5
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow. wykr.
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	1	-	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	1	33	DZIENNIK "RZECZPOSPOLITA"
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	1	-	NIE

Strona 9 z			18
------------	--	--	----

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału	1	-	NIE
w zysku?

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki
Numer i nazwa pola Nr wpisu			Zawartość
	wprow. wykr.
1.Wysokość kapitału zakładowego	1	37	73 200 000,00 ZŁ
	37	-	87 200 000,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-	-	------
3.Liczba akcji wszystkich emisji	1	37	73200
	37	-	87200
4.Wartość nominalna akcji	1	-	1 000,00 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1	37	73 200 000,00 ZŁ
	37	-	87 200 000,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-	-	------

	Rubryka 9 - Emisja akcji
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow. wykr.
1	1.Nazwa serii akcji	1	-	"A"
	2.Liczba akcji w danej serii	1	-	41460
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-	-	------
2	1.Nazwa serii akcji	1	-	"B"
	2.Liczba akcji w danej serii	1	-	30540
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-	-	------
3	1.Nazwa serii akcji	1	-	"C"
	2.Liczba akcji w danej serii	1	-	1200
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba	-	-	------

	akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane
4	1.Nazwa serii akcji	37	-	"D"
	2.Liczba akcji w danej serii	37	-	14000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	37	-	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Strona 10 z

18

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11
Numer i nazwa pola Nr wpisu wprow. wykr.			Zawartość
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów	-	-	------
subskrypcyjnych?

Dział 2

					Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
L.p.		Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
			wprow. wykr.
1		1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	1	-	ZARZĄD
		2.Sposób reprezentacji podmiotu	1	-	DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
		Podrubryka 1
					Dane osób wchodzących w skład organu
	L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
				wprow. wykr.
	1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	11	WOJCIECHOWSKI
		2.Imiona	1	11	PAWEŁ
		3.Numer PESEL/REGON	1	11	60010301991
		4.Numer KRS	-	-	**
		5.Funkcja w organie reprezentującym	1	11	PREZES ZARZĄDU
		6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1	11	NIE
		7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	------
	2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	16	WUJEC
		2.Imiona		16	MAREK ZYGMUNT

	3.Numer PESEL/REGON	1	16	60061706752
	4.Numer KRS	-	-	**
	5.Funkcja w organie reprezentującym	1	11	CZŁONEK ZARZĄDU
		11	16	WICEPREZES
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1	16	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	------
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	7	MIKUĆ
	2.Imiona	1	7	MAREK
	3.Numer PESEL/REGON	1	7	69030900799
	4.Numer KRS	-	-	**
	5.Funkcja w organie reprezentującym	1	7	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1	7	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	------
4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	9	13	KOCZWARA
	2.Imiona	9	13	JACEK KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL/REGON	9	13	67021707697
	4.Numer KRS	-	-	**
	5.Funkcja w organie reprezentującym	9	13	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	9	13	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	------
5	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	12	46	NOGAJCZYK SIMEONOW
	2.Imiona	12	46	AGNIESZKA IRENA
	3.Numer PESEL/REGON	12	46	67021200442
	4.Numer KRS	-	-	**
	5.Funkcja w organie reprezentującym	12	46	PREZES
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	12	46	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	------
6	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	14	30	HYKAWY
	2.Imiona	14	30	IWONA ANNA
	3.Numer PESEL/REGON	14	30	67111000266
	4.Numer KRS	-	-	**
	5.Funkcja w organie reprezentującym	14	30	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	14	30	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	------
7	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	19	23	WILKOWIECKI
	2.Imiona	19	23	PAWEŁ
	3.Numer PESEL/REGON	19	23	64022406853

	4.Numer KRS	-	-	**
	5.Funkcja w organie reprezentującym	19	23	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	19	23	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	------
8	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	24	-	ZUBRZYCKI
	2.Imiona	24	-	GRZEGORZ ALEKSANDER
	3.Numer PESEL/REGON	24	-	71022615611
	4.Numer KRS	-	-	**
	5.Funkcja w organie reprezentującym	24	34	CZŁONEK ZARZĄDU
		34	-	WICEPREZES
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	24	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	------
9	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	32	-	NOWAK
	2.Imiona	32	-	JERZY RYSZARD
	3.Numer PESEL/REGON	32	-	53091903512
	4.Numer KRS	-	-	**
	5.Funkcja w organie reprezentującym	32	-	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	32	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	------
10	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	48	-	ŚWIĄTEK
	2.Imiona	48	-	ZBIGNIEW
	3.Numer PESEL/REGON	48	-	68021711738
	4.Numer KRS	-	-	**
	5.Funkcja w organie reprezentującym	48	-	PREZES
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	48	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	------

					Rubryka 2 - Organ nadzoru
L.p.		Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
			wprow. wykr.
1	1.Nazwa organu 1 -				RADA NADZORCZA
					Podrubryka 1
	Dane osób wchodzących w skład organu
	L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
				wprow. wykr.
		1.Nazwisko	1	36	DANGEL
	2.Imiona		1	36	PAWEŁ JAN
	1

	3.Numer PESEL	1	36	55060900399
2	1.Nazwisko	1	6	BURŻA
	2.Imiona	1	6	ANDRZEJ MARIA
	3.Numer PESEL	1	6	47022700271
3	1.Nazwisko	1	36	ZABOROWSKI
	2.Imiona	1	36	WIESŁAW ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	1	36	55100304695
4	1.Nazwisko	1	3	GRENDOWICZ
	2.Imiona	1	3	MARIUSZ CEZARY
	3.Numer PESEL	1	3	60110401991
5	1.Nazwisko	1	9	PAŹDZIOREK
	2.Imiona	1	9	KAZIMIERZ RYSZARD
	3.Numer PESEL	1	9	57062002239
6	1.Nazwisko	2	21	MULLER
		21	28	MÜLLER
	2.Imiona	2	20	MICHAEL
		20	28	MICHAEL GERHARD
	3.Numer PESEL	20	28	58081416555
7	1.Nazwisko	6	36	DANIŁOWICZ
	2.Imiona	6	36	WITOLD
	3.Numer PESEL	6	36	54022400018
8	1.Nazwisko	9	34	PAWŁOWICZ
	2.Imiona	9	34	LESZEK JERZY
	3.Numer PESEL	9	34	51041003152
9	1.Nazwisko	10	36	STACHURA KRUSZEWSKA
	2.Imiona	10	36	EWA STANISŁAWA
	3.Numer PESEL	10	36	45051507366
10	1.Nazwisko	28	47	ŚWIĄTEK
	2.Imiona	28	47	ZBIGNIEW
	3.Numer PESEL	28	47	68021711738
11	1.Nazwisko	35	-	LISIECKI
	2.Imiona	35	-	JERZY
	3.Numer PESEL	35	-	58111505455
12	1.Nazwisko	38	-	SZUMLICZ
	2.Imiona	38	-	TADEUSZ RYSZARD
	3.Numer PESEL	38	-	45012201852
13	1.Nazwisko	38	42	JAWORSKI
	2.Imiona	38	42	WITOLD STANISŁAW
	3.Numer PESEL	38	42	72050401339
14	1.Nazwisko	38	47	LISOWSKI
	2.Imiona	38	47	JACEK
	3.Numer PESEL	38	47	70022107533
15	1.Nazwisko	39	43	SMID
	2.Imiona	39	43	MARC

	3.Numer PESEL	-	-	------
16	1.Nazwisko	44	51	MÜLLER
	2.Imiona	44	51	KAY
	3.Numer PESEL	-	-	------
17	1.Nazwisko	45	57	STUTZ
	2.Imiona	45	46	VEIT
		46	57	VEIT VALENTIN
	3.Numer PESEL	46	57	74061018274
18	1.Nazwisko	56	-	STREBER
	2.Imiona	56	-	GERT JAKOB
	3.Numer PESEL	-	-	------
19	1.Nazwisko	57	-	BALTIN
	2.Imiona	57	-	MATTHIAS FLORIANUS PAUL
	3.Numer PESEL	57	-	76012819859

				Rubryka 3 - Prokurenci
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow. wykr.
1	1.Nazwisko	11	40	DYŁOŻYŃSKA KALINOWSKA
	2.Imiona	11	40	KATARZYNA
	3.Numer PESEL	11	40	64051100164
	4.Rodzaj prokury	11	40	ODDZIELNA
2	1.Nazwisko	41	45	JAROSZ
	2.Imiona	41	45	IZABELA MARTA
	3.Numer PESEL	41	45	78122307789
	4.Rodzaj prokury	41	45	PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ INNYM PROKURENTEM
3	1.Nazwisko	44	-	PIOTROWICZ
	2.Imiona	44	-	ELIZA ANNA
	3.Numer PESEL	44	-	75110801160
	4.Rodzaj prokury	44	48	PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
		48	-	PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
4	1.Nazwisko	47	-	PALUCHOWSKA
	2.Imiona	47	-	BEATA DOROTA
	3.Numer PESEL	47	-	69020600629
	4.Rodzaj prokury	47	48	PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM ALBO Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
		48	-	PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
Numer i nazwa pola	Nr	Nr wpisu		Zawartość
	kolejny w polu	wprow. wykr.
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	45	-	66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	1	26	75, 30, A, TWORZENIE I ZARZĄDZANIE OTWARTYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI ORAZ ICH REPREZENTOWANIE WOBEC OSÓB TRZECICH
	2	26	31	66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI
	3	31	45	66, 30, Z, TWORZENIE I ZARZĄDZANIE OTWARTYMI I DOBROWOLNYMI FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI ORAZ ICH REPREZENTOWANIE WOBEC OSÓB TRZECICH

					Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Numer i nazwa pola	Nr	Nr wpisu		Data	Okres
	kolejny w polu	wprow. wykr.
1.Wzmianka o złożeniu rocznego	1	1	-	10.05.2001	ZA OKRES OD 01.01.2000 - 31.12.2000, ZŁOŻONO DNIA
sprawozdania finansowego	2	4	-	22.04.2002	01.01.2001.-31.12.2001.
	3	5	-	07.05.2003	ROK OBROTOWY 2002
	4	9	-	11.05.2004	ROK OBROTOWY 2003
	5	13	-	05.05.2005	ROK OBROTOWY 2004
	6	18	-	09.05.2006	2005 R.
	7	20	-	30.04.2007	ROK OBROTOWY 2006
	8	22	-	30.06.2008	ROK OBROTOWY 2007
	9	25	-	29.04.2009	ROK OBROTOWY 2008
	10	27	-	05.05.2010	2009
	11	29	-	29.04.2011	2010 R.
	12	34	-	27.04.2012	ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
	13	36	-	06.05.2013	ROK OBROTOWY 2012
	14	41	-	05.05.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	43	-	04.05.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	46	-	06.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	49	-	04.05.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	52	-	09.05.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2.Wzmianka o złożeniu opinii	1	1	-	*	ZA OKRES OD 01.01.2000 - 31.12.2000
biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania	2	4	-	*	01.01.2001.-31.12.2001.
finansowego	3	5	-	*	ROK OBROTOWY 2002
	4	9	-	*	ROK OBROTOWY 2003
	5	13	-	*	ROK OBROTOWY 2004
	6	20	-	*	ROK OBROTOWY 2006
	7	22	-	*	ROK OBROTOWY 2007
	8	25	-	*	ROK OBROTOWY 2008
	9	27	-	*	2009
	10	29	-	*	2010 R.

	11	34	-	*	OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU
	12	36	-	*	ROK OBROTOWY 2012
	13	41	-	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	43	-	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	46	-	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	49	-	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	53	-	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub	1	1	-	*	ZA ROK OBROTOWY 2000, UCHWAŁA Z DNIA 25.04.2001 R.
postanowienia o zatwierdzeniu	2	4	-	*	01.01.2001.-31.12.2001.
rocznego sprawozdania finansowego	3	5	-	*	ROK OBROTOWY 2002
	4	9	-	*	ROK OBROTOWY 2003
	5	13	-	*	ROK OBROTOWY 2004
	6	18	-	*	2005 R.
	7	20	-	*	ROK OBROTOWY 2006
	8	22	-	*	ROK OBROTOWY 2007
	9	25	-	*	ROK OBROTOWY 2008
	10	27	-	*	2009
	11	29	-	*	2010 R.
	12	34	-	*	ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
	13	36	-	*	ROK OBROTOWY 2012
	14	41	-	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	15	43	-	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	16	46	-	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	17	49	-	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	18	54	-	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4.Wzmianka o złożeniu	1	1	-	*	ZA OKRES OD 01.01.2000 - 31.12.2000
sprawozdania z działalności	2	4	-	*	01.01.2001.-31.12.2001.
podmiotu	3	5	-	*	ROK OBROTOWY 2002
	4	13	-	*	ROK OBROTOWY 2004
	5	18	-	*	2005 R.
	6	20	-	*	ROK OBROTOWY 2006
	7	22	-	*	ROK OBROTOWY 2007
	8	25	-	*	ROK OBROTOWY 2008
	9	27	-	*	2009
	10	29	-	*	2010 R.
	11	34	-	*	ZA OKRES ROCZNY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
	12	36	-	*	ROK OBROTOWY 2012
	13	41	-	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	43	-	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	46	-	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	49	-	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	55	-	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow. wykr.
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	43	-	31.12.2000

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Strona 18 z 18

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 29.04.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 29.04.2019 godz. 18:45:51 Numer KRS: 0000043539

Informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Nr wpisu	1	Data dokonania wpisu	17.09.2001
Opis		REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/6415/01/159
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	2	Data dokonania wpisu	28.05.2002
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/5966/02/602
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	3	Data dokonania wpisu	03.09.2002
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/9354/02/157
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	4	Data dokonania wpisu	21.11.2002
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/13848/02/526
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	5	Data dokonania wpisu	29.05.2003
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/7666/03/444
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	6	Data dokonania wpisu	11.09.2003
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/16340/03/29
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	7	Data dokonania wpisu	20.04.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/5367/04/403
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO

		REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	8	Data dokonania wpisu	19.05.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/8545/04/374
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	9	Data dokonania wpisu	25.06.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/11631/04/60
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	10	Data dokonania wpisu	20.08.2004
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/16942/04/440
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	11	Data dokonania wpisu	06.07.2005
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XIX NS-REJ.KRS/14759/05/227
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	12	Data dokonania wpisu	28.06.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/16364/06/284
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	13	Data dokonania wpisu	11.12.2006
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/34318/06/155
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	14	Data dokonania wpisu	15.05.2007
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/10548/07/25
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	15	Data dokonania wpisu	19.12.2007
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/31367/07/149
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	16	Data dokonania wpisu	24.01.2008
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/701/08/132
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	17	Data dokonania wpisu	07.07.2008

Strona 3 z 21

Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/15391/08/979
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	18	Data dokonania wpisu	15.07.2008
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/17034/08/95
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	19	Data dokonania wpisu	01.12.2008
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/31657/08/134
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	20	Data dokonania wpisu	09.02.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/2203/09/574
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	21	Data dokonania wpisu	09.07.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/17096/09/826
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	22	Data dokonania wpisu	03.09.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/26006/09/873
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	23	Data dokonania wpisu	08.09.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/26718/09/703
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	24	Data dokonania wpisu	27.10.2009
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/28801/09/818
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	25	Data dokonania wpisu	22.02.2010
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/4274/10/338
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	26	Data dokonania wpisu	05.05.2010
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	27	Data dokonania wpisu	30.07.2010
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/23395/10/425
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	28	Data dokonania wpisu	02.08.2010
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/24088/10/75
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	29	Data dokonania wpisu	18.11.2010
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/35091/10/667
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	30	Data dokonania wpisu	21.06.2011
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/17259/11/924
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	31	Data dokonania wpisu	05.07.2011
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/18222/11/225
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	32	Data dokonania wpisu	16.01.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/514/12/437
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	33	Data dokonania wpisu	24.04.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/13321/12/573
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	34	Data dokonania wpisu	18.07.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/25094/12/869
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	35	Data dokonania wpisu	20.09.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/38440/12/284
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Strona 5 z 21

Nr wpisu	36	Data dokonania wpisu 10.10.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/40879/12/699
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	37	Data dokonania wpisu	23.11.2012
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/49264/12/406
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	38	Data dokonania wpisu	09.04.2013
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/14462/13/433
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	39	Data dokonania wpisu	27.05.2013
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/20939/13/505
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	40	Data dokonania wpisu	28.06.2013
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/28662/13/926
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	41	Data dokonania wpisu	22.08.2013
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/43292/13/144
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	42	Data dokonania wpisu	16.10.2013
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/53165/13/290
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	43	Data dokonania wpisu	20.01.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/66245/13/969
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	44	Data dokonania wpisu	20.03.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/10363/14/452
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	45	Data dokonania wpisu	13.05.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE

Strona 6 z 21

Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/21677/14/758
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	46	Data dokonania wpisu	19.05.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/23551/14/751
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	47	Data dokonania wpisu	03.06.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/26597/14/654
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	48	Data dokonania wpisu	30.06.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/31060/14/31
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	49	Data dokonania wpisu	16.07.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/36203/14/865
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	50	Data dokonania wpisu	28.07.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/39254/14/84
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	51	Data dokonania wpisu	08.09.2014
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/52600/14/796
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	52	Data dokonania wpisu	07.07.2015
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/39850/15/89
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	53	Data dokonania wpisu	11.12.2015
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/81049/15/36
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	54	Data dokonania wpisu	11.04.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/18336/16/266
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO

		REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	55	Data dokonania wpisu 11.05.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/25087/16/763
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	56	Data dokonania wpisu	24.06.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/30803/16/51
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	57	Data dokonania wpisu	05.10.2016
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/60673/16/117
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	58	Data dokonania wpisu	24.03.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/15184/17/657
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	59	Data dokonania wpisu	19.04.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/20928/17/795
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	60	Data dokonania wpisu	21.06.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/37819/17/278
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	61	Data dokonania wpisu	10.10.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/76554/17/211
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	62	Data dokonania wpisu	10.10.2017
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/76555/17/612
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	63	Data dokonania wpisu	20.02.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/2316/18/197
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	64	Data dokonania wpisu	06.03.2018

Strona 8 z 21

Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/10385/18/908
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	65	Data dokonania wpisu	09.05.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		RDF/51784/18/10
Oznaczenie sądu		SYSTEM
Nr wpisu	66	Data dokonania wpisu	09.05.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		RDF/51785/18/411
Oznaczenie sądu		SYSTEM
Nr wpisu	67	Data dokonania wpisu	09.05.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		RDF/51786/18/812
Oznaczenie sądu		SYSTEM
Nr wpisu	68	Data dokonania wpisu	09.05.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		RDF/51787/18/213
Oznaczenie sądu		SYSTEM
Nr wpisu	69	Data dokonania wpisu	14.09.2018
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/58373/18/381
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	70	Data dokonania wpisu	04.03.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/10690/19/530
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	71	Data dokonania wpisu	05.04.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/12310/19/801
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Nr wpisu	72	Data dokonania wpisu	08.04.2019
Opis		ZMIANA DANYCH W REJESTRZE
Sygnatura akt		WA.XII NS-REJ.KRS/24078/19/781
Oznaczenie sądu		SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Rubryka 1 - Dane podmiotu
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow. wykr.

1.Oznaczenie formy prawnej	1	-	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	1	19	REGON: 013284651, NIP: ---
	19	-	REGON: 013284651, NIP: 5262255979
3.Firma, pod którą spółka działa	1	23	AIG POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
	23	51	AMPLICO POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
	51	-	METLIFE POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	1	-	RHB 55259 SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	1	-	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	-	-	------

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow. wykr.
1.Siedziba	1	-	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	1	-	ul. PRZEMYSŁOWA, nr 26, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 00-450, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	1	32	------
	32	51	WWW.METLIFEAMPLICO.PL
	51	-	PTEINFO@METLIFE.PL
4.Adres strony internetowej	1	32	------
	32	51	PTEINFO@METLIFEAMPLICO.PL
	51	-	WWW.METLIFE.PL

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
Numer i nazwa pola	Nr	Nr wpisu		Zawartość
	kolejny w polu	wprow. wykr.
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	1	-	01.08.1998 R.,NOTARIUSZ BOGUSŁAW WOJNOWSKI,KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL.WASZYNGTONA 126,REP.A NR 2521/98 PAR.1 ZMIANA BRZMIENIA ,PAR.9 UST.1 I 2 ZMIANA BRZMIENIA,W PAR. 9 DODANY UST.3 I 4,PAR.12 UST.3ZMIANA BRZMIENIA,PAR.12 UST.5 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.13 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.14 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.16 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.17 UST.1 I 2 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.19 ZMIANA BRZMIENIA,W PAR.20 DODANY UST.2 I 3 ZAŚ DOTYCHCZASOWE USTĘPY 2 I 3 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ 3 I 4 ,PAR.23 UST.1 I 3 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.24 UST.2 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.25 UST.1 I 2 ZMIANA BRZMIENIA ,PAR.26 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.27 UST.1 I 3 ZMIANA BRZMIENIA ORAZ DODANY UST.6 I 7,PAR.28 UST.4 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.29 ZMIANA

			BRZMIENIA,PAR.31 UST.2 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.33 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.34 UST.2 ZMIANA BRZMIENIA,PAR.39 ZMIANA BRZMIENIA TYTUŁY:DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA,KAPITAŁY TOWARZYSTWA,WŁADZE TOWARZYSTWA,RACHUNKOWOŚĆ TOWARZYSTWA,POSTANOWIENIA KOŃCOWE OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ RZYMSKĄ OD II DO VI. USUWA SIĘ TYTUŁ A."WALNE ZGROMADZENIE" POMIĘDZY PAR.27 I 28 POWYŻSZE ZMIANY ORAZ TEKST JEDNOLIY STATUTU PRZYJĘTE W DNIU 26.04.2001 R.,NOTARIUSZ ALICJA HUZIUK,KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,UL.MARSZAŁKOWSKA 77/79 LOK.NR 400, REPERTORIUM A NR 3545/2001
2	23	-	07.07.2009 R., REPERTORIUM A NR 3509/2009, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER 20 LOK.8 ZMIANA TYTUŁU STATUTU, §1, §2 UST.1, §2 UST.2
3	30	-	21.04.2011 R., REP. A NR 5813/2011, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER NR 20 LOK. 8 ZMIANA §19 UST. 2 STATUTU
4	32	-	21 GRUDNIA 2011 ROKU, REP. A NR 26929/2011, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 1, § 8, § 12 UST. 3, § 12 UST. 6, § 15, § 19 UST. 6, § 19 UST. 7, § 20 UST. 1, § 23 UST. 4, § 23 UST. 5, § 24 UST. 2 LIT. C, § 24 UST. 2 LIT. E, § 33, § 39, § 40 STATUTU SPÓŁKI.
5	46	-	23.02.2014R. NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 15 STATUTU AMPLICO POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
6	51	-	28.05.2014 R., REP. A NR 2476/2014, NOTARIUSZ JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA UL.EMILII PLATER 20 LOK. 8 00-668 WARSZAWA; ZMIANA §1 I §2 STATUTU AMPLICO POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ORAZ TYTUŁU.
7	54	-	26-02-2016, REP.A NR 964/2016, JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA NIEDZIELA, MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA S.C., UL.EMILII PLATER 20 LOK.8 W WARSZAWIE (00-688), ZMIENIONO: §9 UST.1, §21 UST.2 PKT B), DODANO: §21 UST.2 PKT C)

Rubryka 5
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow. wykr.
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	1	-	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-	-	------
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	1	-	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	1	-	NIE

Brak wpisów

	Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow. wykr.
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	53	-	METLIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA
	2.Imiona	-	-	**
	3.Numer PESEL/REGON	53	-	006236985
	4.Numer KRS	53	-	0000028131
	6.Czy wspólnik posiada całość akcji spółki?	53	-	TAK

Rubryka 8 - Kapitał spółki
Numer i nazwa pola Nr wpisu			Zawartość
	wprow. wykr.
1.Wysokość kapitału zakładowego	1	-	93 602 400,00 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	-	-	------
3.Liczba akcji wszystkich emisji	1	-	936024
4.Wartość nominalna akcji	1	-	100,00 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1	-	93 602 400,00 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-	-	------

	Rubryka 9 - Emisja akcji
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow. wykr.
1	1.Nazwa serii akcji	1	-	A
	2.Liczba akcji w danej serii	1	-	160000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-	-	------
2	1.Nazwa serii akcji	1	-	B
	2.Liczba akcji w danej serii	1	-	529988
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-	-	------
3	1.Nazwa serii akcji	1	-	C
	2.Liczba akcji w danej serii	1	-	141346
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba	-	-	------

	akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane
4	1.Nazwa serii akcji	1	-	D
	2.Liczba akcji w danej serii	1	-	78790
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-	-	------
5	1.Nazwa serii akcji	1	-	E
	2.Liczba akcji w danej serii	1	-	25900
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	-	-	------

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow. wykr.
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów	-	-	------
subskrypcyjnych?

Dział 2

	Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
L.p.		Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
			wprow. wykr.
1		1.Nazwa organu uprawnionego do	1	38	ZARZĄD
		reprezentowania podmiotu	38	-	ZARZĄD SPÓŁKI
	2.Sposób reprezentacji podmiotu			57	PREZES ZARZĄDU-SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU-ŁĄCZNIE
				-	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU TOWARZYSTWA UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
					Podrubryka 1
			Dane osób wchodzących w skład organu
	L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
			wprow. wykr.
	1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	7	FRONTCZAK
		2.Imiona	1	7	TOMASZ MACIEJ

	3.Numer PESEL/REGON	1	7	58022400290
	4.Numer KRS	-	-	**
	5.Funkcja w organie reprezentującym	1	7	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1	7	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	------
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	7	FIDO
	2.Imiona	1	7	LIDIA
	3.Numer PESEL/REGON	1	7	66122307120
	4.Numer KRS	-	-	**
	5.Funkcja w organie reprezentującym	1	7	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1	7	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	------
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	1	42	BORG
	2.Imiona	1	42	GABRIEL
	3.Numer PESEL/REGON	1	42	52020802375
	4.Numer KRS	-	-	**
	5.Funkcja w organie reprezentującym	1	42	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1	42	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	------
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	8	21	KALINOWSKI
4	2.Imiona	8	21	ŁUKASZ SŁAWOMIR
	3.Numer PESEL/REGON	8	21	60092503290
	4.Numer KRS	-	-	**
	5.Funkcja w organie reprezentującym	8	21	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	8	21	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	------
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	8	38	LISOWSKI
5	2.Imiona	8	38	MAREK ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	8	38	69051300415
	4.Numer KRS	-	-	**
	5.Funkcja w organie reprezentującym	8	38	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	8	38	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	------
6	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	17	45	MIKUSIŃSKI
	2.Imiona	17	45	RAFAŁ ANDRZEJ
	3.Numer PESEL/REGON	17	45	71090800852

	5.Funkcja w organie reprezentującym	17	21	CZŁONEK ZARZĄDU
		21	29	WICEPREZES ZARZĄDU
		29	45	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	17	45	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	------
7	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	35	62	STANKIEWICZ
	2.Imiona	35	62	TOMASZ PAWEŁ
	3.Numer PESEL/REGON	35	62	72111413615
	4.Numer KRS	-	-	**
	5.Funkcja w organie reprezentującym	35	62	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	35	62	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	------
8	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	43	59	TREICHEL
	2.Imiona	43	59	BARBARA
	3.Numer PESEL/REGON	43	59	60110502562
	4.Numer KRS	-	-	**
	5.Funkcja w organie reprezentującym	43	45	CZŁONEK ZARZĄDU
		45	59	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	43	59	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	------
9	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	48	-	TOŁWIŃSKI
	2.Imiona	48	-	SŁAWOMIR
	3.Numer PESEL/REGON	48	-	59021403598
	4.Numer KRS	-	-	**
	5.Funkcja w organie reprezentującym	48	-	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	48	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	------
10	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	61	-	DYMEK
	2.Imiona	61	-	JUSTYNA ANNA
	3.Numer PESEL/REGON	61	-	77043002500
	4.Numer KRS	-	-	**
	5.Funkcja w organie reprezentującym	61	-	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	61	-	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	------
11	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	64	-	KOŻUCHOWSKI
	2.Imiona	64	-	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL/REGON	64	-	70011300431

Strona 15 z 21

4.Numer KRS	-	-	**
5.Funkcja w organie reprezentującym	64	-	CZŁONEK ZARZĄDU
6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	64	-	NIE
7.Data do jakiej została zawieszona	-	-	------

				Rubryka 2 - Organ nadzoru
	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
			wprow. wykr.
	1.Nazwa organu	1	-	RADA NADZORCZA
				Podrubryka 1
				Dane osób wchodzących w skład organu
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow. wykr.
1	1.Nazwisko	1	7	FEDAK
	2.Imiona	1	7	PAWEŁ JAN
	3.Numer PESEL	1	7	62010103696
2	1.Nazwisko	1	33	VASSILIOU
	2.Imiona	1	33	ANDREAS
	3.Numer PESEL	-	-	------
3	1.Nazwisko	1	4	ADAMKOWSKI
	2.Imiona	1	4	JANUSZ
	3.Numer PESEL	1	4	57111100172
4	1.Nazwisko	1	4	RUTKOWSKI
	2.Imiona	1	4	KAROL
	3.Numer PESEL	1	4	59110403676
5	1.Nazwisko	1	5	SEIVER
	2.Imiona	1	5	BENJAMIN CALEB
	3.Numer PESEL	-	-	------
6	1.Nazwisko	1	4	DOURTE
	2.Imiona	1	4	GEORGE JULES
	3.Numer PESEL	-	-	------
7	1.Nazwisko	4	13	KHALAF
	2.Imiona	4	13	MICHEL ABBAS
	3.Numer PESEL	-	-	------
8	1.Nazwisko	4	7	OCHOCKA
	2.Imiona	4	7	IWONA ANNA
	3.Numer PESEL	4	7	56031806186
9	1.Nazwisko	4	-	BEDNAREK
	2.Imiona	4	-	ANDRZEJ STANISŁAW
	3.Numer PESEL	4	-	54050806451
	1.Nazwisko	6	21	BUTHE
10	2.Imiona	6	21	MICHAEL

	3.Numer PESEL	-	-	------
11	1.Nazwisko	9	63	MACIEJA
	2.Imiona	9	63	JAN
	3.Numer PESEL	9	63	32061801539
12	1.Nazwisko	10	17	KRAWIEC
	2.Imiona	10	17	DARIUSZ JACEK
	3.Numer PESEL	10	17	67092300490
13	1.Nazwisko	13	19	WRONIAK
	2.Imiona	13	19	MAREK ZBIGNIEW
	3.Numer PESEL	13	19	57020603995
14	1.Nazwisko	15	36	ZANIS
	2.Imiona	15	36	ARISTARCHOS
	3.Numer PESEL	-	-	------
15	1.Nazwisko	16	28	STUPNICKI
	2.Imiona	16	28	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL	16	28	62031402130
16	1.Nazwisko	20	72	GRODZICKI
	2.Imiona	20	72	MARCIN KONRAD
	3.Numer PESEL	20	72	68092200018
17	1.Nazwisko	22	25	WINIECKI
	2.Imiona	22	25	JAN
	3.Numer PESEL	22	25	38062100035
18	1.Nazwisko	24	47	KALINOWSKI
	2.Imiona	24	47	ŁUKASZ SŁAWOMIR
	3.Numer PESEL	24	47	60092503290
19	1.Nazwisko	35	69	CLURFAIN
	2.Imiona	35	69	ERIC SACHA
	3.Numer PESEL	-	-	------
20	1.Nazwisko	37	60	PENOT
	2.Imiona	37	60	HUBERT
	3.Numer PESEL	-	-	------
21	1.Nazwisko	50	70	MIKUSIŃSKI
	2.Imiona	50	70	RAFAŁ ANDRZEJ
	3.Numer PESEL	50	70	71090800852
22	1.Nazwisko	64	-	ŻYTNIEWSKI
	2.Imiona	64	-	MAREK
	3.Numer PESEL	64	-	55031104874
23	1.Nazwisko	71	-	KISYK
	2.Imiona	71	-	MIROSŁAW
	3.Numer PESEL	71	-	63101203714

	Rubryka 3 - Prokurenci
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu	Zawartość

		wprow. wykr.
1	1.Nazwisko	3	39	CHOMICKA
	2.Imiona	3	39	ELŻBIETA
	3.Numer PESEL	3	39	50061203687
	4.Rodzaj prokury	3	39	ŁĄCZNA Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
2	1.Nazwisko	27	54	MAŃKO
	2.Imiona	27	54	JOANNA BARBARA
	3.Numer PESEL	27	54	74060503807
	4.Rodzaj prokury	27	54	PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA PROKURENTA DO DZIAŁANIA TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
3	1.Nazwisko	40	44	SUCHAN
	2.Imiona	40	44	RAFAŁ
	3.Numer PESEL	40	44	77033104553
	4.Rodzaj prokury	40	44	ŁĄCZNA, Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
4	1.Nazwisko	44	54	KWIATKOWSKA ROESLE
	2.Imiona	44	54	DOROTA DOMINIKA
	3.Numer PESEL	44	54	72062609903
	4.Rodzaj prokury	44	54	ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
5	1.Nazwisko	56	58	KWIATKOWSKA ROESLE
	2.Imiona	56	58	DOROTA DOMINIKA
	3.Numer PESEL	56	58	72062609903
	4.Rodzaj prokury	56	58	PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z PROKURENTEM AGATĄ PATORSKĄ-ŻELEŹNIK
6	1.Nazwisko	56	58	PATORSKA ŻELEŹNIK
	2.Imiona	56	58	AGATA MARIA
	3.Numer PESEL	56	58	75090103700
	4.Rodzaj prokury	56	58	PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z PROKURENTEM DOROTĄ KWIATKOWSKĄ-ROESLE
7	1.Nazwisko	58	-	SKIBA
	2.Imiona	58	-	PAWEŁ MICHAŁ
	3.Numer PESEL	58	-	77031010670
	4.Rodzaj prokury	58	-	PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z PROKURENTEM ANNĄ WILGUCKĄ
8	1.Nazwisko	58	-	WILGUCKA
	2.Imiona	58	-	ANNA BOGUSŁAWA
	3.Numer PESEL	58	-	73021809789
	4.Rodzaj prokury	58	-	PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z PROKURENTEM PAWŁEM SKIBĄ

Dział 3

			Rubryka 1 - Przedmiot działalności
Numer i nazwa pola	Nr	Nr wpisu	Zawartość

	kolejny
		w polu wprow. wykr.
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	53	-	65, 30, Z, TWORZENIE I ODPŁATNE ZARZĄDZANIE OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM ORAZ DOBROWOLNYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM A TAKŻE REPREZENTOWANIE OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WOBEC OSÓB TRZECICH.
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	1	21	66, 02, Z, TWORZENIE I ODPŁATNE ZARZĄDZANIE OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM ORAZ REPREZENTOWANIE FUNDUSZU WOBEC OSÓB TRZECICH
	2	21	32	65, 30, Z, TWORZENIE I ODPŁATNE ZARZĄDZANIE OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM ORAZ REPREZENTOWANIE FUNDUSZU WOBEC OSÓB TRZECICH
	3	32	53	65, 30, Z, PRZEDMIOTEM PRZEDSIĘBIORSTWA TOWARZYSTWA JEST TWORZENIE I ODPŁATNE ZARZĄDZANIE OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM ORAZ DOBROWOLNYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM A TAKŻE REPREZENTOWANIE OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO I DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WOBEC OSÓB TRZECICH.

					Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Numer i nazwa pola Nr		Nr wpisu		Data	Okres
	kolejny w polu	wprow. wykr.
1.Wzmianka o złożeniu rocznego	1	2	-	10.05.2002	01.01.2001 - 31.12.2001R.
sprawozdania finansowego	2	5	-	07.05.2003	01.01.2002 - 31.12.2002 R.
	3	7	-	26.03.2004	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	4	11	-	10.06.2005	01.01.2004 - 31.12.2004
	5	12	-	02.06.2006	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	14	-	30.04.2007	1 STYCZNIA 2006 - 31 GRUDNIA 2006
	7	18	-	30.06.2008	1 STYCZNIA 2007 - 31 GRUDNIA 2007
	8	21	-	04.06.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	26	-	30.04.2010	01.01.2009-31.12.2009
	10	31	-	22.06.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	34	-	29.06.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	41	-	02.07.2013	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	13	49	-	01.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	52	-	02.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	55	-	28.04.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	59	-	05.04.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	65	-	09.05.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
2.Wzmianka o złożeniu opinii	1	2	-	*	01.01.2001 - 31.12.2001R.
biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania	2	5	-	*	01.01.2002 - 31.12.2002 R.
finansowego	3	7	-	*	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	4	11	-	*	01.01.2004 - 31.12.2004
	5	12	-	*	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	14	-	*	1 STYCZNIA 2006 - 31 GRUDNIA 2006
	7	18	-	*	1 STYCZNIA 2007 - 31 GRUDNIA 2007
	8	21	-	*	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	26	-	*	01.01.2009-31.12.2009
	10	31	-	*	01.01.2010 - 31.12.2010

	11	34	-	*	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	41	-	*	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	13	49	-	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	52	-	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	55	-	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	59	-	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	66	-	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub	1	2	-	*	01.01.2001 - 31.12.2001R.
postanowienia o zatwierdzeniu	2	5	-	*	01.01.2002 - 31.12.2002 R.
rocznego sprawozdania finansowego	3	7	-	*	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	4	11	-	*	01.01.2004 - 31.12.2004
	5	12	-	*	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	14	-	*	1 STYCZNIA 2006 - 31 GRUDNIA 2006
	7	18	-	*	1 STYCZNIA 2007 - 31 GRUDNIA 2007
	8	21	-	*	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	26	-	*	01.01.2009-31.12.2009
	10	31	-	*	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	34	-	*	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	41	-	*	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	13	49	-	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	52	-	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	55	-	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	59	-	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	67	-	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
4.Wzmianka o złożeniu	1	2	-	*	01.01.2001 - 31.12.2001R.
sprawozdania z działalności	2	5	-	*	01.01.2002 - 31.12.2002 R.
podmiotu	3	7	-	*	01.01.2003 - 31.12.2003 R.
	4	11	-	*	01.01.2004 - 31.12.2004
	5	12	-	*	01.01.2005 - 31.12.2005
	6	14	-	*	1 STYCZNIA 2006 - 31 GRUDNIA 2006
	7	18	-	*	1 STYCZNIA 2007 - 31 GRUDNIA 2007
	8	21	-	*	01.01.2008 - 31.12.2008
	9	26	-	*	01.01.2009-31.12.2009
	10	31	-	*	01.01.2010 - 31.12.2010
	11	34	-	*	01.01.2011 - 31.12.2011
	12	41	-	*	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	13	49	-	*	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	14	52	-	*	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	15	55	-	*	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	16	59	-	*	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	17	68	-	*	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow. wykr.
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy,	52	-	31.12.2001
za który należy złożyć sprawozdanie
finansowe

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 29.04.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl