Rank Progess S.A.

Governance Information • Apr 30, 2019

PROTOKÔL NR 1/04/2019 POSIEDZENIA RADY NADZORCZE3 RANK PROGRESS SPÔtKA AKCYJNA Z SIEDZIB4 W LEGNICY Z DNIA 30 KWIETNJA 2019 ROKU

W dniu 30 kwietnia 2019 roku o godzin~e 12:00 w Legnicy, w siedzibie Spà&i przy ul. Z~otoryjskiej 63 odbywa sic posiedzenje Rady Nadzorczej Rank Progress S.A.

Posiedzenje otworzy~ Przewodnicz~cy Rady Nadzorczej Pan Marcin Gutowski.

Przewodnicz~cy powierzy+ protoko~owanie przebiegu posiedzenia Magdalenje Dy~ na co obecni Cz~onkowie Rady Nadzorczej wyraziti zgodç.

Przewodnicz~cy zarz~dzi~ sporzqdzenie Iisty obecno~ci, która stanowi za~cznik nr ¹ do niniejszego protoko~u

Po sprawdzeniu listy obecno~ci Przewodnicz~cy stwierdzi~, ~e Rada Nadzorcza jest zdoina do podejmowania uchwa~ zgodnie z art. 388 Kodeksu Spó~ek Handlowych oraz § 11 ust. ¹ Regutaminu Rady Nadzorczej.

Na posiedzenju obecni s~:

• 1. Marcin Gutowski Przewodnicz~cy Rady Nadzorczej
• 1. Radoslaw Mrowiriski Cz~onek Rady Nadzorczej
• 1. Magdalena Dy~ Cz~onek Rady Nadzorczej
• 1. Mateusz Mroczka Cz~onek Rady Nadzorczej
• 1. Tomasz Janicki Cz+onek Rady Nadzorczej

Przewodnicz~cy przedstawll porz~dek obrad o nastçpuj~cej tre~ci:

• 1. Otwarde posiedzenja Rady Nadzorczej.
• 1. Przedstawienje porz~dku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.
• 1. Stwierdzenie prawid~owo~ci zwofania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz zdotno~ci Rady Nadzorczej do powziccia uchwaL
• 1. Giosowanje nad uchwa+~ w sprawie przyj~cia o~wiadczerj na potrzeby raportu rocznego Spó&i za rok 2018 ^I skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018
• 1. Glosowanie nad uchwa~ w przedmiocie przyjccia sprawozdanja Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdanja finansowego RANK PROGRESS spó&a akcyjna za rok obrotowy 2018 ^I sprawozdanja Zarz~du z dzia~atno~cj RANK PROGRESS spó~ka akcyjna oraz Grupy

Kapit&owej RANK PROGRESS w roku obrotowym 2018, a tak~e wniosku Zarz~du dotycz~cego pokrycia straty RANK PROGRESS spôfka akcyjna poniesk~nej w roku obrotowym 2018.

• 1. G~osowanje nad uchwa~ w przedmjocie przyj~cja Sprawozdanja Rady Nadzorczej z wynikOw oceny Skonsoljdowanego sprawozdanja finansowego Grupy Kapftafowej RANK PROGRESS za rok obrotowy 2018 ^I sprawozdanja Zarz~du z dziafalno~cj RANK PROGRESS spâflca akcyjna oraz Grupy Kapitak~wej RANK PROGRESS w roku obrotowym 2018.
• 1. OmOwjenj~ biez~cych spraw RANK PROGRESS spó&a akcyjna.
• 1. Wojne g~osy ^I wnioskj,
• 1. Zamkni~cj~ posiedzenja Rady Nadzorczej.

PRZEBIEG POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

Ad. 1

Zgodnie z tre~ci~ Regulaminu Rady Nadzorczej posiedzenje Rady Nadzorczej 0tworzy~ Przewodnj~,~ Rady Nadzorczej Pan Marcin GUtowskj.

Ad. 2

Przewodnja~ Rady Nadzoraej Pan Marcin Gutowskj przedstawj~ porz~dek obrad posiedzenja Rady Nadzorczej w brzmienju okre~Ionym powy±ej. ~aden z obecnych Cz~onków Rady Nadzorczej nie wyrazj~ sprzecjwu wobec procedowanja wedhig przedstawjonego porz~dku obrad.

Ad. 3

Przewodnicz~y Rady Nadzorczej Pan Marcin Gutowskl zarz~dzj+ sporz~dzenje Jisty obecno~cj na posiedzenju Rady Nadzorczej, która zosta~a przed~o~ona do podpisu zgroniacjzonym cz~onkom Rady Nadzorczej.

Po sprawdzenju listy obecno~cj PrzewodnIcz~cy Rady Nadzorczej Pan Marcin Gutowskj stwierdzjl, ~e posiedzenje odbywa sic w trybie okre~Jonym w § 6 ust. 5 Regulaminu Rady, tj. bez formalnego zwo~anja, a wszyscy Cz+onkowje Rady obecni na niniejszym POSIedZCnIU wyrazili zgodc na jego odbycie w tym trybie, sk~adaj~c swój podpis pod Jist~ obecno~cj.

Jednocze~nje Przewodnjcz~ Rady Nadzorczej Pan Marcin Gutowsk~ stwierdzj~, ±e w posiedzenju Rady Nadzorczej uczestnja~ Wszyscy cz~onkowje Rady Nadzorczej, ka±dy z nich sk~adaj~c swój podpls pod !ist~ obecno~cj wyrazi+ zgodç na odbycie posiedzenja bez formalnego zwo~anja, a tym samym Rada Nadzorcza jest zdojna do podejmowanja uchwa~.

Ad.4

Przewodnicz~cy Rady Nadzorczej zaproponowa~ g~osowanj~ nad uchwa1~ o nastçpuj~cej tre~ci:

UCHWA1J~ NR 1/04/2019 RADY NADZORCZEJ RANK PROGRESS S~A. Z SIEDZIBA W LEGN~y

(dalej Spólka) w Spraw~ Przyj~cia O~wiadczeó na Potrzeby rapoftu rocznego Spofl~j za rok ^{2018 I}

Skonsolidowaneg rapo,~u rocznego za rok 2018

W zwj~z~ z brzmjenjem § 70 ust. ¹ pkt 7 ^I 8 oraz § 71 ust. ¹ pkt 7 ¹ 8 Rozporz~dzenja Ministra Fjnansów z dnja 29 marca 201~ r, w sprawie informacjj bie2~cych ^I okreso~ch przekazywaflych przez emjtentów papierów Warto~cjo~Ch oraz Warunków uznawanja za równowa±ne informacjj wymaganych przepjsamj prawa pañs~a niebcd~cego pa~stwem Cz~onkowskjm (dalej ROzpo~~dzenie) Rada Nadzorcza Spóffij uchwala, Co nastcp~je:

1. Rada Nadzorcza postanawia z~o~y~ na potrzeby§1rapo~u rocznego Sp6~kj za rok ²⁰¹⁸ oraz

2. SkOflsolidowanego rapor~u rocznego za rok 2018 o~wiadczenja o dokonanju wyboru firmy audytorskjej przeprowadzaj~cej badanje rocznego sprawozdanja finansowego oraz SkOflsoljdowanego sprawozdaflja finansowego zgodnj~ z przepjsamj w ~m dotycz~cymj wyboru ^I procedu~ wyboru firmy audytors~j~j o ktOrym mowa w § 70 ust. I pkt ^{7 1} § ⁷¹ ust. ¹ pkt ⁷ Rozporz~dzenja w brzmjenju stanOwi~ym za~cznjkj nr ^{1 1} 2 do niniejszej Uchwa~y.

3. 1. Rada Nadzorcza postanawia z~o±y~ na Potrzeby rapo~~ rocznego Sp6~kj za rok 2018 oraz SkOflSOIjdowanego rapo~u rocznego za rok 2018 o~wjadczenie do~cz~ce Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Sp6~kj, o któ~m mowa w § 70 ust. ¹ pkt 8 ⁱ § 71 ust. ¹ pkt 8 Rozporz~dzenja w brzmjenju stanowj~ym zal~cznjk nr 3 do niniejszej Uchwa~y

Uchwa~a WCh~d~j ^w ~ycie ^z chwjI~ podj~cja §2

Za~czn1k

• 1) O~wiadczenje Rady Nadzorczej o dokonanju wyboru firmy audytorskjej Przeprowadzaj~cej badanie rocznego sprawozdanja finansowego zgodnje z przepjsa~j w tym dotycz~cymj wyboru ^I proceduW wyboru firmy audytorskjej;
• 2) O~w1adczenje Rady Nadzorczej o dokonanju wyboru firmy audytorskjej Przeprowadzaj~cej badanje rocznego skonsolidowanego sprawozdanja finansowego zgodnje z przepisa~j w tym dotycz~cymj wyboru ^I procedu~ wybor~ firmy audytorskjej
• 3) O~wiadczenje Rady Nadzorczej dotycz~ce Komitetu Audyt~ Rady Nadzorczej Sp6~kj.

OSWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ RANK PROGRESS SPÔU<~ AKCYJNA Z SIEDZIBI~ W LEGNICY (dalej SpóIka) DOTYCL~CE WYBORU FIRMy AUDYTORSKIE3 PRZEPROWAD~3ACEJ BADANJE ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporz~dzone zgodn/e z ~ 70 ust. ipAt 7 rozporz~dzern~ H/rn~tra FI~ansów z dni~ 29 marca 2018 r. w sprawie /nforniacj/ bie~cych / okresowych przekazywaflych przez emitentów pap/erów oraz warunków UZnaWan/a za rdwnowa~ne /nformacjy wymaganyc~ przep/~am/ prawa pañstwa n/ebcd~cego pañstwem Cz/oflkoWski~

Rada Nadzorcza Spc5~kj niniejszym o~wjadcza ±e firma audytors~~ przeprowadzaj~ca badanje rocznego sprawozdanja finansowego za rok obroto~ zako~czony dnia 31 grudnja 2018 roku zosta~a wybrana zgodnje ^z przepjsamj w ~m dotycz~cymj wyboru ^I procedu~ wyboru firmy audytorskjej oraz ~e:

• 1. firma audytorska oraz cz~onkowje zespofti wykonuj~cego badanje spe~nja~j warunki do sporz~dzenja bezstronnego ^I nienale~~90 sprawozdania z badania rocznego sprawozdanja finansowego za rok obrotowy zakonczony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnie z Obowi~zuj~cymj przepisamj standardami wykon~a~~~ zawodu ^I zasadami etyki zawodowej
• 1. w Spá~ce s~ przestrzegane Obowi~zuj~ce przepisy zwi~zane z rotacj~ firmy audytorskiej ^I kiuczoweg0 bieg~ego rewidenta oraz obowi~zkowymi okresamj karencjj,
• 1. Sp6~a posiada politykç w zakresje wyboru firmy audytorskiej oraz politykç w zakresje ~wiadczenja na jego rzecz przez firm~ audytorsk~ podmjot POwi~zany z firm~ aud~orsk~ Jub cz~onka jego sled dodatkOwych usftig niebcd~ych badaniem w tym us~ug warunkowo ZWO/fliOflych z zakazu ~wiadczen~a przez firm~ audytorsk~

Zaf&~cznjk air 2 do Uchwaly Rady Nadzorczej air 1/04/2019

O~WIADCZENIE RADY NADZORCZEJ

RANK PROGRESS SPó~jij~ AKCYJNA 2 SIEDZIB4 W LEGNICY (dalej SpóIka) DOTYCZI~CE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZA~CE] BADANIE ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sporzi~dzone zgodnie z § 71 ust. ¹ pkt 7 rozporz~dzen,~ Ministra Finansdw z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacj/ bieE~cych / okresowych przekazywanych przez emitentów pap/erc5w wartoác/owych oraz warunków uznawan/a za rdwnowazne /nformacj/ i~tymaganych pizep/sami prawa paristwa nieb~d~cego par~stwem cz/onkowsk/m.

Rada Nadzorcza SpáIki niniejszym o~wiadcza, ze firma audytorska przeprowadzaj~ca badanie rocznego skonsolidowanego sprawozclanja finansowego Grupy Kapit&owej Rank Progress za rok obrotowy zakoñczony dnia 31 grudnia 2018 roku zosta~a wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotycz~cymi wyboru ^I procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz, ~e:

• 1. firma audytorska oraz cz~onkowie zespo~u wykonujqcego badanie spethi&i warunki do sporz~dzenia bezstronnego ⁱ nienaleznego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakoriczony dnia 31 grudnia 2018 roku zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami, standardami wykonywar,ja zawodu ^I zasadami etyki zawodowej,
• 1. przestrzegane s~ obowi~zuj~~ przepisy zwi~zane z rotacj~ firmy audytorskiej ^I kkiczowego bieg~ego rewidenta oraz obowi~zkowymi okresamj karencji,
• 1. Spófka posiada poJityk~ w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz poIityk~ w zakresie ~wiadczenia na jego rzecz przez firm~ audytorsk~, podmiot powi~zany ^z firm~ audytorsk~ lub cz4onka jego sieci dodatkowych us~ug nieb~d~cych badaniem, w tym us~ug warunkowo zwolnionych z zakazu ~wiadczenja przez firmç audytorsk~.

ZatqcznIk nr 3 do uchwaly Rady Nadzorczej nr 1/04/2019

OSWIADCZENIE RADY NADZORCZE) RANK PROGRESS SPÔtKA AKCY3NA Z SIEDZJBf~ W LEGNICY (dalej Spólka) DOTYCZI~CE KOMITETU AIJDYTU RADY NADZORCZEJ

Sporzqdzone zgodnie z § 70 ust. ¹ pkt 8 oraz if ⁷¹ ust. ¹ pkt 8 rozporz~dzen/a Min/stra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacj/ bieE~cyc/, / okresowyc/i przekazywanych przez em/tentOw papierdw wartok/owych oraz warunków uznawan/a za równowazne informacj/ wymaganych przepisami prawa pañstwa n/eb~'d~cego pa4stwem cz/onkowskim,

Rada Nadzorcza niniejszym o~wiadcza, ±e:

1. W Spófce s~ przestrzegane przepisy dotyczqce powo~ania sk~adu ^I funkcjonowanja komitetu audytu, w tym dotyczz~ce sp&nienia przez jego czionków kryteriáw niezaIe±no~cj oraz wymagañ odno~nie do posiadan~a wiedzy ^I umiejçtno~cj z zakresu branzy, w której dzi&a Spá&a oraz w zakresie rachunkowo~cj lub badania sprawozdañ finansowych,

2. Funkcjonuj~cy w Sp6~ce Komitet Audytu Rady Nadzorczej wykonal zadania Komitetu Audytu przewiedziane w obowi~zuj~cych przepisach,

W g~osowaniu jawnym oddano:

• ___5 g~osOw ,,za" przyj~ciem uchwaly
• _____ g~osów ,,przedw" podj~ciu uchwaly
• ___0.__- g~osów ,,wstrzymuj~cych si~".

Przewodniczqcy Rady Nadzorczej stwierdzH, ze uchw&a nr 1/04/2019 zosta4a podj~ta.

Przewodnicz~cy zwrócii sic z pro~b~ do Cz~onkOw Rady Nadzorczej g+osuj~cych za przyj~ciem uchwa~y, aby umie~ciIi swoje podpisy pod o~wiadczenjami stanowi~cymi za~czniki nr 1, 2 ¹ 3 do uchwa~y nr 1/04/2019 na odrcbnych drukach tych o~wiadczeri.

Ad. 5~

W dalszej ko~ejno~cI cz~onkowie Rady Nadzorczej dokonali oceny sprawozdania finansowego RANK PROGRESS spólka akcyjna za rok obrotowy 2018 ^I sprawozdanja Zarz~du z dzia~aIno~ci RANK PROGRESS spólka akcyjna oraz Grupy Kapit&owej RANK PROGRESS w roku obrotowym 2018 oraz wniosku Zarz~du dotycz~cego pokrycia straty powsta~ej w roku obrotowym 2018.

Nastcpnie cz~onkowie Komitetu Audytu przedstawili obecnym sprawozdanje z przebiegu ^I wyników podejmowanych przez Komitet Audytu dziaia( ^I aktywno~ci, odnosz~c si~ szczegó~owo do kwestii konieczno~cI skorygowania sprawozdania finansowego RANK PROGRESS spOIka akcyjna, ryzyk zwi~zanych z biez~c~ dzi&aIno~cj~, a tak~e oceny projektów aktualnie reahzowanych przez RANK PROGRESS spó&a akcyjna.

W zwiqzku z powy≥szym Przewodnicz~cy Rady Nadzorczej zaproponowa~ podj~cie nastcpuj~cej uchwaly 0 nastçpuj~cej tre~ci:

UCHWALA NR 2/04/2019 RADY NADZORCZEJ RANK PROGRESS SPÔt.KA AKCY)NA Z SIEDZIBj~ W LEGNICY

w sprawie przyj~cia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozcjania finansowego RANK PROGRESS spólka akcyjna za rok obrotowy 2018,

sprawozdania Zarz~du z dzialafnoEa RANKPROGRESSSPóIka akcyjna oraz Grupy Kapitalowe] RANKPROGRESS w roku obrotowym 2018, a takie wniosku Zarz~du dotycz~cegopokrycia stratypowsta~j w roki, obrotowyni 2018

Rada Nadzorcza RANK PROGRESS spó~ka akcyjna z siedzib~ w Legnicy, dzi&aj~c na podstawje art. 382 § 3 Kodeksu spó~ek handlowych, w zwi~zku z § 6 ust. 6.6. pkt ¹ statutu RANK PROGRESS sp6~ka akcyjna, przyjmuje sprawozdanje Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdanja finansowego RANK PROGRESS spóflca akcyjna za rok obrotowy 2018 ^I sprawozdanja Zarz~du z dzi&alno~cj RANK PROGRESS spó&a akcyjna oraz Grupy Kapita~owej RANK PROGRESS w roku obrotowym 2018, a tak±e Wniosku Zarz~du dotycz~cego pokrycia straty pOWstafej

w roku obrotowym 2018, w tre~ci okre~Ionej w Za~cznjku nr ¹ do niniejszej uchwaly.

1. Uchwaja Wchodzj w ~ycie z chwiI~ jej podjçcia.

ZaI~cznjk nr 1 do uchwaly Rady Nadzorczej nr 2/04/2019

Rady Nadzorczej Rank Progress spótka akcyjna z siedzib~ w Legnicy z dnia 30 kwietnja 2019 roku

z Wyników oceny sprawozdania finansowego Rank Progress spólka akcyjna za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarz~du z dz~aIaIno~cj Rank Progress spólka akcyjna

Dzia~aj~c na podstawje art. 382 § 3 Kodekstj spó~ek handlowych w zwi~zku z § 6 ust. 6.6 pkt 1) statutu Rank Progress spó&a akcyjna, a tak~e zgodnie z tre~ci~ § 70 ust. ¹ pkt 14 rozporz~dzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacjj bie~cych ^I okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto~ciowych oraz warunkc5w uznawanja za

równowa~ne informacjj wymaganych przepisamj prawa paristwa nieb~d~cego pañstwem cz~onkowskjm, Rada Nadzorcza Rank Progress spóIka akcyjna dokona~a oceny:

• 1. Sprawozdanja finansowego Rank Progress spó~ka akcyjna za rok obrotowy 2018 wraz z opiri~ firmy audytorskiej z badania sprawozcjania finansowego Rank Progress sp6~ka akcyjna za rok obrotowy 2018.
• 1. Sprawozdania Zarz~du z dzi&aIno~ci Rank Progress spó~ka akcyjna.

Przedstawjone Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe sk~ada~o sic z nastcpu)~cych dokumentów:

• 1. Sprawozdanja z sytuacji finansowej (bilans) sporzqdzonego na dzieri 31 grudnia 2018 roku, ktáre ~0 stronie aktywów ^I pasywów wykazuje sume: 789 664 499,40 z~ (s~ownie z~otych: siedemset osiemdziesiqt dziewi~ mHionów sze~ãset sze~dziesiqt cztery tysi~ce czterysta dziewicacjziesjqt dziewic~ z~otych czterdzie~ci groszy).
• 1. Rachunku zysków ^I strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazuj~cego strate netto w kwocie: 12 522 550,57 z+ (s~ownie z~otych: dwana~cje milionów pi~ãset dwadzje~cIa dwa tysi~ce pi~set pI~ãdziesi~t z~otych Pic~dziesi~t siedem groszy).
• 1. Sprawozdanja ze zmian w kapit&e w~asnym (zestawienie zmian w kapitale w~asnym) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazuj~cego zmniejszenie kapit&u w~asnego o kwotc: 12 522 550,57 z~ (s~ownie z~otych: dwana~cie mllionów piçc~set dwadzie~cja dwa tysi~ce pIçc~set pi~dziesj~t z~otych pi~dziesj~t siedem groszy).
• 1. Sprawozdanla z przep~ywów pienic±nych (rachunek przep~ywów pienk~nych) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazuj~cego zmniejszenje stanu ~rodków pieniç~nych o kwotç: 3 811 593,86 z~ (s~ownie ztotych: trzy miliony osiemset jedena~cje tysiçcy pic~set dziewici~dziesj~t trzy tysi~ce zfote osiemdziesi~t sze~ groszy).
• 1. Dodatkowych informacji ⁱ obja~nierj.

Przeprowadzona ocena obejmowa~a kompIetno~, rzeteIno~ oraz prawid~owo~ forma}n~ ^I materialn~ przedstawlonych dokumentów, W trakcie badania Rada Nadzorcza rozpatrzy~a opini~ firmy audytorskjej z badania sprawozcjania finansowego Rank Progress spólka akcyjna, zgodnie z któr~ to opiniq sprawozcjanje finansowe jest prawid+owe oraz rzetelnIe ^I jasno przedstawia sytuacjç maj~tkow~ ^I finansow~, jak te± wynik finansowy Rank Progress spó&a akcyjna. W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza postanowi~a pozytywnie zaopiniowa~ sprawozdanie finansowe Rank Progress spó&a akcyjna za rok obrotowy 2018, w kszta~cie przedstawionyrn przez Zarz~d, uznaj~c ze zosta+o

Sporz~dzone we wszystkjch istotnych aspektach zgodnie z Micdzynarodowy~j Standardami Sprawozdawao~cj Finansowej, jak równje± jest ono zgodne z obowi~zuj~cymi przepisamj prawa, a tak~e jest zgodne z ksi~gami ^I doktjmentamj jak ^I ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza przeprowadzj~a ocen~ przedstawionego przez Zarz~d sprawozdanja Zarz~du z dzia~aIno~cj Rank Progress spó&a akcyjna. Pa rozpatrzenju ^I ocenie przedmiotowego sprawozdanja Rada Nadzorcza postanow,~a pozytywnje zaopiniowaã sprawozcjanje Zarz~du z dzia~atno~ci Rank Progress spó~ka akcyjna w roku obrotowym 2018, uznaj~c ~e rzete~nje przedstawja sytuacjç ekonomjcznofjnansow~ ^I maj~tkow~ Rank Progress spóika akcyjna, jak równie± jest ono zgodne z obowi~zuj~cymj przepisamj prawa, a tak±e jest zgodne z ksi~gamj ^I dokumentami jak ^I ze stanem faktycznym.

W g~osowanij~ jawnym oddano:

• g~osOw ,,za" przyjçciem uchw&y
• g~osów ,,przecjw" podjçciu uchwa~y
• _~o g~osów ,,wstrzymujZ~cych si~".

Przewodnicz~cy Rady Nadzorczej stwierdzi~, ±e uchwa~a nr 2/04/2019 zost&a podjçta. Przewodnicz~cy zwrócjf sic z pro~b~ do Cz~onków Rady Nadzorczej g4osuj~cych za przyjçciem

uchwa~y, aby umie~cjIj swoje podpisy pod sprawozdanlem stanowi~cym zaiqcznikl nr ¹ do uchwa~y nr 2/04/2019 na odrcbnym druku tego sprawozdanja

AL 6

Nastçpnje cz~onkawie Rady Nadzorczej przyst~pi~j do oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita~owej RANK PROGRESS za rok obrotowy 2018 ^I sprawozdanja Zarz~du z dzia1aIno~cj RANK PROGRESS spá&a akcyjna oraz Grupy Kapita~owej RANK PROGRESS w roku obrotowym 2018.

W zwi~zku z powy~szym Przewodnic~cy Rady Nadzorczej Pan Marcin zaproponowa~ podjecie nast~puj~cej uchwa+y:

UCHWAtA NR 3/04/2019 RADY NADZORCZEJ RANK PROGRESS SPÔtJ(A AKCYJNA

Z SIEDZIB~ W LEGNICy

w Sprawj~ przyj~c/a sprawozdania Rady Nadzorczej z wyn/ków oce,y skOflSo//d0wanego sprawozdanja finansowego GrupyKapita/owej RANKPROGRESSZa rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanja Zarz~du z dzialalnoja RANKPROGRESSSP&ka akcyjna oraz Grupy KapftaJ~,wej RANKPROGRESS w rok~~ Obrotowym 2018

• 1. Rada Nadzorcza RANK PROGRESS spOIka akcyjna z siedzjb~ w Legni~, dzi&aj~c na podstawje a~, 382 § ¹ Kodeksu spóiek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej 2 wyn~ków oceny SkOnsolidowanego sprawozda~j~ finansowego Grupy Kapita~ow~j RANK PROGRESS za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanja Zarz~du z dzia~aino~cj RANK PROGRESS spó~ka akcyjna oraz Grupy Kapita~owej RANK PROGRESS w roku obrotowym 2018, w tre~ci okre~Ionej w Za~cznjku nr ¹ do niniejszej uchwaly.
• 1. Uchw&a Wchodzj w ±ycie z chwilq jej podjçcia~

Zafj~cznjk nr 1 do uchwaly Rady Nadzorczej nr 3/04/2019

Rady Nadzorczej Rank Progress SpóIka akcyjna z siedzib~ w Legnicy z dnia 30 kwjetnja 2019 roku

z wyfljków oceny SkonsoUdowanego sprawozdanja finansowego Grupy Rap~ta~owej Rank Progress za rok obrotowy 2018 ^I sprawozdanja Zarz~du z dzIa~a~noácI Grupy kapitalowej Rank Progress w roku obrotowym 2018

DziaIaj~c na podstawje a~. 382 § ¹ Kodeksu spó~ek handlowych a ~k2e zgodnje z tre~cj~ § 71 ust, ¹ pkt 12 rozporz~dzenja Minjstra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bie±qcych ⁱ okresowych przekazywanycfl przez emitentów papierOw warto~cjowych oraz warunków uznawanja za równowa±ne informacjj wymaganych przepisamj prawa pañstwa nieb~d~cego paristwem cz~onkowskjm Rada Nadzorcza Rank Progress sp6~ka akcyjna dokona~a oceny skonsolldowanego

W zakres P~edStawionego Radzie Nadzor~ej SkOnsolidowanego sprawoz~~flj~ finansowego Grupy Kapita~owej Rank Progress za rok obrotowy 2018 WchodzI~y nastcpuj~ce dokumenty.

• 1. Skonsojidowane sprawozdanje z sytuacji finansowej Sporz~dzone na dzieñ 31 grudnia 2018 roku, ktOre po stronje aktywów ^I pasywáw wykazuje sumç: 785 032 tys. z~ (s~ownje Z~otych: siedemset osiemdzjesj~t piec milionOw trzydzie~cj ciwa tysi~ce).
• 1. Skonsolldowany rachunek zysków ^I strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazuj~cy zysk netto w kwocje: 14 118 tys. z~ (s~ownje z~otych: czterna~cje milionów sto osiemna~cje tysiçcy).
• 1. Sprawozdanje ze zmian w skonsolidowanym kapitale wlasnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazuj~ce ~e ickszenje kapita~u w~asnego ^o kwotç: ^{9 908} tys. z~ (s~ownje z~otych: dziewj~ mIlionów dziewic~et osiem tysiçcy).
• 1. SkonsolidOwane sprawozdanie z przep4~vOw pieniç~nych za rok obrotowy od dnia 01 stycznja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazuj~ce zwickszenje zmniejszenje stanu ~rodków pieni~nych w ci~gu roku obrotowego 2018 o kwotç; 3.594 tys. z~ (s~ownje z~otych: trzy miliony pi~ãset dziewj~dzjesj~t cztery tysi4ce).

Przeprowadzona ocena obejmowa~a komp!etno~ rzetelno~ oraz prawjdfr,wo~ form&n~ ^I materiaIn~ Przedstawionych dokumentów W trakcje badania Rada Nadzorcza rozpatrzy~a opiniç firmy audytorskjej z badanja Skonsolidowanego sprawozdania tinansowego Grupy Kapit&owej Rank Progress, zgodnle z któr~ to opini~ Skonsoildowane sprawozdanje finansowe przedstawja we Wszystkjch Istotnych aspektach prawicj~owo oraz rzetejnle ^I jasno wszystkje istotne informacje dla oceny sytuacjl maj~tkowej ^I finansowej Grupy Kapita~owej Rank Progress na dzieñ 31 grudnia 2018 roku, jak te2 wynik finansowy Grupy Kapit&owej Rank Progress za rok obrotowy zakoñczony dnia 31 grudnia 2018 roku. W wyniku Przeprowadzonego badanja Rada Nadzorcza postanowj~a pozytywnie zaopjnjowaã skonsolidowane sprawozdanje flnansowe za rok obrotowy 2018, w kszta~cje przedstawjonym przez Zarz~d, uznaj~c ~e zosta~o sporz~dzone we wszystkjch Istotnych aspektac~ zgodnje z Micdzynarodowymj Standardami Sprawozdawao~cj Finansowej jak równIe~ jest ono zgodne z obowi~zuj~~mi przepjsamj prawa, a tak~e jest zgodne z ksi~gamj ⁱ dokumentamj jak ^I ze stanem faktycznym~

Rada Nadzorcza przeprowadzi~a ocenç przedstawjonego przez Zarz~d sprawoz~a~j~ Zarz~du z dzia~ajno~cj Grupy Kapita+owej Rank Progress w roku obrotowym 2018. Po rozpatrzenju ^I ocenie przedmjotowego sprawozdanja Rada NadzorQa postanowj~a POZyt~nje zaopjniow~~ sprawozdanje Zarz~du z Grupy Kapita~owej Rank Progress w roku obrotowym 2018, uznaj~c ~e rzetejnje przedstawja sytuacjç ekonomjanoflnansow~ ^I maj~tkow~ Rank Progress spó&a ak~jna, jak ráwnje~ jest ono

zgodne z obow~zuj~cymi przepisamj prawa, a tak~e jest zgodne z ksi~gami ^I dokumentami, jak ^I ze stanem faktycznym.

W g~osowanju jawnym oddano:

• g~osöw ,,za" przyj~ciem uchwaly
• g~osáw ,,przeciw" podj~c~j uchwa~y ~~0- g~osów ,,wstrzymuj~ycfl si~".

Przewodnicz~y Rady Nadzorczej stwierdzi~, ze uchwa~a nr 2/04/2019 zosta~a podjt~ta.

Przewodnjcz~ zwrOcj~ si~ z pro~b~ do Czlonków Rady Nadzorczej ç\$osuj~cych za przyj~ciem uchwa~y, aby umie~cIfj swoje podpisy pod sprawozdanjem stanowi~cym za+~cznjkj nr ¹ do uchwa~y nr 3/04/2019 na odr~bnym druku tego sprawozdanja,

Ad. 7

W nastçpnej ko~ejno~ci zgromadze~j~ czfonkowje Rady Nadzorczej dokonaji omówienja biez~cych spraw RANK PROGRESS spOfka akcyjna.

Ad. 8 9

Wobec braku wolnych gIosów ^I wnioskáw, PrzewodnIcz~cy Rady Nadzorczej Pan Marcin Gutowski zamkn~ posiedzenle Rady Nadzoraej.

Przewodnja Rady Nadzorczej Protokojant

Za~cznjk nr 1

Protokotu posiedzenja Rady Nadzorczej Rank Progress SA. z siedzjb~ w Legnky z dn~a 30.04, 2019 r

LISTA OBECNO~CI

¹ Marcin GUtow~kj - Przewod~j~~ Rady Nadzorczej ¹ Rados~aw Mrowiñski - Cz~onek Rady Nadzorczej 2. Magdajena Dy~ - Czfonek Rady Nadzorczej

~l7 14/ 3. Matejjs~ Mroczka - Cz~onek Rady Nadzorczej

1. Tomasz Janickj — Cz~onek Rady Nadzorczej