Telesto Spolka Akcyjna

AGM Information • May 8, 2019

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELESTO Spółka Akcyjna zwołane na dzień 26 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1 Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

_____________.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  2. 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za 2018 rok.
  4. 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2018 i oceny sytuacji Spółki.
  5. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
  6. 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

• Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 i oceny sytuacji Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
• 1. Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

UCHWAŁA NUMER 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, w tym:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. zamykający po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 8.116.679,44 zł;
• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 224.583,29 zł;
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 29.748,68 zł
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 224.583,29 zł.
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TELESTO Spółka Akcyjna na 26.06.2019

UCHWAŁA NUMER 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia przekazać zysk za rok obrotowy 2018 w wysokości 224.583,29 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2018 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

UCHWAŁA NUMER 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2018 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2018.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2018 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Zygmuntowi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

UCHWAŁA NUMER 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2018 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Michałowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2018 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Stanisławowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TELESTO Spółka Akcyjna na 26.06.2019

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2018 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Ewie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2018 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Aleksandrze Kisły absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

UCHWAŁA NUMER 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2019 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać ……………………………………. na Członka Rady Nadzorczej aktualnej wspólnej kadencji.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3