Columbus Energy S.A.

AGM Information • May 8, 2019

Zestawienie proponowanych do uchwalenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 7 czerwca 2019 r. zmian Statutu Spółki wraz z brzmieniem dotychczasowym:

Proponuje się wprowadzenie zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że:

w § 16 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu: Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu Członków.

proponuje się następujące brzmienie § 16 ust. 1: Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu Członków.

w § 7 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 38/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

proponuje się następujące brzmienie § 7 ust. 2:

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 27/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 7 czerwca 2019 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.

w § 7 ust. 6 o dotychczasowym brzmieniu:

Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.

proponuje się następujące brzmienie § 7 ust. 6:

Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może w całości lub w części pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji i/lub warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.

w § 5 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

1. Przedmiotem Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

1) PKD – 18 – Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;

2) PKD – 24 – Produkcja metali;

• 3) PKD – 25 – Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;
• 4) PKD – 28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 5) PKD – 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
• 6) PKD – 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
• 7) PKD – 43 – Roboty budowlane specjalistyczne;
• 8) PKD – 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych;
• 9) PKD – 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;
• 10) PKD – 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
• 11)PKD – 58 – Działalność wydawnicza;
• 12) PKD – 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
• 13) PKD – 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;
• 14) PKD – 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
• 15) PKD – 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji;
• 16) PKD – 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
• 17) PKD – 66 – Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
• 18) PKD – 68 – Działalność rynku związana z obsługą rynku nieruchomości;
• 19) PKD – 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;
• 20) PKD – 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne;
• 21) PKD – 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe;
• 22) PKD – 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
• 23) PKD – 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
• 24) PKD – 77 – Wynajem i dzierżawa;
• 25) PKD – 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
• 26) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
• 27) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
• 28) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
• 29) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
• 30) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
• 31) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych;
• 32) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet;
• 33) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
• 34) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
• 35) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
• 36) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
• 37) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
• 38) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;

39) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

40) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

41) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;

42) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;

43) PKD 58.11.Z Wydawanie książek;

44) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);

45) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet;

46) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

47) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;

48) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;

49) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;

50) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;

51) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

52) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

53) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

54) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych;

55) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

56) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;

57) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

58) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

59) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

60) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;

61) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

62) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

63) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;

64) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna;

65) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;

66) PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;

67) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;

68) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

69) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

70) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;

71) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;

72) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);

73) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

74) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

75) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;

76) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;

77) PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;

78) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;

79) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;

80) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;

81) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;

82) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;

83) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;

84) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;

85) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;

86) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;

87) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;

88) PKD 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;

89) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;

90) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;

91) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;

92) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;

93) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;

94) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

95) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

96) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;

97) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;

98) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

99) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;

100) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;

101) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej;

102) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej;

103) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;

104) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną;

105) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;

106) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;

107) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;

108) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

109) PKD 64.91.Z Leasing finansowy;

110) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;

111) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;

112) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;

113) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

114) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;

115) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.

Proponuje się następujące brzmienie § 5 ust. 1:

Przedmiotem Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

• 1) PKD – 28 – Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 2) PKD – 43 – Roboty budowlane specjalistyczne,
• 3) PKD – 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
• 4) PKD – 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
• 5) PKD – 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
• 6) PKD – 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
• 7) PKD – 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
• 8) PKD – 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji,
• 9) PKD – 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
• 10) PKD – 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
• 11) PKD – 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,
• 12) PKD – 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe,
• 13) PKD – 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
• 14) PKD – 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
• 15) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
• 16) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
• 17) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,
• 18) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
• 19) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
• 20) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
• 21) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 22) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
• 23) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
• 24) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

• 25) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
• 26) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
• 27) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
• 28) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
• 29) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
• 30) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
• 31) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 32) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
• 33) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 34) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
• 35) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
• 36) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
• 37) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
• 38) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
• 39) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
• 40) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
• 41) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
• 42) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
• 43) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
• 44) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
• 45) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
• 46) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
• 47) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
• 48) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
• 49) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
• 50) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
• 51) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
• 52) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
• 53) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów,
• 54) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.