MFO S.A.

AGM Information • May 10, 2019

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A.

z dnia ……………….. 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana …………………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A.

z dnia …………… 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz

2) zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 obejmujące:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 258.314 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów trzysta czternaście tysięcy złotych);

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 wykazujące zysk netto w kwocie 27.901 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 29.215 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych);

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 25.348 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych);

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 9.913 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy złotych);

f) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

UCHWAŁA NR ….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A. z dnia ……………. 2019 roku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2018 w łącznej wysokości 27.900.893,34 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dz iewięć set tys ięcy o siemset dziewięćdziesiąt trzy złote i 34 grosze) zostanie przeznaczony na:

• 1. dywidenda dla akcjonariuszy kwota 5 550 291,60 zł (słownie: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych i 60 groszy), co daje 0,84 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery grosze) na każdą akcję
• 1. kapitał zapasowy kwota 22 350 601,74 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset jeden złotych i 74 grosze)

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku (dzień dywidendy) ustala się na 21 czerwca 2019 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12 lipca 2019 roku.

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A.

z dnia ………….. 2019 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A.

z dnia ………….. 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Jakubowi Czerwińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A.

z dnia ………….. 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Zarządu Panu Adamowi Piekutowskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A.

z dnia ………………. 2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Mirskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A.

z dnia ………………. 2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Pietkiewiczowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A.

z dnia ………………. 2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Brudzińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A.

z dnia ………………. 2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Chmurze absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

UCHWAŁA NR …. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A.

z dnia ………………. 2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawrysiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Gawrysiowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A. z dnia ………….. 2019 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków nowej kadencji Rady Nadzorczej na 5 osób.

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A. z dnia ………….. 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [Pana/Panią] [imię i nazwisko] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A. z dnia ………….. 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [Pana/Panią] [imię i nazwisko] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A. z dnia ………….. 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [Pana/Panią] [imię i nazwisko] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A. z dnia ………….. 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [Pana/Panią] [imię i nazwisko] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MFO S.A. z dnia ………….. 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [Pana/Panią] [imię i nazwisko] w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej 3 letniej kadencji.