Relpol S.A.

Audit Report / Information • May 10, 2019

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2018

Warszawa, maj 2019 r.

Zgodnie z przepisami art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz przyjętymi przez spółkę Relpol S.A. zasadami ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, które zawiera:

• I. zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego w 2018 r.
• II. Ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Relpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol w 2018 r.
• III. Ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Relpol S.A. i Grupy Kapitałowej Relpol za 2018 r.
• IV. Ocenę wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
• v. Rekomendacje Rady Nadzorczej.
• VI. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów.
• VII. Działalność Rady Nadzorczej w 2018 r.
• VIII. Samoocene pracy Rady Nadzorczej.
• IX. O Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
• X. Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub podobnej.

I. Ocenę sytuacji Relpol S.A. wraz z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz funkcji audytu wewnętrznego w 2018 r.

Rada Nadzorcza, w oparciu o uzyskiwane przez Spółkę wyniki finansowe, wyniki audytu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz całoroczną współprace z Zarządem ocenia, że sytuacja spółki w stosunku do lat ubiegłych się poprawiła, jest stabilna z perspektywą na dalszy rozwój.

Rada Nadzorcza monitoruje skuteczność istniejących w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego. Czynniki ryzyka dotyczące Spółki i Grupy kapitałowej oraz wrażliwość na te czynniki opisane zostały w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za rok 2018. Za system zarządzania ryzykami odpowiada Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań aby zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykami, systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego. Cel ten jest realizowany w oparciu o:

• podział kompetencji związanych z podejmowaniem decyzji gospodarczych,
• -- wdrożony system zarządzania ryzykiem,
• przeprowadzanie audytów wewnętrznych,
• przestrzeganie istniejących w spółce regulaminów, procedur i instrukcji,
• ustalony sposób raportowania finansowego stosowanego przez spółkę,
• regularną ocenę działalności spółki w oparciu o sporządzane raporty finansowe,
• weryfikację sprawozdań finansowych spółki przez niezależnego rewidenta:

Spółka zidentyfikowała ryzyka finansowe i pozafinansowe we wszystkich obszarach prowadzenia działalności i wdrożyła system zarządzania ryzykami. Wszystkie ryzyka zostały poddane ocenie.

W Spółce prowadzone są audyty wewnętrzne oraz bieżący system raportowania. Powołany w spółce audytor wewnętrzny prowadzi planowe i doraźne kontrole w różnych obszarach działalności spółki, w tym w zakresie przestrzegania wewnętrznych procedur i regulaminów. Celem tych kontroli jest między innymi stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości, identyfikacja obszarów ryzyka i przeprowadzenie ich analizy, wyeliminowanie nieprawidłowości, wskazanie procesów naprawczych, monitorowanie realizacji zadań poaudytowych. Zadaniem audytora jest również pomoc w dochodzeniu, w sprawach podejrzenia popełnienia oszustwa w firmie.

Stosowane w spółce systemy kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, pozwałają w opinii Rady Nadzorczej na zidentyfikowanie problemu i podjęcie wymaganych działań zapobiegawczych, minimalizujących wpływ tego problemu i jego skutki, na działalność spółki.

Spółka stwarza Radzie Nadzorczej możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez branie udziału w konferencjach i szkoleniach związanych z działalnością Rad Nadzorczych, Komitetów audytu, informując ją o takich zdarzeniach lub wysyłając jej na ten temat prezentacje i publikacje. W razie potrzeby Spółka gotowa jest pokryć koszty niezależnych usług doradczych niezbędnych do sprawowania efektywnego nadzoru.

II. Ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Relpol S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol za 2018 rok.

Zgodnie z postanowieniami art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 2 punkt a) Regulaminu Rady Nadzorczej oraz § 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżacych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Rada Nadzorcza dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok obejmującego:

• 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 101.248 tys. złotych.
• 2) Sprawozdanie z rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto w kwocie 9.023 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 8.938 tys. zł.
• 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.091 tys. złotych.
• 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 318 tys. złotych.
• 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok obejmującego:

• 1) Skonsolidowanie sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 106.176 tys. zł.
• 2) Skonsolidowane sprawozdanie z rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 9.486 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 9.770 tys. zł.
• 3) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.094 tys. zł.
• 4) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 140 tys. zł.
• 5) Dodatkowe informacje i objaśnia, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.

Badanie sprawozdań finansowych za lata 2018 i 2019, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komitetu Audytu, powierzyła firmie UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K z siedzibą w Krakowie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań pod pozycją 3115. Wyniki badania zawarte są w sprawozdaniach niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych Relpol S.A. i Grupy Kapitałowej Relpol, które nie zawierają zastrzeżeń do tych sprawozdań.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z przebiegu i wyników badania załączone są do sprawozdań finansowych za 2018 r. składanych przez Spółkę do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W oparciu o sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta obejmujących pełne wyniki z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz po rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdziła, że:

• a) badane jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe w sposób rzetelny i jasny przedstawiają wszelkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2018 r., jak też ich wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
• b) badane jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostały sporządzone zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych:
• c) badane jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki;
• d) badane jednostkowe sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe prezentuje dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku poz. 757).

Biorąc pod uwage sprawozdanie biegłego rewidenta, rekomendacje Komitetu Audytu, wywiady przeprowadzone z Zarzadem Spółki i biegłym rewidentem, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Relpol S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol za rok obrotowy 2018.

III. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Relpol S.A. i Grupy Kapitałowej Relpol za 2018 rok.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki, uchwałą nr 183/65/XIV/2017 podjętą na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2017 r., wybrała firmę UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Krakowie, jako firmę audytorską do przeprowadzenia przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego), Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej sporządzonych za pierwsze półrocze 2018 i 2019 oraz do badania sprawozdań finansowych rocznych (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za lata 2018 i 2019.

Wyniki tych badań stanowiły dla Rady Nadzorczej w aktualnym jej składzie podstawę oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej. W oparciu o sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Relpol za 2018 r. odzwierciedla działalność Spółki i Grupy Kapitałowej oraz prezentuje dane zgodne ze stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 2018 r.

Biorąc pod uwagę sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań spółki oraz rekomendację Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Relpol S.A. i Grupy Kapitałowej Relpol za 2018 r. i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie tych sprawozdań oraz o udzielenie absolutorium członkom Zarządu Relpol SA z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku.

IV. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za 2018 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2018 oraz uzasadnieniem tej propozycji.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia dotyczący przeznaczenia zysku netto za 2018 r. częściowo na dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 4.035.861,06 zł oraz na kapitał zapasowy w pozostałej kwocie 4.987.328,85 zł. W związku z rozwojem firmy i przyjętymi planami inwestycyjnymi istnieje duże zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.

V. Rekomendacje Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w 2018 r. oraz przedstawione jej do oceny sprawozdania i w związku z tym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Relpol S.A.:

• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 zawierającego miedzy innymi ocenę Sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Relpol S.A. za rok obrotowy 2018.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Relpol za rok obrotowy 2018.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Relpol S.A. oraz Grupy Kapitałowej Relpol S.A. w 2018 roku.
• 1. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2018.
• 1. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2018

VI. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów.

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

Imię i nazwisko, funkcja w Radzie Nadzorczej	Spełnienie kryterium niezależnego członka Rady Nadzorczej
Zbigniew Derdziuk - Przewodniczący	Niezależny Członek RN
Piotr Osiński - Wiceprzewodniczący	Nie spełnia kryteriów niezależności
Adam Ambroziak	Nie spełnia kryteriów niezależności
Agnieszka Trompka	Niezależny Członek RN
Jacek Gdański	Niezależny Członek RN

Trzech członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności ustalone w Statucie Spółki.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności, gdy spełnia łącznie kryteria niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DZ.U z dnia 6 czerwca 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.), w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej (2005/162/WE) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z późn. zm. oraz w zasadach "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" uchwalonych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Rada Nadzorcza obradowała samodzielnie, ale również w ramach Komitetu audytu i Komitetu ds. wynagrodzeń.

Skład Komitetu audytu.

• 1. Zbigniew Derdziuk Przewodniczący
• 1. Agnieszka Trompka
• Jacek Gdański. rr

W 2018 roku członkowie Komitetu audytu wykonywali swoje obowiązki na posiedzeniach i w terminach posiedzeń Rady Nadzorczej oraz poza posiedzeniami.

Komitet audytu, na podstawie przedstawionych dokumentów i spotkania z audytorem ocenił i pozytywnie zaopiniował sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za rok 2018.

Do zadań Komitetu audytu wynikających z nadzoru procesów sprawozdawczości finansowej Spółki oraz audytu wewnętrznego w szczególności należą:

• a/ monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym zwłaszcza badania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
• b/ monitorowania skuteczności audytu wewnętrznego i przynajmniej raz w roku dokonania oceny systemu kontroli wewnętrznej.
• Do zadań Komitetu audytu wynikających z monitorowania prac biegłego rewidenta w szczególności należą:
  • a) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru oraz odwołania podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta,
  • b) monitorowanie niezależności podmiotu biegłego rewidenta, w szczególności świadczenia usług dodatkowych na rzecz spółki,
  • c) badanie przyczyn rezygnacji podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta.

Skład Komitetu ds. wynagrodzeń.

• 1. Piotr Osiński Przewodniczący
• Adam Ambroziak 2.
• 1. Agnieszka Trompka
• Jacek Gdański. 4.
• Zbigniew Derdziuk 5.

Komitet ds. wynagrodzeń opracował i zarekomendował Radzie Nadzorczej przyjęcie Zasad premiowania Zarządu Relpol S.A. Wysokość premii rocznej uzależniona jest głównie od stopnia realizacji zadań wyznaczonych w Rocznym planie działalności Spółki na dany rok kalendarzowy oraz okresu pracy w zarządzie spółki. Aby członek zarządu otrzymał premię roczna musi w danym roku przepracować w Zarządzie co najmniej 5 miesięcy.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Po zakończeniu roku obrotowego 2018 nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Po złożonej w dniu 11.03.2019 roku przez Pana Dariusza Daniluka rezygnacji, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 04.04.2019 roku, w drodze kooptacji powołała na jego miejsce Pana Jacka Gdańskiego. Pan Jacek Gdański oświadczył, że spełnia wszystkie kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, ponadto posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie finansów i ksiegowości. Pan Jacek Gdański z dniem 04.04.2019 powołany został również w skład Komitetu audytu i Komitetu ds. wynagrodzeń.

VII. Działalność Rady Nadzorczej w 2018 r.

W roku obrotowym 2018 Rada Nadzorcza pełniła stały nadzór nad działalnością Spółki w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statut Spółki poprzez:

• analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady Nadzorczej,
• uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od członków Zarządu w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej,
• działania biegłego rewidenta, który dokonywał przeglądu i badania dokumentacji finansowo-księgowej oraz sporządzanych na jej podstawie sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej, na bieżąco dokonywała oceny osiąganych wyników finansowych Spółki oraz pracy Zarządu min. poprzez analize, ocene i kontrole:

• poziomu przychodów ze sprzedaży, przychodów operacyjnych i finansowych,
• poziomu ponoszonych kosztów,
• kształtowaniu się wyniku operacyjnego, wyniku brutto i netto,
• " prowadzonych przez spółkę inwestycji w zakresie odnowienia linii przemysłowych,
• gospodarki zapasami,
• gospodarki środkami finansowymi, stanem należności i zobowiązań, płynności finansowej Spółki,
• ı rentowności sprzedaży.

Podsumowując rok 2018, Rada Nadzorcza akceptuje działania Zarządu ukierunkowane na rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej, w szczególności prowadzony przez Spółkę program inwestycji mający na celu zwiększenie mocy produkcyjnych i automatyzację produkcji, rozwój grup wyrobów, dywersyfikację oferty produktów i towarów handlowych, umocnienie pozycji rynkowej, pozyskanie nowych kanałów dystrybucji i rynków zbytu.

Zdaniem Rady Nadzorczej sytuacja Spółki i Grupy Kapitałowej, oceniana przez pryzmat potencjału produkcyjnego, nie stwarza zagrożeń dla dalszego rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej w 2019 roku i w latach następnych.

Rada Nadzorcza zapoznała się i oceniła system zarządzania ryzykami i kontroli wewnętrznej, który w opinii Rady pozwala na zidentyfikowanie problemu i podjęcie wymaganych działań zapobiegawczych, minimalizujących jego wpływ i skutki na działalność Spółki.

W roku obrotowym 2018 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia i podjęła 11 uchwał.

Podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały dotyczyły m.in. spraw:

• skrócenia okresu oddelegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
• wyboru Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki,
• " ustalenia zasad wynagradzania dla Zarządu Spółki,
• wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
• oceny jednostkowego sprawozdania spółki oraz sprawozdania zarządu z działalności Relpol S.A. za rok 2017,
• oceny skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2017.
• przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017,
• zaopiniowania dokumentów na Walne Zgromadzenie,
• przyznania premii uznaniowej dla Zarządu Spółki,
• zaopiniowania planu działalności spółki na rok 2019,
• wyboru Członków Zarządu i ustalenia im wynagrodzenia.

Rada Nadzorcza zaopiniowała wnioski zgłaszane przez Zarząd na Walne Zgromadzenie, które odbyło się 12 czerwca 2018 r. i dotyczyły one spraw:

• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.,
• zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Relpol za 2017 r ..
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.,
• zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol za 2017 r.,
• zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2017 r.,
• udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za 2017 r.,
• podziału zysku za 2017 r.,

VIII. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Zdaniem Rady Nadzorczej, w 2018 r. prawidłowo wypełniała ona swoje statutowe zadania. pełniąc stały nad działalnością Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje do pełnienia swoich funkcji i uczestniczą w pracach Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje wyniki finansowe Spółki i grupy kapitałowej oraz aktywnie uczestniczy w sprawach istotnych dla Spółki.

IX. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Relpol przyjął do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016" przyjete Uchwałą nr 26/14/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. I na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. spółka przekazała w dniu 13.01.2016 r. informacje (raport) na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016. Dokument ten dostępny jest na stronie internetowej spółki. Kilku zasad Spółka nie stosuje je cześciowo, co wyjaśniła w złożonej informacji i w sprawozdaniu z działalności za ostatni rok obrachunkowy.

X. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub podobnej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzoną przez spółkę działalność sponsoringową i charytatywną. Wydatki na działalność sponsoringową i charytatywną stanowią niewielką część wydatków Spółki, a głównym celem tej działalności jest udzielanie pomocy finansowej i wspieranie instytucji sprawujących opiekę nad wychowaniem i edukacją dzieci. Spółka wspiera również lokalną działalność kulturalną, oświatową i sportową, co służy budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Adam Ambroziak

Agnieszka Trompka

C .......

Jacek Gdański

Piotr Osiński

Zbigniew Derdziuk