Inventionmed Spolka Akcyjna

AGM Information • May 17, 2019

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventionmed S.A. postanawia wybrad Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ……………………………………………

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąd porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działao mających na celu ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie:

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpid od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie:

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, obejmujące:

• 1) wprowadzenie,
• 2) bilans sporządzony na dzieo 31 grudnia 2018 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 14.003.670,86 zł,
• 3) rachunek zysków i strat na dzieo 31 grudnia 2018 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.224.008,74 zł,
• 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzieo 31 grudnia 2018 r. na sumę 3.295.581,99 zł,
• 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokośd kapitału własnego na dzieo 31 grudnia 2018 r. w kwocie 13.846.165,83 zł,
• 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogumiłowi Siwczuk – Członkowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Jasioskiemu – Wiceprezesowi Zarządu (a do 29 stycznia 2018 r. Prezesowi Zarządu) – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Kierul – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Barbarze Joannie Wiaderek – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A.

z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Trockiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krystianowi Andrzejowi Fuja – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Przemysławowi Romanowicz – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018 § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Szaleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Łukaszowi Mikołajczyk – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Lidii Rudnickiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Barbarze Zegarskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Trzcioskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Martinowi Daliga – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie: pokrycia straty za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2018 w kwocie 1.224.008,74 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) pokryd z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie:

upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działao mających na celu ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z rozpoczętym procesem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 24.946.789 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku 10.000.000 (dziesięd milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja.

§ 2

• 1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomieo, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie ("KDPW") oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:
  2. a) złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeo, dokumentów lub zawiadomieo związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem 10.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego;
  3. b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 10.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D, w tym do złożenia odpowiednich wniosków;
  4. c) złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW;
  5. d) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działao faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem 10.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.