Talex S.A.

AGM Information • May 23, 2019

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 23 maja 2019 r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Bartłomieja Nowaka."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.837.056
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	61,23 %
	łączna liczba ważnych głosów:		2.245.056
	o	w tym głosów "za":	2.245.056
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, powołuje Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w składzie: Pan Janusz Gocałek i Pan Jacek Klauziński."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		1.837.056
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	61,23 %
	łączna liczba ważnych głosów:		2.245.056
	o	w tym głosów "za":	2.245.056
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.837.056

		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	61,23 %
		łączna liczba ważnych głosów:	2.245.056
	o	w tym głosów "za":	2.245.056
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 o sumie bilansowej 93.557.825,90 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć 90/100 złotych) tj. kwoty wyrażonej w tys. PLN 93.558 (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i zysku netto 6.574.714,01 PLN (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset czternaście 01/100 złotych)."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		1.837.056
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	61,23 %
		łączna liczba ważnych głosów:	2.245.056
	o	w tym głosów "za":	2.245.056
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku Spółki za rok 2018 w wysokości 6.574.714,01 PLN (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset czternaście 01/100 złotych), w ten sposób, że:

• a) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn: liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 1,30 PLN tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję,
• b) co oznacza, iż na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie przypada kwota 1,30 PLN (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy), w tym:
  • na każdą akcję serii A przypada 1,30 PLN,
  • na każdą akcję serii B przypada 1,30 PLN,
  • na każdą akcję serii C uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,30 PLN,
  • na każdą akcję serii D przypada 1,30 PLN,
  • na każdą akcję serii E uczestniczącą w dywidendzie przypada 1,30 PLN,

c) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę stanowiącą różnicę:

kwoty zysku netto Spółki za rok 2018 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2018.

Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach, w następującym podziale:

• kwota 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) dla pierwszej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie,
• kwota 0,80 PLN (słownie: osiemdziesiąt groszy) dla drugiej raty dywidendy na jedną akcję uczestniczącą w dywidendzie.

Ustala się, iż dniem dywidendy jest dzień 24 czerwca 2019 roku, a datą wypłaty dywidendy są dni:

• 2 lipca 2019 roku dla pierwszej raty dywidendy,
• 5 listopada 2019 roku dla drugiej raty dywidendy."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		1.837.056
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	61,23 %
		łączna liczba ważnych głosów:	2.245.056
	o	w tym głosów "za":	2.245.056
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 23 maja 2019 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Januszowi Gocałkowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		1.225.716
	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:		40,86 %
		łączna liczba ważnych głosów:	1.497.716
	o	w tym głosów "za":	1.497.716
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Jackowi Klauzińskiemu, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		1.225.716
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	40,86 %
		łączna liczba ważnych głosów:	1.497.716
	o	w tym głosów "za":	1.497.716
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Andrzejowi Rózga, który pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		1.225.716
		procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	40,86 %
		łączna liczba ważnych głosów:	1.497.716
	o	w tym głosów "za":	1.497.716
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Rafałowi Szałkowi, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

		liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.837.056
	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:		61,23 %
		łączna liczba ważnych głosów:	2.245.056
	o	w tym głosów "za":	2.245.056
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

"TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela panu Radosławowi Wesołowskiemu, który pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki w 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy: procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym: łączna liczba ważnych głosów:		1.837.056 61,23 % 2.245.056


	o	w tym głosów "za":	2.245.056
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela wszystkim osobom, które pełniły funkcję członków Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy: procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:		1.834.020 61,13 %

		łączna liczba ważnych głosów:	2.242.020
	o	w tym głosów "za":	2.242.020
	o	w tym głosów "przeciw":	0
	o	w tym głosów "wstrzymujących się":	0

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 maja 2018 roku

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 393 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na sprzedaż lokalu mieszkalnego numer 73, stanowiącego odrębną nieruchomość, położoną w Warszawie, przy ul. Woronicza 76, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą KW numer WA2M/00437322/6, wraz z związanym z nim udziałem w wielkości 892/122377 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz część budynku (KW numer WA2M/00437093/1) oraz udziałami w wielkości 1/600 działki gruntu (KW nr WA2M/00437106/6) i w wielkości 1/400 działki gruntu (KW nr WA2M/00437107/3), tj. w działkach położonych Warszawie przy ul. Woronicza. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TALEX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

wykonanie uchwały powierza Zarządowi Spółki i tym samym potwierdza, że Zarząd Spółki jest umocowany do podjęcia wszelkich czynności związanych ze sprzedażą, w tym ustalenia postanowień umowy i ceny według uznania Zarządu Spółki."

Informacja o sposobie głosowania nad powyższą uchwałą:

	liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	1.837.056
	procentowy udział w/w akcji w kapitale zakładowym:	61,23 %
	łączna liczba ważnych głosów:	2.245.056
	o w tym głosów "za":	2.245.056
	o w tym głosów "przeciw":	0
	o w tym głosów "wstrzymujących się":	0