Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego Spolka Akcyjna

AGM Information • May 23, 2019

Uchwała nr __ z dnia 19 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie wyboru Przewodnicz cego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzib w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodnicz cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-i

§ 2.

Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

__________________.

z dnia 19 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno ci za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie, działaj na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 1 i art. 395 § 5 w zwi zku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 27 ust. 2 Statutu uchwala, co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z wyników oceny:

• 1. sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki za rok obrotowy 2018,
• 1. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
• 1. wniosku Zarz du dotycz cego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

§ 2.

z dnia 19 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarz du z działalno ci Spółki za rok 2018.

§ 2.

z dnia 19 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, składaj ce si z:

• 1. wprowadzenia;
• 1. bilansu sporz dzonego na dzie 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwot 19.803.584,08 zł;
• 1. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazuj cego zysk netto w kwocie 586.045,27 zł;
• 1. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018 wykazuj cego zwi kszenie kapitału własnego o kwot 583.545,27 zł;
• 1. rachunku przepływów pieniężnych wykazuj cego zwi kszenie stanu rodków pieni nych netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwot 932.010,14 zł;
• 1. informacji dodatkowej.

§ 2.

z dnia 19 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz du Spółki z wykonania obowi zków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Edwardowi Truchel - Prezesowi Zarz du Spółki - absolutorium z wykonania obowi zków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

z dnia 19 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowi zków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Marii Józefie Kołakowskiej - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowi zków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

z dnia 19 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowi zków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Michałowi Kołakowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowi zków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

z dnia 19 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowi zków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Janowi Rafalskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowi zków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

z dnia 19 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowi zków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bła ejowi Adamowi Dowgielskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowi zków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

z dnia 19 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodnicz cej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowi zków w roku 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 393 ust. 1 i art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Danucie Truchel - Przewodnicz cej Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowi zków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

z dnia 19 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsi biorców przez S d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego pod numerem: 0000367947

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzib w Warszawie działaj c na podstawie przepisu art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co nast puje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, i zysk Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, w kwocie 586.045,27 zł w cało ci przeznacza na kapitał zapasowy.

§ 2.