Sanok Rubber Company S.A.

Notice of Dividend Amount • May 24, 2019

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna za rok 2018

5 1

Walne Zgromadzenie Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto za 2018 rok w kwocie 71 083 457,40 zł w następujący sposób:

1) kwotę 40 322 883,00 zł przeznaczyć do podziału między w formie dywidendy, przy czym:

a) kwota dywidendy na jedną akcję: 1,50 zł,

b) dzień dywidendy: 3 lipca 2019r.,

c) termin wypłaty dywidendy: 10 lipca 2019r.,

2) kwotę w wysokości 30 760 574,40 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

క్ 2

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spólki do bezwłocznego złożenia odpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

રે 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe za rok 2018, bezpieczny poziom długu netto oraz struktura bilansu spólki uzasadnioją wyplatę dywidendy w kwocie wyższej Zarządu. Propanowany poziom dywidendy nie spowoduje uszczerbku w sytuacji finansowej spółki i pozwoli na jej dalszy rozwój.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

Na podstawie art. 430 §§ 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

61

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

W §7 ust. 1 w punkcie 65) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się punkt 66) o następującej treści: "66) Działność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C)."

67

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

W § 19 ust.3 w punkcie 10) dotychczasowe brzmienie:

"powołania i odwolania czlonków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej)"

zastępuje się nowym:

"powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej".

હું 3

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

W § 20 ust.5 dotychczasowe brzmienie: "Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej), są powoływani i odwolywani przez Walne Zgromadzenie."

Zastępuje się nowym: "Członkowie Rady Nadzorczej są powolywani przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej)".

54

W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

W § 21 dodaje się nowy ust.1 w brzmieniu: "Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwoluje i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego, Przewodniczący ustępującej. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej) dokonuje się po otwarciu posiedzenia. Dotychczasowe ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 otrzymują nową numerację, odpowiednio: ust. 2, ust. 3 oraz ust.4

65

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednii spólki uwzgędniającego zmianę wprowadzoną do Statutu niniejszą uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

66

Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 , § 3 § 4 niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

57

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie projektu Uchwaly nr 20:

Ad §1. Projektowana zmiono Statutu ma na celu aktualizację postanowień Statutu prowadzonej przez Spółkę działalności.

Ad §2 i § 3. Projektowana zmiana Statutu ma na celu zmianę zakresu kompetencji dotyczącego Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Zastępcy Przewodniczącego Radzorczej) z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na poziom Rady Nadzorczej .

Ad §4. Projektowana zmiana Statutu wskazuje tryb zwołania pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz wskazyje, iż pierwszą decyzją nowej Rady Nadzorczej jest wybór ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczejo Rady Nodzorczej (Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej).