IDM S.A.

AGM Information • May 24, 2019

PROJEKTY UCHWAŁ mające zostać poddane pod głosowanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w upadłości układowej zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r.

* * *

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDM S.A. w upadłości układowej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [•].

Uchwała nr 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:

• 1) [•].
• 2) [•].
• 3) [•].

Uchwała nr 3. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 6/2019 z dnia 24 maja 2019 r.

Uchwała nr 4. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego IDM S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą Spółki ocenę sprawozdania finansowego, zatwierdza się sprawozdanie finansowe IDM S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2018, obejmujące:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 5 766 tys. zł.

2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości: - 1 179 tys. zł.

3) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód netto w kwocie: - 1 179 tys. zł.

4) sprawozdanie ze zmian kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 178 tys. zł.

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 486 tys. zł.

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 5. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

Uchwała nr 6.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A. w upadłości układowej

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IDM S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IDM S.A. w upadłości układowej, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IDM S.A. układowej za rok obrotowy 2018, obejmujące:

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 198 tys. zł.

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wykazujący stratę netto w wysokości - 5 665 tys. zł.

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wskazujące całkowity dochód w kwocie: - 5 665 tys. zł.

4) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wskazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę - 6 550 tys. zł.

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. wskazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1 005 tys. zł. 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała nr 7. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IDM S.A. w upadłości układowej za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki, w oparciu o przedstawioną przez Radę Nadzorczą ocenę zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.

Uchwała nr 8. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 2 Statutu Spółki, w oparciu o wniosek Zarządu Spółki dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto w wysokości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018, w kwocie 1 178 839,47 zł z zysków z lat przyszłych.

Uchwała nr 9. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dalszego istnienia Spółki

Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w związku ze sporządzeniem przez Zarząd Spółki bilansu, który wykazuje skumulowaną stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Uchwała nr 10. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.

Uchwała nr 11.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

IDM S.A. w upadłości układowej

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Piaseckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Piaseckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.

Uchwała nr 12. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Adamowi Konopce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Konopce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.

Uchwała nr 13. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Adamowi Kompowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Kompowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.

Uchwała nr 14. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Łaszkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Łaszkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.

Uchwała nr 15. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Krzysztofowi Przybylskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Przybylskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.

Uchwała nr 16. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Emilowi Stępniowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Emilowi Stępniowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.

Uchwała nr 17. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Szostkowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Andrzejowi Szostkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.

Uchwała nr 18. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Mirosławowi Wierzbowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2018.