Fast Finance S.A.

AGM Information • May 27, 2019

PROTOKÓŁ

§ 1.

Do pkt 2 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie otworzył Tomasz Mihułka - Członek Rady Nadzorczej, który został delegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu, na podstawie uchwały z dnia 22.05.2019r., (po odwołaniu dnia 22.05.2019r. dotychczasowego Prezesa Zarządu Andrzeja Kiełczewskiego) powitał zebranych Akcjonariuszy i zarządził przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do głosowania. --------------------------------------------------------------------------------------------- Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano kandydaturę: Tomasza Mihułka.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą o następującej treści:--------------------------

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Fast Finance Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23.05.2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Mikułkę.---------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 16 249 847 procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowił 64,99 %,

a łączna liczba ważnych głosów to 27 499 847, w tym liczba głosów: "za" - 27 499 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" -0.------------------------------------------- W głosowaniu tajnym Akcjonariusze dokonali wyboru Przewodniczącego w osobie Tomasza Mihułki którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sporządzeniu listę sam podpisał. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Do pkt 3 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. zostało zwołane prawidłowo przez Zarząd spółki ogłoszeniem z dnia 26.04.2019 r. umieszczonym między innymi na stronie internetowej spółki, a na zebraniu reprezentowani są osobiście lub przez pełnomocników Akcjonariusze posiadający 16 249 847 akcji, które odpowiadają 27 499 847 głosom, co stanowi 64,99 % kapitału spółki, a Zgromadzenie to jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał zgodnie z art. 408 Kodeksu Spółek Handlowych.

Do pkt 4 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą o następującej treści: --------------------------

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Fast Finance Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23.05.2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" przyjmuje następujący porządek obrad:-------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------

1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------

3.	Stwierdzenie	prawidłowości	zwołania		Nadzwyczajnego	Walnego
	Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. -----------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------
5.	Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -------------------------------
6.	Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. --------
7.	Podjęcie członków Nadzorczej, uchwał w sprawie odwołania Rady ---------------
8.	członków Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej. ---------------
9.	Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia
	27.09.2018 r. do dnia 30.04.2019 r. ----------------------------------------------------------
10.	Przedstawienie	sprawozdania	Rady	Nadzorczej	okres za	od dnia
	27.09.2018 r. do	dnia 30.04.2019 r.			----------------------------------------------------------
11.	Zamknięcie	Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------
			§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu: --------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 249 847, ------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowił 64,99 %, -------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów to 27 499 847, w tym liczba głosów: "za" 27 499 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" -0. ---------------------------------

Tym samym Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta. ------------

Do pkt 5 porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący odczytał projekt uchwały:-------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Fast Finance Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23.05.2019 roku w sprawie dalszego trwania Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wobec faktu iż skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku za okres od 1.01.2018 – 30.09.2018 wykazuje stratę netto przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Odbyła się dyskusja o stanie spółki. --------------------------------------------------------------- Po przeprowadzeniu dyskusji przeprowadzono głosowanie nad wyżej opisaną uchwałą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu: --------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 27 499 847, ------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowił 64,99 %, -------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów to 27 499 847, w tym liczba głosów: "za" 27 499 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" -0. ---------------------------------

Tym samym Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta. ------------

Do pkt 6 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zaproponował głosowanie nad jej treścią:

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Fast Finance Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23.05.2019 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, iż każdemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne za udział w pracach Rady Nadzorczej w wysokości 2000,00 zł netto, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Nadzorcę Sądowego Spółki.-------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu: --------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 249 847, ------------------
• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowił 64,99 %, -------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów to 27 499 847, w tym liczba głosów: "za" 27 499 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" -0. ---------------------------------

Tym samym Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta. ------------

Przewodniczący odczytał treść uchwały : ---------------------------------------------------------

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Fast Finance Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23.05.2019 roku w sprawie rozliczenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w okresie

od dnia 27.09.2018 r. do dnia 28.02.2019 r.

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki zatwierdza dotychczas wypłacone kwoty wynagrodzenia obecnym członkom rady nadzorczej za udział w pracach rady nadzorczej w okresie od 27.09.2018 r. do 28.02.2019r. ---------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu: --------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 249 847, ------------------

• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowił 64,99 %, -------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów to 27 499 847, w tym liczba głosów: "za" 27 499 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" -0. ---------------------------------

Tym samym Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta. ------------

Do pkt 7 -10 porządku obrad: ----------------------------------------------------------------------

Akcjonariusz, który wnosił o zmiany w przedmiocie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w wyniku odbytej przy pkt. 5 porządku obrad dyskusji, wycofał złożony wniosek o głosowanie nad uchwałami dotyczącymi pkt 7 do 10 porządku obrad. --------------------------------------- Wobec powyższego Przewodniczący postanowił zarządzić głosowanie w zakresie odstąpienia od głosowania nad projektami uchwał dotyczącymi pkt 7 do 10 porządku obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Fast Finance Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23.05.2019 roku w odstąpienie od głosowania nad projektami uchwałami dotyczącymi pkt 7 do 10

porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odstępuje od głosowania nad projektami uchwał dotyczącymi pkt 7 do 10 porządku obrad. -----------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu: --------------------------------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 16 249 847, ------------------

• procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowił 64,99 %, -------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów to 27 499 847, w tym liczba głosów: "za" 27 499 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" -0. ---------------------------------

Tym samym Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta. ------------

Do pkt 11 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------- Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----------------------------------