ATM Grupa S.A.

AGM Information • May 27, 2019

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:

I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Piotra KAMIŃSKIEGO, zamieszkałego 03-535 Warszawa, ul. Gościeradowska 19 m. 17, legitymującego się paszportem polskim numer EA 0351649.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej www.atmgrupa.pl w dniu 30.04.2019r., w następującym brzmieniu:--------

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.------

2. 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ---------------------------------------------------------------------
3. 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------------------------
4. 1. Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------
5. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.-----------
6. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2018. ---------------------------------------------------------------------------------
7. 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2018r. i wypłacie dywidendy.------------------------------------------------------------
8. 1. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.--------------------------------------------------------------------
9. 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018r. ------------------------------------------------------------
10. 1. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze. zm.) po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 29.04.2019r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2018 r. ----------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.------------------------------------ Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.

I. I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 29.04.2019 r. przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje: ------------------------------------------------------------ po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., obejmujące: --------------------------------------------------------------------------------

wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ---------------------------

• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 243.158 tys. zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); -----------------------------------------------------------------------------
• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 16.315 tys. zł (słownie: szesnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych); -------------------------------------------------------------------
• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.318 tys. zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy złotych); ----------------------- -----------------
• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 3.717 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemset siedemnaście tysięcy złotych); ---------------------- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 5

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa w 2018r.

I. Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 29.04.2019r. przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa w 2018r.---------------------------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2018r.

I. Na podstawie przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu oraz przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 29.04.2019r. przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:-----

po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r., obejmujące: ---------------------------------------

• wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;--
• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 346.780

tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych);

• skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 27.584 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);-----------------
• zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.620 tys. zł (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych); ---
• skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 1.420 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia tysięcy złotych); -----------------------------------------------------------------------------

dodatkowe informacje i objaśnienia. -----------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 7

w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2018r. oraz wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 23.04.2019r. dokonanej w dniu 29.04.2019 r. przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------------

• I. Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 w wysokości 16.315 tys. zł zostaje przeznaczony na wypłatę dywidendy. --------
• II. Postanawia się wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad: -------------------------------------------------------
• a. łączna kwota dywidendy wynosi 19.389.000,00zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), z czego kwota 16.315.000,00zł (słownie: szesnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy złotych) pochodzi z zysku bieżącego, a kwota 3.074.000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) pochodzi z zysków zatrzymanych,----------------------------------------------------------------------
• b. w podziale zysku bierze udział 84.300.000 akcji serii A i B, -----------
• c. dywidenda na jedną akcję wynosi 0,23zł (słownie: dwadzieścia trzy grosze), -----------------------------------------------------------------------------
• d. dzień dywidendy ustala się na dzień 03.06.2019 r.,

e. dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10.06.2019 r.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów za było 67.367.135, wstrzymujących się 4.788.786, głosów przeciwnych i sprzeciwów nie było.--------------------------------------------------

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:------------------------------------

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2019r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Muszyńskiemu – Prezesowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.------------------------ II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:--------------------------------------

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2019r, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Grażynie Gołębiowskiej – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.------------------------ II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-------------------------------------

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2019r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Pawłowi Tobiaszowi – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.-------------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.-------------------------------------

Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.

Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:--------------------------------------

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu pozytywnej rekomendacji Rady Nadzorczej z dnia 29.04.2019r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Przemysławowi Kmiotkowi – Członkowi Zarządu ATM Grupa S.A. w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.----------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.------------------------------ Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 12 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2018r.

I. Po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 28.01.2019r. przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2018r.---------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.

"I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Kurzewskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.-------------------------------------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Marcinowi Michalakowi Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.------------------------------------------ II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 15

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Barbarze Pietkiewicz Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.--------------------------------------------------------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.------------------------------ Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 16

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Piotrowi Stępniakowi Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. --------------------------------------------------------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------

Uchwała nr 17

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Arturowi Hoffmanowi Członkowi Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.------------------------------------------------------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------

Za uchwałą oddano 72.155.921 ważnych głosów, z 49.155.921 akcji, stanowiących 58,31% kapitału zakładowego.------------------------------------- Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.------------