Atrem S.A.

AGM Information • May 27, 2019

UCHWAŁA NR 01 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• I. "Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia wybrać Pana Marcina Pawła Marczuka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:

• − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:

  • − "za": 7.431.824,
  • − "przeciw": 0,
  • − "wstrzymujących się": 0,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 02 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie przyjęcia porządku obrad

• I. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
  • 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  • 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  • 1. Przedstawienie przez Zarząd:
  • − sprawozdania finansowego ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2018,
  • − skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2018,
  • − sprawozdania Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna i Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2018,
  • − wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty ATREM spółka akcyjna poniesionej w roku obrotowym 2018.
  • 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  • − sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2018 oraz wniosku

Zarządu dotyczącego pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2018,

• − sprawozdania z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2018,
• − sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna i Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2018,
• − sprawozdania Rady Nadzorczej ATREM spółka akcyjna z działalności w roku obrotowym 2018,
• − oceny sytuacji ATREM spółka akcyjna w roku obrotowym 2018 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance,
• − oceny sposobu wypełniania przez ATREM spółka akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
• − informacji o braku (nieprowadzeniu) polityki ATREM spółka akcyjna w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
• − opinii dotyczącej spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna i Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty ATREM spółka akcyjna poniesionej w roku obrotowym 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu ATREM spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATREM spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ATREM spółka akcyjna:
• − Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
• − Zgłoszenie i uzasadnienie kandydatur na członków Rady Nadzorczej.
• − Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
• − Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
• − Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:

  • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
    • − "za": 7.431.824,
    • − "przeciw": 0,
    • − "wstrzymujących się": 0,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 03 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

• I. "Działając na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
• − Hanna Jakubowicz,
• − Agnieszka Cegielska,
• − Danuta Zwirblis,
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:

  • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
    • − "za": 7.431.824,
    • − "przeciw": 0,
    • − "wstrzymujących się": 0,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 04 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2018

• I. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 1) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe ATREM spółka akcyjna za rok obrotowy 2018 składające się z następujących dokumentów:
  • 1. Sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 64.905.999,83 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 83/100).
  • 1. Rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego stratę netto w kwocie: 5.055.121,91 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden 91/100).
  • 1. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym (zestawienie zmian w kapitale własnym) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę:

5.055.121,91 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden 91/100).

• 1. Sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunek przepływów pieniężnych) za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 5.051.148,49 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem 49/100).
• 1. Dodatkowych informacji i objaśnień.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:

  • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
    • − "za": 7.431.824,
    • − "przeciw": 0,
    • − "wstrzymujących się": 0,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 05 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2018

• I. "Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2018.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 7.431.824,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 0,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 06 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z

działalności ATREM

spółka akcyjna i Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2018

• I. "Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna rozpatrzyło i postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ATREM spółka akcyjna i Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2018.
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:
  • − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 7.431.824,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 0,

przy braku sprzeciwów,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 07

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie pokrycia straty ATREM spółka akcyjna powstałej w

roku obrotowym 2018

• I. "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 pkt 2) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym pokrycia straty, postanawia pokryć stratę powstałą w roku obrotowym 2018, to jest stratę (stratę netto) w wysokości 5.055.121,91 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden 91/100) z kapitału rezerwowego ATREM spółka akcyjna utworzonego z zysków ATREM spółka akcyjna z lat ubiegłych.
• II. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna, postanawia o użyciu kapitału rezerwowego ATREM spółki akcyjna, celem pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2018, to jest straty (straty netto) w wysokości 5.055.121,91 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden 91/100), w wyniku czego kapitał rezerwowy ATREM spółka akcyjna utworzony z zysków zatrzymanych ATREM spółka akcyjna z lat ubiegłych wykazany w sprawozdaniu finansowym ATREM spółka akcyjna sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku ulegnie zmniejszeniu o kwotę 5.055.121,91 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia jeden 91/100).

• III. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 7.431.824,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 0,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 08 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Konradowi Śniatale

I. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Konradowi Śniatale (Konrad Śniatała) pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie przyjęło powyższej uchwały, a w sprawie jej przyjęcia oddano:
  • − ważnych głosów: 6.918.824, w tym:
    • − "za": 826.972,
    • − "przeciw": 0,
    • − "wstrzymujących się": 6.091.852,

przy braku sprzeciwów,

z tym że akcjonariusz – Konrad Śniatała nie brał udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 6.918.824,
• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 74,96 %.

UCHWAŁA NR 09 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Korytowskiemu

• I. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Markowi Korytowskiemu (Marek Korytowski) pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie przyjęło powyższej uchwały, a w sprawie jej przyjęcia oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 1.339.972,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 6.091.852,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Kalupie

• I. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Łukaszowi Kalupie (Łukasz Kalupa) pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie przyjęło powyższej uchwały, a w sprawie jej przyjęcia oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 1.339.972,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 6.091.852,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Szmytowi

• I. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Przemysławowi Szmytowi (Przemysław Szmyt) pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie przyjęło powyższej uchwały, a w sprawie jej przyjęcia oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 1.339.972,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 6.091.852,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Grzybek

• I. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Dariuszowi Grzybek (Dariusz Grzybek), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie przyjęło powyższej uchwały, a w sprawie jej przyjęcia oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 1.339.972,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 6.091.852,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Pani Barbarze Będowskiej Sójka

• I. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Barbarze Będowskiej Sójka (Barbara Będowska Sójka), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie przyjęło powyższej uchwały, a w sprawie jej przyjęcia oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 1.339.972,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 6.091.852,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu

• I. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Radosławowi Mrowińskiemu (Radosław Mrowiński), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 7.431.824,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 0,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Tańskiemu

• I. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Piotrowi Tańskiemu (Piotr Tański), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie przyjęło powyższej uchwały, a w sprawie jej przyjęcia oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 1.339.972,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 6.091.852,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Śniatała

• I. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Mikołajowi Śniatała (Mikołaj Śniatała), który pozostawał członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie przyjęło powyższej uchwały, a w sprawie jej przyjęcia oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 1.339.972,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 6.091.852,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie udzielenia absolutorium Pani Gabrieli Śniatała

• I. "Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 18 ust. 3 pkt 3) statutu ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Gabrieli Śniatała (Gabriela Śniatała), która pozostawała członkiem Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym nie przyjęło powyższej uchwały, a w sprawie jej przyjęcia oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 1.339.972,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 6.091.852,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie odwołania Pani Barbary Zofii Będowskiej Sójka ze składu Rady Nadzorczej

• I. "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 statutu spółki ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia odwołać Panią Barbarę Zofię Będowską Sójka ze składu Rady Nadzorczej ATREM S.A.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 6.091.852,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 1.339.972,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie odwołania Pana Mikołaja Pawła Śniatała ze składu Rady Nadzorczej

• I. "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 statutu spółki ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia odwołać Pana Mikołaja Pawła Śniatała ze składu Rady Nadzorczej ATREM S.A.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 6.091.852,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 1.339.972,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie odwołania Pana Piotra Tańskiego ze składu Rady Nadzorczej

• I. "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 statutu spółki ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia odwołać Pana Piotra Tańskiego ze składu Rady Nadzorczej ATREM S.A.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 6.091.852,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 1.339.972,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie odwołania Pani Gabrieli Marii Śniatała ze składu Rady Nadzorczej

• I. "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 7 statutu spółki ATREM spółka akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM spółka akcyjna postanawia odwołać Panią Gabrielę Marię Śniatała ze składu Rady Nadzorczej ATREM S.A.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 6.091.852,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 1.339.972,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

• I. "Działając na podstawie § 20 ust. 2 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej w wysokości 6 (słownie: sześć) członków Rady Nadzorczej.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 6.604.852,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 826.972,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie powołania Pana Rafała Jerzy w skład Rady Nadzorczej

• I. "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Rafała Jerzy (Rafał Jerzy) w skład Rady Nadzorczej ATREM S.A.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 6.604.852,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 826.972,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie powołania Pana Piotra Fortuna w skład Rady Nadzorczej

• I. "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Piotra Fortuna (Piotr Fortuna) w skład Rady Nadzorczej ATREM S.A.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 6.604.852,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 826.972,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie powołania Pana Dariusza Skrockiego w skład Rady Nadzorczej

• I. "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Dariusza Skrockiego (Dariusz Skrocki) w skład Rady Nadzorczej ATREM S.A.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 6.604.852,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 826.972,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie powołania Pana Tomasza Jankowskiego w skład Rady Nadzorczej

• I. "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Jankowskiego (Tomasz Jankowski) w skład Rady Nadzorczej ATREM S.A.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 6.604.852,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 826.972,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie powołania Pana Pawła Mirskiego w skład Rady Nadzorczej

• I. "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Pawła Mirskiego (Paweł Mirski) w skład Rady Nadzorczej ATREM S.A.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 6.604.852,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 826.972,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 28 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie powołania Pana Konrada Śniatała w skład Rady Nadzorczej

• I. "Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt 12) oraz § 20 ust. 1 statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Konrada Śniatała (Konrad Śniatała) w skład Rady Nadzorczej ATREM S.A.

• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

  • − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu tajnym, za jej przyjęciem oddano:
    • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
      • − "za": 6.091.852,
      • − "przeciw": 0,
      • − "wstrzymujących się": 1.339.972,

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

• − procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.

UCHWAŁA NR 29 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ATREM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZŁOTNIKACH Z DNIA 27 MAJA 2019 ROKU w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

• I. "Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 3 pkt. 12) statutu ATREM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ATREM S.A. w następujący sposób:
  • − Przewodniczący Rady Nadzorczej 4.500,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące pięćset) brutto miesięcznie.
  • − Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 4.000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące) brutto miesięcznie.
  • − Sekretarz Rady Nadzorczej 3.500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset) brutto miesięcznie.
  • − Członek Rady Nadzorczej 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące).
• II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:

• − Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą uchwałę w głosowaniu jawnym, za jej przyjęciem oddano:
  • − ważnych głosów: 7.431.824, w tym:
    • − "za": 6.918.824,
    • − "przeciw": 0,
    • − "wstrzymujących się": 513.000,

przy braku sprzeciwów,

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 7.431.824,

− procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi: 80,52 %.