AGM Information • May 29, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
PROJEKT
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia ……………………………………………..
§ 2
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w Ogłoszeniu, dokonanym zgodnie z art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
§ 2
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 obejmujące:
§ 2
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2018
§ 1
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z jej działalności za rok 2018 obejmujące:
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej Ot Logistics za rok 2018
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2018.
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie: pokrycia straty za 2018 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia stratę netto Spółki za rok obrachunkowy 2018 w kwocie 99.188.693,81 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 81/100) pokryć z zysków z lat przyszłych.
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w Szczecinie, oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2018.
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Ambrozowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Piotrowi Ambrozowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 stycznia 2018 r.
w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2018
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Zbigniewowi Nowikowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 19 grudnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Klimkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Andrzejowi Klimkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2018
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Radosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia Panu Danielowi Ryczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2018
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Danielowi Ryczkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 19 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Uchwała nr 13
w sprawie: udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Waldemarowi Maj - Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku 2018
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Waldemarowi Maj – Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 20 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
§ 2
w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
§ 2
w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Jedynak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Kamilowi Jedynak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia Panu Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia Panu Rafałowi Broll absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Rafałowi Broll absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia Panu Waldemarowi Maj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Waldemarowi Maj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 29 czerwca 2018 r. do 19 grudnia 2018 r.
Uchwała nr 21
w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Olender absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Arturowi Olender absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 28 sierpnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustala, że Rada Nadzorcza nowej kadencji składać się będzie z ……………. członków.
§ 2
Działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. powołuje do składu rady Nadzorczej:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej jest konieczne w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 24
w sprawie: zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E
W związku z uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E, Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. dokonuje następującej zmiany w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii E:
1) § 3 ust. 1 pkt (a) Uchwały otrzymuje brzmienie:
"(a) ustalenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej Akcji Serii E na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii E przy czym tak ustalona cena emisyjna Akcji Serii E nie może być niższa niż …… zł (słownie: ……………….. złotych)."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W Uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 lutego 2019 r. określona została cena minimalna, na podstawie której ma być budowana księga popytu na kwotę 10 zł. Jednakże z uwagi na konieczność dostosowania ceny minimalnej do uwarunkowań rynkowych zaistniała potrzeba zmiany ceny, tak aby zwiększyć szanse na pozyskanie do Spółki nowego kapitału.
Uchwała nr 25
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Żegluga Bydgoska sp. z o.o. za rok 2018
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 231 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za rok 2018 obejmujące:
§ 2
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki przejętej Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z działalności w roku 2018
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 231 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedziba w Bydgoszczy w roku 2018
Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie: pokrycia straty spółki przejętej Żegluga Bydgoska sp. z o.o. za 2018 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w zw. z art. 231 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia stratę netto spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za rok obrachunkowy 2018 w kwocie 996.270,65 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 65/100) pokryć z zysków z lat przyszłych.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej OT Port Wrocław sp. z o.o. za rok 2018
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 231 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. za rok 2018 obejmujące:
§ 2
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki przejętej OT Port Wrocław sp. z o.o. z działalności w roku 2018
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 231 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w roku 2018
Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie: podziału zysku spółki przejętej OT Port Wrocław sp. z o.o. za 2018 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w zw. z art. 231 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia zysk netto spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrachunkowy 2018 w kwocie 58.489,49 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 49/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Uchwała nr 31
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. za rok 2018
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 231 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za rok 2018 obejmujące:
§ 2
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki przejętej Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z działalności w roku 2018
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 231 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w roku 2018
Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie: pokrycia straty spółki przejętej Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. za 2018 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w zw. z art. 231 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia stratę netto spółki Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za rok obrachunkowy 2018 w kwocie 21.595,78 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 78/100) pokryć z zysków z lat przyszłych.
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. w roku 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Piotrowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za okres od 1 stycznia 2018 r. do 28 września 2018 r.
w sprawie: udzielenia Pani Ewie Gandziarowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. w roku 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Pani Ewie Gandziarowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Komolko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. w roku 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Pawłowi Komolko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za okres od 10 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Uchwała nr 37
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Śmierzchale absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. w roku 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Piotrowi Śmierzchale absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za okres od 1 stycznia 2018 r. do 14 marca 2018 r.
w sprawie: udzielenia Panu Romanowi Cisewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. w roku 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Romanowi Cisewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Karkosowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. w roku 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Dariuszowi Karkosowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za okres od 14 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Bartnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. w roku 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Adamowi Bartnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za okres od 14 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Uchwała nr 41
w sprawie: udzielenia Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. w roku 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Uchwała nr 42
w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. w roku 2018
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Radosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Żegluga Bydgoska z siedziba w Bydgoszczy za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Klimkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. w roku 2018
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Andrzejowi Klimkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Żegluga Bydgoska z siedziba w Bydgoszczy za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Piotrowi Ambrozowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Żegluga Bydgoska z siedziba w Bydgoszczy za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 stycznia 2018 r.
w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Bartnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Żegluga Bydgoska sp. z o.o. w roku 2018
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Adamowi Bartnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Żegluga Bydgoska z siedziba w Bydgoszczy za okres od 28 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Klimkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. w roku 2018
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Andrzejowi Klimkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki OT Port Wrocław z siedziba we Wrocławiu za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Ambrozowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. w roku 2018
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Piotrowi Ambrozowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki OT Port Wrocław z siedziba we Wrocławiu za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 stycznia 2018 r.
§ 2
w sprawie: udzielenia Panu Radosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. w roku 2018
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Radosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki OT Port Wrocław z siedziba we Wrocławiu za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
§ 2
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie: udzielenia Pani Ewie Gandziarowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki OT Port Wrocław sp. z o.o. w roku 2018
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 231 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Pani Ewie Gandziarowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki OT Port Wrocław z siedziba we Wrocławiu za okres od 27 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W związku z przejęciem w dniu 15 kwietnia 2019 r. przez OT Logistics S.A. spółek Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o. i Odra Rhein Lloyd sp. z o.o., OT Logistics S.A. stała się następcą prawnym przejętych spółek. Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt. 1) – 3) kodeksu spółek handlowych w związku z art. 231 § 2 pkt. 1) - 3) kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, oraz udzielenie członkom organów absolutorium z wykonywania obowiązków w poprzednim roku obrotowym, co uzasadnia podjęcie uchwał nr 25-49 przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.