Advertigo Spolka Akcyjna

AGM Information • May 29, 2019

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ADVERTIGO S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r.

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej :
  2. a) z działalności w roku obrotowym 2018,
  3. b) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
  4. c) z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 wraz z wnioskiem dotyczącym pokrycia straty za 2018r.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w obrotowym 2018.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.
• 1. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ADVERTIGO spółka akcyjna z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_________________________________

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ADVERTIGO spółka akcyjna z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać dokonać wyboru składu Komisji Skrutacyjnej w osobach:

1. Pan/Pani _________________________________

2. Pan/Pani _________________________________

3. Pan/Pani _________________________________

§ 2.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ADVERTIGO spółka akcyjna z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej :
  2. a) z działalności w roku obrotowym 2018,
  3. b) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,
  4. c) z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 wraz z wnioskiem dotyczącym pokrycia straty za 2018r.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w obrotowym 2018.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ADVERTIGO spółka akcyjna z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §28ust.4 lit.a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ADVERTIGO S.A. w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ADVERTIGO spółka akcyjna z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §28ust.4 lit.a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki ADVERTIGO S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ADVERTIGO spółka akcyjna z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wykazaną w bilansie stratę netto za rok 2018 w kwocie 127 289,62 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze) pokryć z zysku w przyszłych okresach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ADVERTIGO spółka akcyjna z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Leszkowi Jastrzębskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ADVERTIGO spółka akcyjna z dnia 24 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małgorzacie Jastrzębskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Małgorzacie Jastrzębskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ADVERTIGO spółka akcyjna

z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Myśliwcowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Myśliwcowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ADVERTIGO spółka akcyjna z dnia 24 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Sołtysiak absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Sołtysiak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ADVERTIGO spółka akcyjna

z dnia 24 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Jastrzębskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ADVERTIGO spółka akcyjna z dnia 24 czerwca 2019r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§ 1.

Działając na podstawie art. 395§2 pkt.1 oraz 382§3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §28ust.4 lit.c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Jastrzębskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2.