AGM Information • May 29, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ad. 2 porządku obrad:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na postawie art. 409 § 1 KSH, niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P. […].
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad. 3 porządku obrad:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad. 5 porządku obrad:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad. 8 porządku obrad:
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2018, bez zastrzeżeń.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad. 9 porządku obrad:
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., w skład którego wchodzą:
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 23.746.881,99 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i 99/100);
rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.868.080,69 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych i 69/100);
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 1.875.602,42 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dwa złote i 42/100);
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące stan kapitału własnego w kwocie 20.268.774,03 zł (słownie: dwadzieścia milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote i 03/100);
informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad. 10 porządku obrad:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad. 11 porządku obrad:
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Piotrowi Szynalskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 05.03.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Pani Beacie Borowieckiej, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu i wykonującej jednocześnie obowiązki Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 05.03.2018 r., a także pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 05.03.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
4
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie, udziela Panu Marcinowi Grabarzowi, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 05.03.2018 r. do dnia 06.09.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad. 12 porządku obrad:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Witoldowi Baranowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Banachowi z wykonania obowiązków za rok 2018
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Robertowi Banachowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Magdalenie Waniek, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Dariuszowi Fornalowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.01.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Władysławowi Klażyńskiemu z wykonania obowiązków za rok 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Władysławowi Klażyńskiemu, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 26.02.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Pani Zdzisławie Stanisławie Maksymiuk, pełniącej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 26.02.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mateuszowi Ogłodzińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 26.02.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Rożko, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 26.02.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jakubowi Ryba, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 26.02.2018 r. do dnia 04.10.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Kokotowi, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 26.02.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
8
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Maciejowi Wejmanowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 26.02.2018 r. do dnia 04.10.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Łukaszowi Adamczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 26.02.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gładkowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2018
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Krzysztofowi Gładkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 04.10.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mariuszowi Bagińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, w okresie od dnia 04.10.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., absolutorium z wykonywania obowiązków za 2018 rok.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad. 13 porządku obrad:
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 4.868.080,69 zł (słownie: cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych 69/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy utworzony w Spółce.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Ad. 14 porządku obrad:
Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, która rozpocznie się od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018, na […] członków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 20 ust. 2 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Finansowego S.A postanawia powołać P. […] do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, jednocześnie powierzając P. […] pełnienie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Nowa wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpocznie się od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
§ 1.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.