Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Artifex Mundi S.A. nr 9/2019 z dnia 27 maja 2019 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu
z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty za rok 2018 ("Sprawozdanie")
- D Sprawozdanie przedkłada Rada Nadzorcza Artifex Mundi S.A. ("Rada Nadzorcza"), w składzie:
- a. Rafał Wroński Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- b. Przemysław Danowski Członek Rady Nadzorczej,
- c. Adrian Półtorak Członek Rady Nadzorczej,
- d. Robert Ditrych Członek Rady Nadzorczej,
- e. Ewelina Nowakowska Członek Rady Nadzorczej.
- II) Sprawozdanie sporządzono na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 19 ust. 3 lit c) Statutu Artifex Mundi S.A.
- Sprawozdanie dotyczy oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, 111) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, wniosków Zarządu Spółki dotyczących sposobu pokrycia straty za rok 2018.
- IV) Sprawozdanie niniejsze odnosi się do okresu od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
V) Wynik oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Artifex Mundi S.A. za rok 2018
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Artifex Mundi S.A. za rok 2018, jak i też ze sprawozdaniem niezależnego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Artifex Mundi S.A. za rok 2018, sporządzanego UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. stwierdzą, że poddane ocenie jednostkowe sprawozdanie finansowe Artifex Mundi S.A. za rok 2018, na które składają się:
-
- Informacje ogólne,
-
- Rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący stratę w kwocie 12 035 658,05 zł,
-
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 37 103 293,44 zł,
-
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 33 806 942,86 zł;
-
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 9 739 630,90 zł,
- Informacje objaśniające do sprawozdania finansowego, 6.
-
- Dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
9
odzwierciedla stan faktyczny oraz zgodne jest z dokumentami i księgami Spółki.
VI)
Wynik oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy Artifex Mundi S.A. za rok 2018 (obejmującym jednostkę dominującą, Artifex Mundi S.A. oraz jednostki zależne: AM Game Studios Sp. z o.o. oraz Modrzew z Daleka Sp. z o.o.), jak i też ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, sporządzanego UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. stwierdza, że poddane ocenie skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018, na które składają się:
- 1) Informacje ogólne,
- 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z całkowitych dochodów, wykazujący stratę w kwocie 10 474 651,52 zł,
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 38 941 159,22 zł,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje kwotę kapitałów na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 34 860 728,80 zł,
- 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, które wykazuje środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 11 219 655,49 zł,
- 6)
- 7) Dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
odzwierciedla stan faktyczny oraz zgodne jest z dokumentami i księgami Spółki.
Wynik oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej VII) Artifex Mundi S.A. za rok 2018
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018 stwierdza, że jest ono zgodne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy Artifex Mundi S.A. za rok 2018. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Artifex Mundi S.A. za rok 2018 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.
- VIII) Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie absolutorium ze sprawowania funkcji członków zarządu w roku obrotowym 2018 następującym osobom:
- a. Tomasz Grudziński Prezes Zarządu, za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
- b. Jakub Grudziński Członek Zarządu, za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,
- Mariusz Szynalik Członek Zarządu, za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia C. 31 grudnia 2018 roku,
- Kamil Urbanek Członek Zarządu, za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia d. 31 grudnia 2018 roku,
IX) Wynik oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2018
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje skierowany do Walnego Zgromadzenia Spółki wniosek Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty za rok 2018 w kwocie 12 035 658,05 zł zyskiem z przyszłych lat obrotowych.
Przemysław Danowski
Adrian Półtorak
Rafał Wroński
Robert Ditrych
Ewelina Nowakowska
Norelo siv
Di