AGM Information • May 30, 2019
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ad punkt 2 porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki […].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Ad punkt 4 porządku obrad
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka")
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek sprawdzenia listy obecności i obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Ad punkt 10 porządku obrad
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, które zawiera:
Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018, zawierającego sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2018, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Ad punkt 13 porządku obrad
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2017 oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby stratę netto, którą Spółka poniosła w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, w kwocie 183.744.637,67 złotych pokryć z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Na podstawie art. 397 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Wobec faktu, iż Spółka w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku poniosła stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia się o dalszym istnieniu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Ad punkt 15 porządku obrad
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Pawłowi Hubertowi Narożnemu Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 5 kwietnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Robertowi Wojciechowi Radoszewskiemu Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 12 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Ad punkt 16 porządku obrad
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Nowakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 23 lutego 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Krystianowi Tkaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 23 lutego 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
UCHWAŁA NR […]
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Stryji – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 28 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Pani Katarzynie Dziki – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 28 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Pani Paulinie Wolnickiej-Kawka – Członkowi RadyNadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 28 marca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Pani Justynie Budzyńskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 28 marca 2018 roku do dnia 10 kwietnia 2018 roku.
§ 2
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Zielińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018 tj. w dniu 28 marca 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Pani Magdalenie Muskietorz-Kulewicz – Członkowi RadyNadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 29 marca 2018 roku do dnia 10 kwietnia 2018 roku.
§ 2
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Mariuszowi Koprowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 12 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Panu Bernhardowi Friedl – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 12 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje […] do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Ad punkt 18 porządku obrad
UCHWAŁA NR […]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako "Spółka")
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie wyboru podmiotu mającego przeprowadzić przegląd sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 roku i badanie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz przegląd sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 roku i badanie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, a także przegląd sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2021 roku i badanie sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.
Na podstawie art. 66 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121, poz. 591 ze zm.) w zw. z art. 19 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki oraz z uwagi na okoliczność, iż skład Rady Nadzorczej Spółki jest niepełny i organ nie jest zdolny do podjęcia ważnej i skutecznej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego
według zasad MSSF na dzień 30 czerwca 2019 roku wybiera się spółkę […].
§ 2
Do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego według zasad MSSF na dzień 31 grudnia 2019 roku wybiera się spółkę […].
§ 3
Do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego według zasad MSSF na dzień 30 czerwca 2020 roku wybiera się spółkę […].
§ 4
Do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego według zasad MSSF na dzień 31 grudnia 2020 roku wybiera się spółkę […].
§ 5
Do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego według zasad MSSF na dzień 30 czerwca 2021 roku wybiera się spółkę […].
§ 6
Do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego według zasad MSSF na dzień 31 grudnia 2021 roku wybiera się spółkę […].
§ 7
Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z wybraną spółką […] na przeprowadzenie przeglądu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 roku i badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz przeglądu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 roku i badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku, a także przeglądu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2021 roku i badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.
§ 8
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.